中交地产股份有限公司第八届董事会
第五次会议决议公告

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-005

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司第八届董事会

第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年1月9日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第五次会议的通知，2019年1月14日，我司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度融资计划的议案》。

为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，董事会同意授权公司经营管理层自董事会审议通过本项议案之日起至2019年12月31日止，审批我司及下属子公司在2018年度对外融资（包括但不限于银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其它非银行单位借款等方式）额度221.48亿元，融资成本年利率不超过10%。涉及担保及相关监管要求的，按照公司制度和监管要求履行审批及披露程序。

二、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。

本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-006号。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

同意全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”) 与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）共同出资设立项目公司作为北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧YQ00-0003-0010等地块的业务开展平台。项目公司暂定名“中交富力和美置业有限公司”（最终以工商部门核准名称为准），注册资本10000万元，华通公司出资4,990万元，占股权比例49.9%，北京富力通达房地产开发有限公司出资4,990万元，占股权比例49.9%，北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）出资20万元，占股权比例0.2%。我司与其他股东方无关联关系。

四、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-007号。

五、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-008号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月 15日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-006

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

为所属项目公司提供担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、中交地产股份有限公司(以下简称“我司”)及控股子公司对外担保总额已超过最近一期经审计归母净资产的100%，对资产负债率超过 70%的单位担保的金额超过公司最近一期经审计归母净资产 50%，以及对合并报表外单位审批的担保金额超过最近一期经审计归母净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。

2、本次预计为所属项目公司提供担保额度并非实际担保金额，实际担保金额尚需以实际签署并发生的担保合同为准。

3、截至目前，公司及控股子公司不存在对无股权关系的第三方提供担保的情形，亦不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。

一、担保情况概述

1、概述

为保证我司所属项目公司开发建设的顺利推进，提高决策效率，根据所属项目公司的实际情况，我司拟在2019年度为所属项目公司提供担保额度总计1,869,050万元。担保方式包括但不限于连带责任保证、股权质押、资产质押等。以上担保额度使用有效期限自股东大会审议通过本项议案起至2019年12月31日止。

我司已于2019年1月14日召开第七届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请公司股东大会在上述担保额度范围内，授权公司董事会审批具体担保事项。

2、被担保人情况

■

二、担保相关情况说明

1、对于非全资子公司，我司原则上按持股比例对子公司提供担保，并要求子公司其他股东方按持股比例提供担保，如根据融资要求，需要我司超过持股比例提供担保，为防范担保风险，我司在提供担保后将要求其他股东或被担保方提供反担保。

2、在满足下列条件下，我司可将股东大会审议通过的担保额度在担保对象间进行调剂：

（1）获调剂方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（2）在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；

（3）在调剂发生时被担保对象为合并报表外主体的，仅能从合并报表外的其他被担保对象处获得担保额度；

（4）在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；

（5）上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其它主体采取了反担保等相关风险控制措施。

三、被担保人的基本情况

1、重庆中房嘉润房地产开发有限公司

成立时间：2014年1月

注册资本：10000万元人民币

法定代表人： 曾伏凡

注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路9号

经营范围：房地产开发。

股东构成：我公司持股比例70%，中国房地产集团开发有限公司持股比例30%。

股权结构：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

2、重庆中房嘉汇房地产开发有限公司

成立时间：2013年10月

注册资本：83000万元人民币

法定代表人： 曾伏凡

注册地址： 重庆市渝北区洪湖东路9号

经营范围：房地产开发。

股东构成：我公司持股比例40%，中国房地产集团开发有限公司持股比例30%，中国路桥工程有限责任公司持股比例30%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

3、中交（天津）置业有限公司

成立时间：2018年5月

注册资本：9800万元人民币

法定代表人： 谢志刚

注册地址： 天津市宝坻区宝平街道南关大街111号

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为2018年内成立的公司，经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

4、武汉中交德禄香颂置业有限公司

成立时间：2018年8月

注册资本：4000万元人民币

法定代表人： 顾灏

注册地址： 武汉市新洲区汪集街工业园

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例53%、武汉德禄房地产开发有限公司持股比例45%、武汉嘉晨置业合伙企业（有限合伙）持股比例2%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为2018年内成立的公司，经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

5、中交美庐（杭州）置业有限公司

成立时间：2018年6月

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：虞乐武

注册地址：浙江省杭州市余杭区乔司街道汀雨路旁良熟新苑1幢

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为2018年内成立的公司，经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

