天地源股份有限公司
2018年第四季度房地产项目经营情况简报
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-002
天地源股份有限公司
2018年第四季度房地产项目经营情况简报
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年第四季度，天地源股份有限公司（以下简称“公司”）开工面积49.88万平方米，同比增加120.22%；竣工面积24.97万平方米，同比减少14.25%。四季度，公司实现商品房签约面积4.83万平方米，同比减少30.58%；实现商品房签约金额78,078.01万元，同比减少26.06%；实现车位签约546 个，同比增长 108.40%；实现车位签约金额7,100.28万元，同比增长 29.98%。公司房地产出租总面积19,434.95平方米、车位出租523 个，取得租金总收入1,038.53万元，出租率 100 %，房地产每平方米月平均基本租金 29.41元，车位每个月平均租金 561.76 元。
2018年1-12月份，公司开工面积86.53万平方米，同比增加47.91%；竣工面积51.94万平方米，同比减少4.21%。实现商品房签约面积 36.76 万平方米，同比减少6.60 %；实现商品房签约金额 493,189.20 万元，同比增长13.21%；实现车位签约1,759个，同比减少10.80 %；实现车位签约金额27,649.08万元，同比减少37.74%。
2018年第四季度，公司新增房地产项目2个，具体项目如下：
单位：万平米
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由于销售过程中存在各种不确定性，上述销售数据可能与定期报告披露的数据存在差异，相关阶段性数据仅供投资者参考。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-003
天地源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019-01-15
(二)股东大会召开的地点：西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心数码大厦27层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长俞向前先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席9人，董事宫蒲玲、李炳茂因故未出席会议；
2、公司在任监事7人，出席7人；
3、董事会秘书刘宇出席了本次会议；高管刘永明、解嘉、王乃斌、杨轶列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于审议公司第九届董事会董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于向金融机构申请委托贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于收购协议终止的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)累积投票议案表决情况
1、关于选举公司第九届董事会董事的议案
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2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案：无
2、对中小投资者单独计票的议案：议案1、议案2、议案4、议案5
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案2
应回避表决的关联股东名称：西安高新技术产业开发区房地产开发公司
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中咨律师事务所
律师：张晓森、孙平
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序和议案符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规和《公司章程》等的规定，合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
天地源股份有限公司
2019年1月16日
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-004
天地源股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会召开情况
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年1月15日公司2019年第一次临时股东大会选举产生第九届董事会成员后，在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议应到董事11名，实际参会11名，全体董事一致推举公司董事俞向前先生主持本次会议。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
（一）关于选举公司第九届董事会董事长的议案
选举俞向前先生担任公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。(简历附后)
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（二）关于成立公司第九届董事会专门委员会的议案
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》有关规定，公司第九届董事会设立四个专门委员会，分别为：董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会和董事会提名委员会。
第九届董事会专门委员会组成如下：
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本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（三）关于聘任公司常务副总裁的议案
经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生担任公司常务副总裁。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019年 1 月16日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-005号）。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（四）关于聘任公司副总裁的议案
经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士担任公司副总裁。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019年 1 月16日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-005号）。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（五）关于聘任公司财务总监的议案
经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任王乃斌先生担任公司财务总监。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019年 1 月16日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-005号）。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（六）关于聘任公司董事会秘书的议案
经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘宇先生担任公司董事会秘书。任期与本届董事会任期一致。
公司独立董事已对该议案发表了同意的意见。简历等具体内容详见 2019年 1 月16日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-006号）。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（七）关于聘任公司证券事务代表的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表。任期与本届董事会任期一致。
