今创集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-001
今创集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于2019年1月15日以现场和电话会议相结合的形式在公司609会议室召开。本次会议已于会前以电子邮件和电话方式提前通知全体参会人员。会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人。会议由公司董事长俞金坤先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》
公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats）因业务发展需要拟向法国巴黎银行申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告编号：2019-002）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（二）审议通过《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》
公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.）因业务发展需要拟向花旗银行（中国）有限公司及海外分子机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为该笔授信提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《今创集团股份有限公司关于为子公司担保的公告》（公告编号：2019-002）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
（三）审议通过《关于提议召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司定于2019年1月31日召开2019年第一次临时股东大会，会议通知详见公司同日发布的公告。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-002
今创集团股份有限公司
关于为子公司担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人：今创法国座椅公司（KTK France Seats，以下简称“法国今创”）、公司今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.以下简称“澳大利亚今创”）。
● 本次担保金额及累计为其担保金额：本次拟为法国今创担保金额为200万欧元，为澳大利亚今创担保金额为100万澳元。截止本次担保前公司累计为法国今创、澳大利亚今创提供的担保余额为0元。
● 本次担保没有要求反担保。
● 公司对外担保没有发生逾期情形。
● 上述担保尚需股东大会审议通过。
一、担保情况概述
（一）本次担保履行的审议程序
2019年1月15日，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”或“今创集团”）第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。
（二）本次担保基本情况
1、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司法国今创因业务发展需要拟向金融机构申请200万欧元的外币贷款，公司拟为该笔贷款提供全额担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
2、鉴于公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司澳大利亚今创因业务发展需要拟向金融机构申请授信，额度为100万澳元，公司拟为该笔贷款提供担保，公司董事会拟授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在该担保额度内办理相关业务，代表公司办理相关手续，签署相关法律文件等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。
二、被担保人基本情况
1、法国今创的基本情况如下：
■
法国今创成立于2000年12月，于2017年被公司收购，自2017年12月1日起纳入公司合并报表范围，截至2017年12月31日，法国今创的总资产为人民币16,238.31万元，股东权益为人民币2,392.72万元，负债总额为人民币13,845.59万元，2017年度法国今创实现营业收入人民币18,375.79万元，实现净利润人民币-1,191.74万元（前述数据均按相应汇率折算）。
截至2018年9月30日，法国今创的总资产为人民币 19,953.75万元，股东权益为人民币4,922.93万元，负债总额为人民币15,030.82万欧元，实现营业收入人民币14,737.28万元，实现净利润人民币62.03万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。
2、澳大利亚今创的基本情况如下：
■
澳大利亚今创成立于2017年4月，截至2017年12月31日，澳大利亚今创的总资产为人民币654.81万元，股东权益为人民币3.67万元，负债总额为人民币651.14万元，2017年度澳大利亚今创实现营业收入人民币262.02万元，实现净利润人民币-46.96万元（前述数据均按相应汇率折算）。
截至2018年9月30日，澳大利亚今创的总资产为人民币1,091.86万元，股东权益为人民币-413.79万元，负债总额为人民币1505.65万元，实现营业收入人民币658.75万元，实现净利润人民币-347.42万元（前述数据未经审计，均按相应汇率折算）。
三、担保协议的主要内容
1、今创法国座椅公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：200万欧元；
保证期间：以具体签署的担保合同为准；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
2、今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司
担保方式：连带责任保证
担保金额：100万澳元；
保证期间：以具体签署的担保合同为准；
反担保情况：该笔担保不存在反担保的情况。
本次担保具体条款将在上述范围内，以有关主体与融资机构实际确定的为准。
四、董事会意见
公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于为今创法国座椅公司提供担保的议案》和《关于为今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司提供担保的议案》，认为：
本次担保为公司体系内的担保行为，考虑了公司与法国今创、澳大利亚今创的生产经营及投资资金需求，符合公司经营实际和整体发展战略，且各公司财务状况稳定，在担保期内有能力对其经营管理风险进行控制。
独立董事对上述担保事项发表了独立意见：有利于满足公司全资子公司今创集团新加坡有限公司的全资子公司今创法国座椅公司（KTK France Seats）、今创轨道交通设备（澳大利亚）有限公司（KTK Transport Equipment (Australia) Private Limited.）业务发展对资金的需要，符合公司整体发展战略。此外，公司对提供担保的对象具有100%控制权，公司能有效控制和防范担保风险，关于本次担保事项的或有风险不会影响公司持续经营能力，不会损害公司和股东的利益，同意董事会将该议案提交公司股东大会审议。公司全体董事和管理层都能够审慎对待并严格控制本次担保产生的风险，本次担保的审议程序符合相关法律法规的规定。
五、对外担保余额及逾期担保的累计金额
截至本公告日，公司为子公司、合营公司已提供的担保余额为人民币3,165.55万元（部分外币已折合人民币计算入内），占公司最近一期经审计净资产的1.46%；子公司为公司已提供的担保余额为人民币1.5亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.90%，截至目前未有逾期担保情况发生。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年1月16日
证券代码：603680 证券简称：今创集团 公告编号：2019-003
今创集团股份有限公司
关于召开2019年第一次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年1月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年1月31日 14点 00分
召开地点：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号科技大楼辅二楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年1月31日
至2019年1月31日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2019年1月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年1月16日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 登记时间：2019年1月30日
上午 9:00一11:30，下午 13:30一17:00
2、 登记地点：常州市武进区遥观镇今创路88号
今创集团股份有限公司 董事会办公室
3、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2019年1月30日下午17:00前送达或传真至公司董事会办公室），不接受电话登记。
六、其他事项
1、会议联系方式
会议联系人：邹春中、陆华
联系电话：0519-88377688
传 真：0519-88376008
邮 箱：securities@ktk.com.cn
地 址：江苏省常州市武进区遥观镇今创路88号
邮 编：213102
2、参会人员的食宿及交通费用自理。
特此公告。
今创集团股份有限公司董事会
2019年1月16日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
今创集团股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年1月31日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