6、宁波中交城市未来置业有限公司

成立时间：2018年1月

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：黄勇

注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道南渡路88号

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为2018年内成立的公司，经营情况正常,最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

7、深圳市中住汇智实业有限公司

成立时间：1993年9月

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：钟瑾

注册地址：深圳市龙岗区南湾街道布沙路215号百门前工业区服务楼

经营范围：工业区开发、物业租赁等。

股东构成：我公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，该公司不是失信被执行人。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

8、宁波中交美郡置业有限公司

成立时间：2018年11月

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：黄勇

注册地址：浙江省宁波市鄞州区钟公庙街道樟溪北路166号-2

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司持股比例99.25%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）持股比例0.75%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为新成立的公司，暂无最近一期财务指标。

9、中交地产（海口）有限公司

成立时间：2016年8月

注册资本：40000万元人民币

法定代表人：孙大力

注册地址：海南省海口市美兰区海甸四东路1号寰岛大厦

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例61%、北京远乾置业有限公司持股比例30%、海南庆通投资咨询服务有限公司持股比例9%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

10、中交富力和美（北京）置业有限公司

成立时间：2019年1月

注册资本：10000万元人民币

注册地址：北京市

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我公司全资子公司华通置业有限公司持股比例49.9%、北京富力通达房地产开发有限公司持股比例49.9%，北京嘉晨置业合伙企业（有限合伙）持股权比例0.2%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司为新成立公司，暂无最近一年及一期财务指标。

11、长沙中住兆嘉房地产开发有限公司

成立时间：2004年6月

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：石屹松

注册地址：长沙市芙蓉区雄天路98号孵化楼1号栋4楼

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司合计持股比例80%、中国房地产开发集团有限公司持股比例20%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

12、中房（南京）地产有限公司

成立时间：2017年1月

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：赵万军

注册地址：南京市高淳区淳溪镇镇兴路288号1幢

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

13、苏州华运地产有限公司

成立时间：2017年6月

注册资本：20000万元人民币

法定代表人：赵武

注册地址：吴江经济技术开发区庞金路1801号

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司控股子公司中房（苏州）地产有限公司持股比例51%、苏州金鸿悦房地产开发有限公司持股比例49%。

股权结构图：

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

14、天津市中交美庐置业有限公司

成立时间：2017年7月

注册资本：5000万元人民币

法定代表人：谢志刚

注册地址：天津市宝坻区宝平街道开元路1号

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司控股子公司中房（天津）置业有限公司持股比例100%。

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

15、重庆中交西南置业有限公司

成立时间：2016年1月

注册资本：25000万元人民币

法定代表人：余勇

注册地址：重庆市渝北区洪湖东路9号

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司合计持股比例71%、金地（集团）股份有限公司持股比例29%。

股权结构图:

■

该公司为我司并表子公司，不是失信被执行人。

该公司最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

16、佛山香颂置业有限公司

成立时间：2017年10月

注册资本：19000万元人民币

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之五

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：

■

股权结构图：

■

该公司为我司参股公司，不是失信被执行人，不是我司关联方。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

