新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-003
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。第三届董事会第一次会议于2019年1月16日在公司会议室召开。公司董事共9人，实际出席的董事为9人。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
本次会议由董事长明再远主持，以记名投票方式进行表决并通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。选举明再远先生为公司第三届董事会董事长。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
二、审议通过《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。聘任明再富先生担任公司总经理，聘任王彬先生担任公司董事会秘书。（简历后附）
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、审议通过《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担任公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监。（简历后附）
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
四、审议通过《关于公司高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》
公司高级管理人员2019年度具体薪酬方案如下：
公司高级管理人员薪酬的结构为基本工资+绩效（视公司业绩完成情况确定）。
总经理基本工资为税前人民币116.58万元；
副总经理基本工资为税前人民币79万元；
副总经理兼任财务总监基本工资为税前人民币91万元；
副总经理兼任董事会秘书基本工资为税前人民币69.67万元；
基本工资、奖金所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。
独立董事对该事项发表了独立意见。
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
五、审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
经与会董事表决，审议通过该议案。
选举明再远、杨毅辉、郭志辉为战略委员会委员，其中明再远为主任委员；
选举常晓波、杨毅辉、尹显峰为审计委员会委员，其中常晓波为主任委员；
选举杨毅辉、廖中新、尹显峰为薪酬与考核委员会委员，其中杨毅辉为主任委员；
选举廖中新、常晓波、段贤琪为提名委员会委员，其中廖中新为主任委员。
上述专门委员会委员任期至公司第三届董事会任期届满止。
表决结果均为：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2019年1月17日
附件：高管简历
1、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。
2、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
3、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
4、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
5、王彬：男，汉族，1964年生，大专学历。1984年9月至1995年8月，任中国农业银行德阳市中区支行业务员；1995年9月至2004年3月，任德阳市中区农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004年4月至2007年10月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2011年10月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011年11月至2012年4月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012年5月至2012年12月，任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-004
新疆鑫泰天然气股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议的通知于2019年1月11日以电子邮件的方式发出。会议于2019年1月16日在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实到3人。会议由监事会主席黄敏先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议经审议表决，以现场表决方式一致通过以下决议：
一、审议通过《选举黄敏为公司第三届监事会主席》
经与会监事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票3票、反对票0票、弃权票0票。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司监事会
2019年1月17日
证券代码：603393 证券简称：新天然气 公告编号：2019-005
新疆鑫泰天然气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及
聘任高级管理人员的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
新疆鑫泰天然气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月10日召开了2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》、《关于选举独立董事的议案》、《关于选举监事的议案》。2019年1月16日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理、公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司副总经理、公司财务总监的议案》、《关于选举公司董事会专门委员会委员及主任委员的议案》、《选举黄敏为公司第三届监事会主席》等。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会成员：明再远、明再富、尹显峰、郭志辉、段贤琪、明上渊、常晓波、杨毅辉、廖中新。其中，明再远为公司董事长，常晓波、杨毅辉、廖中新为独立董事。
公司第三届董事会各专门委员会成员如下：
■
上述董事简历详见公司于2018年12月26日披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号（2018-076）。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会成员：黄敏、张旭英、朱天保。其中，黄敏为监事会主席，朱天保为职工代表监事。上述监事简历详见公司于2018年12月26日披露的《第二届监事会第十五次会议决议公告》，公告编号（2018-077）及《关于选举公司第三届监事会职工代表监事的公告》，公告编号（2018-078）。
三、公司聘任高级管理人员情况
公司明再富先生担任公司总经理；聘任尹显峰、郭志辉、段贤琪、王彬担任公司副总经理；聘任尹显峰先生担任公司财务总监；聘任王彬先生担任公司董事会秘书。上述高级管理人员简历附后。
特此公告。
新疆鑫泰天然气股份有限公司董事会
2019年1月17日
附件：高管简历：
1、明再富：男，汉族，1953年生，大专学历。1972年12月至1978年5月，于部队服役；1978年6月至1999年12月，在德阳市市中区人民政府工作，任办公室机要室主任；2000年1月至2002年6月，任米泉公司经理；2002年6月至2012年12月，任米泉公司经理、鑫泰有限董事长、总经理。2013年1月至今，任公司董事、总经理。
2、尹显峰：男，汉族，1963年生，大专学历，会计师。1979年1月至1990年12月，历任德阳市化工建材总厂检验员、出纳、主办会计、财务科长、副厂长；1991年1月至1995年12月，任德阳市红泥塑料有限责任公司总经理；1996年1月至1998年6月，任德阳市建筑钢铁厂厂长；1998年6月至2000年2月，任德阳市银联商务有限公司经理；2000年3月至2003年4月，任米泉公司财务部经理；2002年6月至2012年12月，任鑫泰有限财务总监、董事。2013年1月至今，任公司董事、副总经理、财务总监。
3、郭志辉：男，汉族，1965年生，大专学历，经济师。1983年12月至1993年4月，任德阳市织造厂印染车间主任；1993年4月至1996年9月，任云南四川孝感饭店部门经理；1996年10月至1999年2月，任德阳市诚信矿业化工厂主办销售员；1999年3月至2000年2月，任中国平安保险公司业务销售代表；2000年3月至2002年5月，任米泉公司采供部经理；2002年5月至2008年3月，鑫泰有限采供部经理；2008年3月至2013年3月，任库车公司经理；2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
4、段贤琪：男，汉族，1953年生，大专学历，高级工程师。1972年3月至1987年6月，任四川德阳氮肥厂仪表工、仪表车间副主任；1987年7月至2009年3月，任四川德阳天然气有限责任公司民用公司经理；2009年3月至2010年3月，担任鑫泰有限生产技术总监；2010年3月至2012年12月，任鑫泰有限副总经理。2013年1月至今，任公司董事、副总经理。
5、王彬：男，汉族，1964年生，大专学历。1984年9月至1995年8月，任中国农业银行德阳市中区支行业务员；1995年9月至2004年3月，任德阳市中区农行工会实业总公司及四川德阳诚信商务有限公司业务员；2004年4月至2007年10月，任四川龙蟒钛业股份有限公司董事会秘书；2007年11月至2011年10月，任四川宜宾永竞房地产开发有限责任公司总裁助理；2011年11月至2012年4月，任广州期货有限责任公司成都营业部副总经理；2012年5月至2012年12月，任鑫泰有限董事会秘书。2013年1月至今，任公司副总经理、董事会秘书。