简历等具体内容详见 2019年 1 月16日《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的本公司公告（编号：临2019-006号）。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
（八）关于陕西天投房地产开发有限公司投资设立子公司的议案
根据经营发展需要，同意公司下属陕西天投房地产开发有限公司投资设立陕西天地源物业服务有限责任公司（暂定名），注册资本500万元，法定代表人吴万春。经营范围为物业管理与服务、房屋及设施设备养护维修、房屋租赁、物业信息咨询、建筑材料销售、绿化保洁及绿化工程的承接、家政服务、停车场服务与经营管理等。
本议案表决结果：11票同意；0 票反对；0 票弃权。
三、上网/备查文件
（一）公司第九届董事会第一次会议决议；
（二）公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
（三）天地源股份有限公司第九届董事会提名委员会决议。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
董事长简历
俞向前，男，1967年生，陕西省人大代表，西安市政协常委，市民盟副主委，工商管理博士，高级经济师。曾在陕西安康汽车运输公司、华夏证券公司、西部证券公司工作。曾任华夏证券公司西安营业部业务部经理，西部证券公司西安投资银行部副总经理、总经理，西安高科（集团）公司总经理助理、投资决策委员会顾问，天地源股份有限公司董事、总裁。现任西安高科（集团）公司副总经理，天地源股份有限公司第八届董事会董事长。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-005
天地源股份有限公司
关于聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年1月15日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司常务副总裁的议案》、《关于聘任公司副总裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于公司董事会聘任高级管理人员的事项
经董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘永明先生为公司常务副总裁，聘任杨斌先生、解嘉女士、杨轶女士为公司副总裁，聘任王乃斌先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。
二、独立董事关于公司聘任高级管理人员的独立意见
作为公司的独立董事，我们根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》及公司董事会提交的相关文件，对公司第九届董事会第一次会议审议聘任公司高级管理人员的相关议案进行了审核，发表如下独立意见：
（一）同意董事会聘任刘永明为公司常务副总裁；杨斌、解嘉、杨轶为公司副总裁；王乃斌为公司财务总监；刘宇为公司董事会秘书。
（二）公司上述高级管理人员的任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市规则》和《天地源股份有限公司章程》的相关规定。
（三）上述议案符合公司实际，未发现损害公司及股东权益的情形。
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
附件：
个人简历
刘永明，男，1968年生，中共党员，工商管理硕士，在读博士，高级工程师。曾在机电部综合勘察研究院、西安市商业银行、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科（集团）公司董事长联席会议办公室副主任（主持工作），西安高科（集团）公司配套建设项目部副部长，西安市经济技术开发公司副总经理，深圳西京实业发展有限公司总经理,天地源股份有限公司副总裁。现任天地源股份有限公司常务副总裁，深圳天地源房地产开发有限公司董事长兼总经理。
杨斌，男，1967年生，九三学社，工商管理硕士。曾在西安昆仑机械厂、西安高新技术产业开发区管委会、陕西亚美房地产开发有限责任公司、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任陕西亚美房地产开发有限责任公司副总经理，西安高新技术产业开发区房地产开发公司副总经理兼销售分公司、置业分公司总经理，天地源股份有限公司董事会秘书、副总裁、董事。现任天地源股份有限公司副总裁、天津天地源置业投资有限公司董事长、西安创典智库商务咨询管理有限责任公司董事长。
解嘉，女，1965年生，民建会员，工商管理硕士，高级工程师。曾在陕西省印刷厂、陕西金叶科教集团股份有限公司工作。曾任陕西金叶房地产开发有限责任公司工程部经理、副总经理兼陕西金叶新型建材公司董事长。现任天地源股份有限公司副总裁，上海天地源企业有限公司、苏州天地源房地产开发有限公司董事长。
杨轶，女，1966年生，中共党员，本科学历，高级工程师，国家一级注册结构工程师。曾在中国轻工总会西安设计院、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任西安高新技术产业开发区房地产开发公司策划部主任策划师，东部阳光项目部副总经理、总经理，周至项目公司副总经理，策划部主任工程师；天地源股份有限公司项目管理中心设计总监，天地源品牌推广公司副总经理，西安天地源房地产开发有限公司副总经理，天地源股份有限公司总裁助理兼技术研发部部长。现任天地源股份有限公司副总裁。
王乃斌，男，1975年生，中共党员，高级工商管理硕士，高级会计师。曾在西安油漆厂、西安高新技术产业开发区长安科技产业园管理办公室、西安高科（集团）新西部实业发展有限公司、西安高科（集团）公司工作。曾任天地源股份有限公司西安分公司总经理助理兼财务部经理、天地源股份有限公司计划财务部部长。现任天地源股份有限公司财务总监，陕西天投房地产开发有限公司董事长。
证券代码：600665 证券简称：天地源 公告编号：临2019-006
天地源股份有限公司
关于聘任董事会秘书和证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天地源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年1月15日在西安高新技术产业开发区科技路33号高新国际商务中心27层会议室召开。会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、经董事长提名，董事会提名委员会审核任职资格，同意聘任刘宇先生为公司董事会秘书。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，同意聘任莫颖女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致。以上人员简历见附件。
二、公司独立董事就聘任刘宇先生为公司第九届董事会秘书发表了同意的独立意见。具体内容详见同期在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
上述人员已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格均符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
董事会秘书和证券事务代表联系方式如下：
办公地址：西安市高新区丈八街办科技路33号高新国际商务中心数码大厦12701室
联系电话：029-88326035
传真号码：029-88325961
电子邮箱：liuyu@tande.cn
moying@tande.cn
特此公告。
天地源股份有限公司董事会
二○一九年一月十六日
附件：
个人简历
刘宇，男，1974年生，中共党员，大学毕业，高级工程师。曾在西北光电仪器厂、西安高科（集团）公司工作。曾任西安高科实业股份公司董事会秘书兼办公室主任、西安高科（集团）公司总经理办公室副主任。现任天地源股份有限公司董事会秘书。
莫颖，女，1970年出生，大学本科。曾在中国出口商品基地总公司西安分公司、兴业证券西安解放路营业部、西安高新技术产业开发区房地产开发公司工作。曾任天地源股份有限公司董事会办公室投资者关系管理总监。现任天地源股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任。
