索通发展股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告

证券代码：603612 证券简称：索通发展 公告编号：2019-005

索通发展股份有限公司

关于为控股子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为嘉峪关索通炭材料有限公司提供的担保金额为人民币4,000万元；截至本公告日，公司已实际为其提供的担保余额为人民币49,443.14万元（含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、担保情况概述

索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）、嘉峪关索通预焙阳极有限公司（以下简称“嘉峪关预焙阳极”）分别于2019年1月15日与中国建设银行股份有限公司嘉峪关分行（以下简称“建行嘉峪关分行”）签订《保证合同》，为公司控股子公司嘉峪关索通炭材料有限公司（以下简称“嘉峪关炭材料”）与建行嘉峪关分行签订的《银行承兑协议》项下4,000万银行承兑汇票提供连带责任保证担保。此外，嘉峪关炭材料为该《银行承兑协议》与建行嘉峪关分行签署了《保证金质押合同》，向建行嘉峪关分行提供了2,000万质押保证金。

根据公司第三届董事会第十一次会议和2017年年度股东大会审议通过的《关于2018年度对外担保及相关授权的议案》，公司及所属子公司将根据各银行授信要求，为额度内的综合授信提供相应的担保，担保总额不超过43亿元（包括已发生但尚未到期的借款担保余额），担保方式为连带责任保证担保。具体内容详见公司2018年3月20日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《索通发展股份有限公司关于2018年度担保额度预计的公告》（公告编号：2018-015）。

本次担保属于公司2017年年度股东大会授权范围并在有效期内，无需再次提交公司董事会、股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：嘉峪关索通炭材料有限公司

2、住所：甘肃省嘉峪关市嘉北工业园区

3、法定代表人：荆升阳

4、经营范围：预焙阳极生产、批发零售及技术服务；建筑材料、装饰材料、五金交电、文化用品、体育用品、针纺织品、皮革制品、服装鞋帽、（以下项目不含国家限制项目）化工产品、金属材料、工矿产品、机电产品的批发零售；计算机应用软件开发。

5、最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

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三、担保协议的主要内容

保证金额：公司担保金额为4,000万元；嘉峪关预焙阳极担保金额为4,000万元。

保证方式：连带责任保证。

保证期间：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后叁年止。保证人同意债务展期的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后两年止。若债权人根据主合同约定，宣布债务提前到期的，保证期间至债权人宣布的债务提前到期日后两年止。如果主合同项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均至最后一期债务履行期限届满之日后两年止。

保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对外担保均为公司与子公司之间进行的担保。截至2019年1月16日，公司及子公司对外担保总额（担保总额指已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币430,000万元，占公司2017年度经审计净资产的181.39%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币200,608.14万元，占公司2017年度经审计净资产的84.63%。

截至目前，公司无逾期对外担保的情况。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2019年1月17日