河南安彩高科股份有限公司关于
对外投资设立全资子公司
河南安彩光伏新材料有限公司
完成工商登记的公告

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019一002

河南安彩高科股份有限公司关于

对外投资设立全资子公司

河南安彩光伏新材料有限公司

完成工商登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月10日召开第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第二十二次会议审议通过了《关于签署光伏玻璃项目合作协议及设立全资子公司的议案》。同意公司与凯盛科技集团有限公司（以下简称“凯盛集团”）签订《光伏玻璃项目合作协议》，由公司先行全资注册成立光伏玻璃项目公司，开展900t/d光伏玻璃原片及后加工生产线等项目建设。2018年12月25日，公司与凯盛集团双方签署了《光伏玻璃项目合作协议》。具体内容详见2018年12月11日、2018年12月27日公司在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

近日，公司已在安阳市工商行政管理局龙安分局办理完成全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司工商设立登记手续，并取得营业执照。营业执照主要信息如下：

公司名称：河南安彩光伏新材料有限公司

统一社会信用代码：91410506MA4697MLXC

类型：有限责任公司

住所：河南省安阳市龙安区龙康大道中段安阳市产业集聚区办公楼212-1号

法定代表人：陈志刚

注册资本：贰亿伍仟万圆整

成立日期：2019年01月15日

营业期限：2019年01月15日至2039年01月14日

营业范围：光伏玻璃的研发、制造、销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营) （依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可分开展经营活动）

特此公告！

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年1月17日

证券代码：600207 证券简称：安彩高科 编号：临2019一003

河南安彩高科股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的

提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会及监事会将于2019年1月28日任期届满。鉴于公司第七届董事会董事候选人及监事会监事候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第六届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第六届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司董事会

2019年1月17日