中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-3
中钢国际工程技术股份有限公司
第八届董事会第十七次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2019年1月15日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于2019年1月10日以邮件方式送达公司各位董事。会议由公司董事长陆鹏程召集和主持，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
本次会议审议通过了《关于公司下属中钢设备出资认购浙江制造基金（有限合伙）份额的议案》。
同意公司下属全资子公司中钢设备有限公司以10.5亿元参与认购浙江制造基金合伙企业(有限合伙)的新增有限合伙份额10.5亿元。并授权公司经营管理层签署相关协议并办理相关手续。具体内容参见公司同日在指定媒体《上海证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于全资子公司对外投资暨认购基金份额的公告》（公告编号：2019-4）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019年1月15日
证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2019-4
中钢国际工程技术股份有限公司
关于全资子公司对外投资暨认购基金份额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
1. 中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中钢国际”）的全资子公司中钢设备有限公司（以下简称“中钢设备”）拟以10.5亿元参与认购浙江制造基金合伙企业(有限合伙)（以下简称 “浙江制造基金”）的新增有限合伙份额10.5亿元，中钢设备将成为浙江制造基金的有限合伙人。
2. 公司第八届董事会第十七次会议已审议通过《关于公司下属中钢设备出资认购浙江制造基金（有限合伙）份额的议案》，并授权公司经营管理层签署相关协议并办理相关手续。本次对外投资在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
3. 本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、浙江制造基金各方介绍
（一）普通合伙人
公司名称：浙江制造投资管理有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
成立时间：2017年8月2日
住所：浙江省杭州市上城区白云路26号122室-7
法定代表人：余利明
注册资本：1,000万元
经营范围：服务：受托企业资产管理、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
股权结构：国新国控（杭州）投资管理有限公司持有浙江制造投资管理有限公司100%的股权。
浙江制造投资管理有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（二）基金管理人
公司名称：国新国控（杭州）投资管理有限公司
类型：其他有限责任公司
成立时间：2016年11月16日
住所： 上城区白云路26号122室-1
法定代表人：周育先
注册资本：10,000万元
经营范围：服务：投资管理、受托企业资产管理、实业投资、股权投资及相关咨询服务、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务），商务信息咨询（除商品中介），财务咨询，企业管理咨询
私募基金管理人登记编号：P1064028
股权结构：
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国新国控（杭州）投资管理有限公司不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
（三）有限合伙人
公司名称：国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
成立日期：2016年11月25日
主要经营场所：上城区白云路26号122室-2
执行事务合伙人：国新国控（杭州）投资管理有限公司（委派代表周育先）
合伙期限：2016年11月25日至2036年11月24日
经营范围：服务：股权投资、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
出资比例：
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国新国同（浙江）投资基金合伙企业（有限合伙）不是失信被执行人，与公司不存在关联关系。
三、浙江制造基金概况
名称：浙江制造基金合伙企业（有限合伙）
类型：有限合伙企业
主要经营场所：浙江省杭州市上城区白云路26号122室-8
执行事务合伙人：浙江制造投资管理有限公司（委派代表余利明）
成立日期：2017年9月20日
合伙期限：2017年9月20日至2037年9月19日
经营范围：服务：股权投资及相关咨询服务、实业投资、投资管理、投资咨询（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
本次对外投资前，浙江制造基金的出资结构如下：
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本次对外投资后，浙江制造基金的出资结构如下：
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浙江制造基金以投资浙江省内企业为主，包括但不限于直接或间接方式投资浙江省内企业、联合浙江资本开展省内外或境内外的投资、并购项目。拟最终投资的行业包括但不限于机器人及智能制造、高端装备及海洋工程、大数据及信息化产业、节能环保、新材料、新工艺、医疗器械、生物科技、消费服务等。
浙江制造基金按照中国企业会计准则核算。
浙江制造基金备案手续正在办理中。
浙江制造基金的决策机制、存续期限、管理费、收益分配原则和方式、退出方式以及中钢设备本次对外投资的出资进度均尚未确定，前述安排将于签署协议后确定。
公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均不参与该基金份额认购，且不在该基金中任职。
四、投资目的、存在的风险以及对上市公司的影响
为实现多元化发展战略、突破阶段性的发展瓶颈，公司拟通过注资基金等方式进行专业化投资，完成产业链延伸和战略布局，最终实现业绩水平提升。浙江制造基金专注于智能制造、高端装备、节能环保、新材料等行业和领域的投资，契合公司战略发展方向。本次投资是公司促进产业升级和完善产业链布局的重要举措，将有助于公司核心竞争力的提高。
基金的运作和收益可能受到宏观经济、法律与政策、不可抗力、行业周期等多重因素影响，将可能面临投资效益不达预期或亏损，从而导致投资收益不及预期，在极端情况下甚至可能导致投资本金损失。此外，还存在基金投资项目周期长、股权退出方式受投资项目经营影响大，导致投资到期不能顺利退出的风险。
在签署相关协议后，公司将充分履行出资人权利，对基金的运营情况进行监督，对基金管理人提供意见和建议，督促基金管理人正常、规范运作，切实降低和规避投资风险，维护公司资金安全。
本次投资风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性。
五、其他事项
1. 公司承诺在本次对外投资后的十二个月内（涉及分期投资的，为分期投资期间及全部投资完毕后的十二个月内），不使用闲置募集资金暂时补充流动资金、将募集资金投向变更为永久性补充流动资金（不含节余募集资金）、将超募资金永久性用于补充流动资金或者归还银行贷款。
2. 公司将根据认购浙江制造基金有限合伙份额后续的进展情况，及时履行相应的信息披露义务。
六、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告。
中钢国际工程技术股份有限公司董事会
2019年1月15日