17、佛山中交房地产开发有限公司

成立时间：2017年10月

注册资本：19000万元人民币

法定代表人：高慎豪

注册地址：佛山市顺德区乐从镇水藤村工业大道二巷三号之四

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：

■

股权结构图：

■

该公司为我司参股公司，不是失信被执行人，不是我司关联方。

该公司经营情况正常,最近一年及一期财务指标如下（单位：万元）：

■

18、四川雅恒房地产开发有限公司

成立时间：2018年4月

注册资本：30303.0303万元人民币

法定代表人：吕强

注册地址：新津县五津镇模范街97号1层

经营范围：房地产开发经营。

股东构成：我司持有其33%股权、金融街成都置业有限公司持有34%股权、四川雅居乐房地产开发有限公司持有33%股权。

股权结构图：

■

该公司为我司参股公司，不是失信被执行人，不是我司关联方。

该公司为2018年成立的公司，经营情况正常，最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

19、杭州康欣置业有限公司

成立时间：2018年4月

注册资本：1000万元人民币

法定代表人：邵澄昱

注册地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道世纪大道168号

经营范围：房地产开发，建筑安装工程等。

股东构成：我公司持股比例50%，理想四维地产集团有限公司持股比例50%。

股权结构图：

■

该公司为我司参股公司，不是失信被执行人，不是我司关联方。

该公司为2018年成立的公司，经营情况正常，最近一期财务指标如下（单位：万元）：

■

20、中交城市更新（深圳）有限公司

成立时间：2018年8月

注册资本：10000万元人民币

法定代表人：魏守伦

注册地址：深圳市福田区华富街道莲花一村社区皇岗路5001号深业上城(南区)T2栋

经营范围：房地产开发，物业管理等。

股东构成：我公司持股比例30%，中国建基控股有限公司持股比例70%。

股权结构图：

■

该公司为我司参股公司，不是失信被执行人，不是我司关联方。

该公司为新成立的公司，暂无最近一期财务指标

四、担保协议

本次审议通过的对所属项目公司担保额度为预计担保额度，将根据所属项目公司融资情况及资金需求决定是否予以实施。截止目前，担保事项尚未发生，担保协议亦未签署。担保事项实际发生后，公司将根据实际情况履行审批程序及信息披露义务。

五、独立董事意见

公司独立董事对本次提供担保额度事项发表独立意见如下：本次中交地产为所属项目公司提供担保额度事项符合公司经营需要，有利于提高决策效率，有反担保等风险防范措施，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

六、董事会意见

上述为所属项目公司提供担保额度基于项目公司生产需要以及融资需求，提供担保所融得的资金均用于生产经营，符合公司正常经营需要，且有利于提高决策效率，保障项目建设对资金需求的及时性。本次拟提供担保的项目公司经营状况正常，公司派驻管理人员及财务人员参与项目公司管理，风险可控。公司董事会同意为上述项目公司提供担保额度。

七、我公司累计担保情况

截至2018年12月31日，我司对外担保情况如下：我司为控股子公司及控股子公司之间提供担保余额417,550.00万元，占2017年度经审计归属于母公司净资产的199.26%；为参股公司担保余额203,850万元，占2017年度经审计归属于母公司净资产的97.28%；无逾期担保，无涉诉担保；不存在为无股权关系的第三方提供担保的情形。

八、备查

第八届董事会第五次会议决议。

独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-007

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于为

中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、提供财务资助基本情况

中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）是中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）参股公司，我司持有其50%股权，北京富力城房地产开发有限公司（以下简称“北京富力城”）持有其50%股权。根据中交富力实际经营需要，为进一步支持项目开发建设，中交富力各股东方拟按持有中交富力的股权比例以同等条件向中交富力提供股东借款，其中我司（包括控股子公司，下同）拟向中交富力提供股东借款27,015万元，年利率8%，期限1年。中交富力另一股东方北京富力城按同等条件同比例对中交富力提供股东借款27,015万元。由于我司不对中交富力合并报表，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我司本次提供股东借款构成财务资助。

我司于2019年1月14日召开第八届董事会第五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。本项议案需提交股东大会审议。

二、接受财务资助方基本情况

名称：中交富力（北京）置业有限公司

注册资本：10000万元人民币

成立时间：2018年1月

法定代表人：周冬

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路8号院27号楼1483

经营范围：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；房地产咨询。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

股东情况：我公司出资5000万元人民币，持股比例50%，北京富力城房地产开发有限公司出资5000万元，占股权比例50%。

经营情况：中交富力正在对北京市延庆区延庆新城03街区会展中心东侧相关地块项目进行开发建设，该地块于2017年12月取得，地块面积9.95万平方米，总地上规划建筑面积21.85万平方米，土地成交总价214,000万元。

中交富力为2018年内成立的公司，最近一期财务指标如下（未经审计，单位：万元）：

■

我司对中交富力在上一年度提供财务资助总额112,500万元，截至本公告披露日，财务资助余额为47,015万元,无逾期情形。

中交富力与我司不存在关联关系，不是失信被执行人。

三、财务资助风险防范措施

我司在提供资助的同时，将加强对中交富力的经营管理，积极跟踪中交富力日常生产经营和项目建设的进展，密切关注中交富力在生产经营、资产负债情况等方面的变化情况,控制资金风险，确保公司资金安全。

