中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2019-001
中国软件与技术服务股份有限公司
第六届董事会第三十八次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第六届董事会第三十八次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2019年1月7日以电子邮件和微信方式发出。
（三）本次董事会会议于2019年1月10日召开，采取了通讯表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
（五）本次董事会会议由董事长周进军先生主持，公司全体监事、董事会秘书等列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于同意公司财务总监辞职的议案
公司财务总监方军先生因工作调动，请求辞去公司财务总监职务，董事会同意其辞职请求，解聘其公司财务总监职务。
董事会对其任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
（二）关于聘任公司财务总监的议案
根据总经理提名，聘任何文哲先生为公司财务总监。（何文哲的简历附后）
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决票数：同意9票，反对0票，弃权0票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年1月10日
附件：何文哲先生简历
何文哲，男，中国国籍，1973年3月出生，1994年7月大学本科毕业于杭州电子工业学院工业会计专业，2004年6月于中国政法大学获法律硕士学位，高级会计师。曾在中国电子物资总公司工作。2009年4月进入中国电子信息产业集团有限公司工作，历任审计部专项经理、财务部资金处专项经理、财务部资金处处长、财务部会计处处长，2012年8月至今任中电长城网际系统应用有限公司财务总监。
证券代码： 600536 证券简称：中国软件 公告编号：临2019-002
中国软件与技术服务股份有限公司
关于高级管理人员辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，公司收到财务总监方军先生的书面《辞职报告》，其因工作调动，请求辞去公司财务总监职务。
2019年1月10日，公司召开第六届董事会第三十八次会议，董事会同意其辞职请求，解聘其公司财务总监职务；同时，董事会聘任何文哲先生担任公司财务总监。
董事会对方军先生任职期间为公司作出的贡献表示感谢。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2019年1月10日
