上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
取消议案的公告
证券代码：600689 900922 证券简称：上海三毛 三毛B股 公告编号：2019-005
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于2019年第一次临时股东大会
取消议案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1、股东大会的类型和届次
2019年第一次临时股东大会
2、股东大会召开日期： 2019年1月18日
3、股东大会股权登记日：
■
二、取消议案的情况说明
1、取消议案名称
■
2、取消议案原因
上海三毛企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年1月2日召开临时会议，同意增补段世霞女士为公司监事候选人，并提请公司股东大会审议。（详见公司于2019年1月3日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
2019年1月14日，公司控股股东重庆轻纺控股（集团）公司书面函告公司董事会，段世霞因个人原因无法出任公司监事职务，确认退出公司2019年第一次临时股东大会监事候选人的选举，因此提议取消本次股东大会对相关议案的审议事宜。
三、除了上述取消议案外，于2019年1月3日公告的原股东大会通知事项不变。
四、取消议案后股东大会的有关情况
1、现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2019年1月18日 14点00分
召开地点：上海斯格威铂尔曼大酒店47楼VIP3会议室（上海市黄浦区打浦路15号）
2、网络投票的的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月18日
至2019年1月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3、股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4、股东大会议案和投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司第九届董事会2018年第一次临时会议审议通过。详情参见2018年12月20日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告。
2、特别决议议案：不适用
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
应回避表决的关联股东名称：不适用
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2019年1月15日
● 报备文件
（一）控股股东提交取消议案的书面函件
● 附件
授权委托书
授权委托书
上海三毛企业（集团）股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码： A 600689 证券简称： 上海三毛 编号：临2019-006
B 900922 三毛B股
上海三毛企业（集团）股份有限公司
关于出售部分房产的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
为进一步盘活公司存量资产，降低异地管理维护成本、提高资产运营效率，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟出售部分房产的议案》，同意公司以评估值为依据通过产权交易机构公开挂牌出售公司及下属控股子公司上海茂发物业管理有限公司位于重庆、深圳的5处住宅房产。首次挂牌价格不低于本次经评估后的评估值，处置价格以实际成交价为准。（详见公司于2018年3月31日、6月12日、6月27日及9月7日刊登于《上海证券报》、《香港文汇报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn的相关公告）
二、交易进展
公司自2018年4月起在深圳联合产权交易所公开挂牌转让位于深圳海王大厦住宅楼13B、13C室两处房产，首次挂牌价格为1177.11万元，较评估价格上浮20%。因房产交易市场不活跃，公司经相关内部决策程序后两次下调挂牌价至评估价格980.93万元。
2019年1月14日接深圳联合产权交易所函告，截止2019年1月3日，公司上述房产未能征集到意向受让方。公司决定终止深圳海王大厦住宅楼13B、13C室的房产的挂牌事宜，上述两处房产现已撤牌。
截至目前，公司尚有位于重庆市渝北区人和镇龙湖西路6号C-9-5号的一处房产处于公开挂牌中，公司将根据事项进展情况及时履行信息披露义务。
特此公告。
上海三毛企业（集团）股份有限公司
二〇一九年一月十五日