四、中交富力其他股东的基本情况

名称：北京富力城房地产开发有限公司

注册资本：139478.158万元人民币

成立时间：2002年4月

法定代表人：杨培军

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路63号

经营范围： 房地产开发、销售商品房、房地产咨询等。

主要股东：广东富力地产股份有限公司持有其95.99%股权。

北京富力城房地产开发有限公司与我司不存在关联关系。

五、董事会意见

我司本次对中交富力提供的财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东按其持股比例提供同等条件的财务资助，财务资助公平、对等。我司派驻管理人员及财务人员参与中交富力的经营管理，财务风险可控；本次提供财务资助不会对公司日常经营产生重大影响。公司董事会同意为中交富力提供上述财务资助。

六、提供财务资助后关于募集资金使用的承诺

我司承诺在提供上述财务资助后的十二个月内，不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、不将募集资金投向变更为永久性补充流动资金、不将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。

七、独立董事意见

公司独立董事对本次财务资助事项发表独立意见如下：中交地产本次对中交富力提供财务资助，有利于保障中交富力房地产项目的顺利推进，符合公司正常经营需要；中交富力所开发的房地产项目发展前景良好，偿债能力和信用状况良好；中交富力其它股东按持股比例同等条件向中交富力提供财务资助，财务资助公平对等；中交地产在中交富力派驻管理人员和财务人员，财务风险可控，不会对公司日常经营产生重大影响，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果。

八、公司累计对外提供财务资助的情况

截至本公告披露日，公司因房地产开发项目建设需要对外提供财务资助余额为570,727.82万元，不存在逾期未收回的财务资助。

九、备查文件

1、公司第八届董事会第五次会议决议。

2、独立董事意见。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月15日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2019-008

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118542 债券简称：16中房私

债券代码：118858 债券简称：16中房02

中交地产股份有限公司关于

召开2019年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2019年第二次临时股东大会。

（二）召集人：经公司第八届董事会第五次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大会。

（三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行政法规等的规定。

（四）召开时间

1、现场会议召开时间：2019年1月31日14：50。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019年1月31日上午9：30~11：30,下午13：00~15：00。

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月30日15：00至2019年1月31日15：00期间的任意时间。

（五）会议召开方式

1、现场方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他

人出席现场会议进行表决。

2、网络投票方式：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网

投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（六）参加会议方式：同一股份只能选择现场投票和网络投票中

的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（七）出席对象：

1、截止2019年1月24日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的股东或其授权委托的代理人。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。

（二）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

上述议案详细内容已于2019年1月16日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2019-006、007号。

三、提案编码

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四、会议登记事项

（一）参加现场会议的登记方法：

1、法人股东

法定代表人出席会议的，应出示有效营业执照复印件、本人身份证、法定代表人证明书和股东代码卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示有效营业执照复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和股东代码卡；

2、个人股东持本人身份证、股票帐户卡出席，如委托代理人出席，则应提供个人股东身份证复印件、授权人股票帐户卡、授权委托书、代理人身份证。

（二）登记时间：2019年1月29日、30日上午9：00至下午4：30。

（三）登记地点：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼中交地产股份有限公司 董事会办公室。

（四）联系方式：

通讯地址：重庆市渝北区洪湖东路9号财富大厦B座9楼 中交地产股份有限公司 董事会办公室。

邮政编码：401147

电话号码：023-67530016

传真号码：023-67530016

联系人：王婷、容瑜

（五）会议费用：与会股东食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、备查文件

第八届董事会第五次会议决议。

附件1：授权委托书

附件2：参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年1月15日

附件1：

授权委托书

本人（本单位）作为中交地产股份有限公司的股东，兹委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第二次临时股东大会，特授权如下：

一、委托______先生/女士代表本人（本单位）出席公司2019年第二次临时股东大会 ；

二、该代理人有表决权/无表决权；

三、该表决权具体指示如下：

（一）审议《关于2019年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。（赞成、反对、弃权）

（二）审议《关于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。（赞成、反对、弃权）

四、本人（本单位）对上述审议事项未作具体指示的，代理人有权/无权按照自己的意思表决。

委托人姓名 委托人身份证号码

委托人持有股数 委托人股东帐户

受托人姓名 受托人身份证号码

委托日期 年 月 日

生效日期 年 月 日至 年 月 日

注1：委托人应在委托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“×”；

2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

附件2：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360736

2、投票简称：中交投票

3、议案设置及意见表决

（1）议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

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（2）填报表决意见

本次审议的议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

（3）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年1月31日的交易时间，即9：30-11：30和13：00-15：00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年1月30日15：00，结束时间为2019年1月31日15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。