茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-001号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十一次会议于2019年1月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举独立董事的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于更换独立董事的公告》。
本议案须提交公司2019年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于修订〈公司章程〉的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。
有关股东大会的召开时间本公司将另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月十二日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-002号
茂业商业股份有限公司
关于更换独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月11日，茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事朱晓刚先生的书面辞呈。因朱晓刚先生在现任职企业职务发生变化，新的岗位要求规定其不得担任其他第三方上市公司的董事、监事、高管等职务，因此朱晓刚先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。朱晓刚先生辞任后将不在公司担任任何职务。根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，朱晓刚先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一。在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，朱晓刚先生将继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。
朱晓刚先生确认与公司董事会无不同意见，也不存在公司股东需要知悉的有关其辞任的其他事宜。公司董事会对朱晓刚先生任职期间对公司做出的贡献表示诚挚的感谢！
经公司董事会提名委员会审核，2019年1月11日，公司第八届董事会第五十一次会议审议并表决通过了《关于选举独立董事的议案》，同意提名曾志刚先生(简历详见附件)为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止；并同意将本议案提交公司2019年第二次临时股东大会审议。独立董事对此发表了同意的独立意见。
公司董事会提名委员会及全体独立董事已对曾志刚先生的学历、工作经历、独立董事任职资格等进行了充分的调查了解，认为其担任公司独立董事符合《公司法》、《公司章程》及公司《独立董事制度》等规定。曾志刚先生作为公司第八届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性将在报送上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月十二日
附件:茂业商业独立董事候选人简历
曾志刚：男，1965年出生，本科，注册会计师，高级会计师；2005年1月至2008年4月，就职于深圳天地会计师事务所有限公司，任副所长；2008年5月至今，就职于深圳天地会计师事务所，任所长。2015年12月至2018年11月，在奥士康科技股份有限公司担任独立董事；2017年6月至今，在广东大雅智能厨电股份有限公司担任独立董事。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-003号
茂业商业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年1月11日召开了第八届董事会第五十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。依据《公司法》及相关法律法规的规定，公司拟将第三章第二节“股份增资和回购”第二十二条、第二十三条、第二十四条、第九章第二节“公告”中第一百七十一条、第十章第一节“合并、分立、增资和减资”中第一百七十三条、第一百七十五条、第一百七十七条及第十章第二节“解散和清算”中第一百八十三条内容做部分调整。具体内容如下：
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除上述修改之外，《公司章程》其他条款不变，修改后的《公司章程》详见公司同日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。上述修订《公司章程》事宜尚需提交公司股东大会审议，经特别决议通过后生效。
特此公告
茂业商业股份有限公司董事会
二〇一九年一月十二日
