广州港股份有限公司关于第二届董事会
第三十四次会议决议的公告

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-002

广州港股份有限公司关于第二届董事会

第三十四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》

及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年1月4日以专人送达或电子邮件方式送交公司全体董事。

（三）会议时间：2019年1月10日15：00

会议召开方式：通讯表决方式

（四）本次会议应参加会议的董事9名，实际参加会议的董事9名。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议并表决，一致通过全部议案并形成以下决议：

（一）审议通过《关于调整公司内部管理机构设置的议案》

董事会同意公司增设劳务管理中心，同意将原信息部改设为信息中心。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》

董事会同意公司申报2018年度资产损失处理如下：

1.固定资产损失共403.43万元。其中：新港港务分公司固定资产损失178.99万元，河南港务分公司固定资产损失29.35万元，小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元，粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。

2.应收款项损失共351.25万元。其中：黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元，河南港务分公司其他应收款损失0.3万元。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司董事会

2019年1月12日

证券代码:601228 证券简称:广州港 公告编号:2019-003

广州港股份有限公司

关于第二届监事会第十五次会议决议的

公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会召开情况

（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

（二）会议通知已于2019年1月4日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。

（三）会议时间：2019年1月10日16:00

会议召开方式：通讯方式表决

（四）本次会议应参加会议的监事4名，实际参加会议的监事4名。

二、监事会会议审议情况

经出席会议监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：

（一）审议通过《关于申报公司2018年度资产损失处理的议案》

监事会审议同意公司申报2018年度资产损失处理如下：

1.固定资产损失共403.43万元。其中：新港港务分公司固定资产损失178.99万元，河南港务分公司固定资产损失29.35万元，小虎石化码头有限公司固定资产损失87.55万元，粮食通用码头分公司固定资产损失107.54万元。

2.应收款项损失共351.25万元。其中：黄埔港务分公司应收账款损失350.95万元，河南港务分公司其他应收款损失0.3万元。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广州港股份有限公司监事会

2019年1月12日