安源煤业集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600397 证券简称：*ST安煤 公告编号：2019-002

公司债券代码：122381 公司债券简称：安债暂停

安源煤业集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年1月15日

(二)股东大会召开的地点：江西省南昌市丁公路117号公司17楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长林绍华先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席5人，董事李松先生、罗庆贺先生、孙景营先生、虞义华先生因工作原因未出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、副总经理（代行董事会秘书职责）涂学良先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司在任其他高管3人，列席3人。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于核销去产能关闭煤矿已计提减值准备部分资产的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、议案名称：《关于公司高级管理人员2017年度薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通决议议案，议案1、2已获得参与现场和网络投票的有表决权股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江西化成律师事务所

律师：邹智、张协

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

安源煤业集团股份有限公司

2019年1月16日