上海亚通股份有限公司
董事会决议公告

证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2019-001

上海亚通股份有限公司

董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海亚通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第3次会议于2019年1月10日上午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长梁峻先生主持。会议应到董事8名，实到董事8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《上海亚通股份有限公司关于修订公司信息披露管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司信息披露管理制度指引》等相关法律、法规、规范性文件和《上海亚通股份有限公司章程》的规定，修订了《上海亚通股份有限公司信息披露管理制度》，自董事会审议通过之日起实施，同时原《信息披露事务管理制度》废止。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

(二) 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于制定公司担保管理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国担保法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及证券监管部门的有关规定，结合公司实际，制定了《上海亚通股份有限公司担保管理制度》，自董事会审议通过之日起实施。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

特此公告

上海亚通股份有限公司董事会

2019年1月10日

● 报备文件

（一）董事会决议

（二）经董事签字的会议记录