新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-002
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
2019年1月15日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）以现场与通讯表决相结合的方式召开第三届董事会第二次会议，会议通知已于2019年1月12日以邮件方式发至各位董事，会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名。
公司本次董事会的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意注销公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司之控股子公司巴州万安矿山工程有限公司，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《雪峰科技关于注销控股子公司的公告》（公告索引号：2019一003）。
（二）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于取消投资设立控股子公司的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意取消投资设立控股子公司沙雅顺北能源有限公司（暂定名），具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《雪峰科技取消投资设立控股子公司的公告》（公告索引号：2019一004）。
（三）审议关于《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于控股子公司投资设立参股公司的议案》；
结果：同意9票， 反对0票， 弃权0票
经与会董事表决，同意公司控股子公司投资设立参股公司阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司（暂定名），具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《雪峰科技控股子公司投资设立参股公司的公告》（公告索引号：2019一005）。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-003
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
关于注销控股子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月15日新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第二次会议，会议审议通过了《新疆雪峰科技（集团）股份有限公司关于注销控股子公司的议案》，同意注销公司控股子公司新疆安能爆破工程有限公司之控股子公司巴州万安矿山工程有限公司（以下简称“巴州万安公司”）。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。
一、拟注销子公司的基本情况
企业名称：巴州万安矿山工程有限公司
统一社会信用代码：916528013288631686
公司类型：其他有限责任公司
注册地址：新疆巴州库尔勒市萨依巴格路18号万方宾馆一楼
法定代表人：员军
注册资本：200万元人民币
成立日期：2015年6月30日
经营范围：工矿工程建筑,土木工程建筑,爆破工程服务,隧道工程施工,工程爆破技术可行性研究、技术咨询、技术服务。
股权结构如下：
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截至2018年11月30日，巴州万安公司经审计的总资产为1,275,322.58元，净资产为883,419.30元 ，2018年1-11月营业收入1,683,518.63元，净利润-656,227.58元；截止2017年12月31日，巴州万安公司经审计的总资产为2,402,815.99元，净资产为1,539,646.88元，2017年度营业总收入4,401,975.93元，净利润218,182.14元。
二、注销子公司的原因及对公司的影响
目前，巴州万安公司已无正常经营活动。根据公司经营战略及发展的需要，本次注销巴州万安公司有利于公司整合并优化现有资源配置，降低运营成本，提高公司资产管理效率及整体经营效益。
注销巴州万安公司将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生实质性影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-004
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
取消投资设立子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年 1 月 15 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于取消投资设立控股子公司的议案》，同意公司取消投资设立沙雅顺北能源有限公司（暂定名），此事项无需提交股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、对外投资基本情况概述
2018年12月12日，公司第二届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，公司拟与沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司、阿克苏鹏达投资有限责任公司、四川金象赛瑞化工股份有限公司共同出资设立沙雅顺北能源有限公司（暂定名，以工商注册为准），用以建设“顺北5号联合站至沙雅县输气管道建设工程”项目，沙雅顺北能源有限公司注册资本金人民币15000万元，公司拟认缴出资人民币6750万元，占注册资本的45%。具体内容详见公司于 2018 年12月13日披露在上海证券交易所网站（http:www.sse.com.cn）的《雪峰科技投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2018-072）。
二、对外投资进展情况
从顺北油气田资源综合开发长远考虑，同时本着让本地资源更好为当地经济发展服务的原则，新疆阿克苏地区行政公署对本次项目拟建设投资方股东进行优化调整，原投资方、投资比例和注册资本均发生变化。
三、取消对外投资设立控股子公司对公司的影响
截止本公告发布之日，沙雅顺北能源有限公司尚未办理相关工商设立手续且未实际出资，取消该项对外投资不会对公司造成不利影响。
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年1月17日
证券代码：603227 证券简称：雪峰科技 公告编号：2019-005
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司
控股子公司投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准）。
● 投资金额：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司控股子公司沙雅丰合能
源有限公司拟出资人民币2200万元，占注册资本的22%。
● 特别风险提示: 本次新设公司相关事宜尚需报工商、国资委等部门进行 审批，因此项目可能发生不获批准的风险；本次新设公司相关各方尚未 签署正式合作协议，可能存在协商不一致导致项目无法实施的风险；本次新设公司虽已进行了充分的必要性和可行性论证分析，但在具体实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，以及存在行业政策改变导致新设公司不能达到预期经营效益的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司沙雅丰合能源有限公司（以下简称“丰合能源”）拟与阿克苏鹏达投资有限责任公司、沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司、库车经济技术开发投资有限公司、拜城县国有资产投资经营有限公司共同投资设立阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准，以下简称“众薪能源”或“标的公司”），用以建设“顺北5号联合站至沙雅县输气管道建设工程”项目。标的公司注册资本为10000万元人民币，其中公司控股子公司丰合能源认缴出资2200万元人民币，占注册资本的22%。
（二）董事会审议情况
2019 年 1 月 15日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次对
外投资事项，无需提交公司股东大会批准。
（三）本次投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
（一）沙雅丰合能源有限公司
公司名称：沙雅丰合能源有限公司
统一社会信用代码：91652924MA77YX1P2E
注册资本：8000万元人民币
成立日期：2018-05-25
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：杨杰
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县循环经济工业园区规划12号路以南
经营范围：安装燃气供应设施服务、燃气生产和供应相关的技术咨询、燃气生产和供应相关的设备维修。
股权结构：
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注：丰合能源系公司控股子公司，公司持股比例为35%。
主要财务指标：
单位：万元
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注：以上数据未经审计。
（二）阿克苏鹏达投资有限责任公司
公司名称：阿克苏鹏达投资有限责任公司
统一社会信用代码：9165290059590274XD
注册资本：400000万元人民币
成立日期：2012-05-02
公司类型：有限责任公司(国有控股)
法定代表人：李波涛
注册地址：新疆阿克苏地区阿克苏市南大街信诚大厦B座九楼
经营范围：重大基础设施项目投资和建设,项目投资,实业投资,对企业开展参股控股,项目咨询策划,土地收储管理。
股权结构：
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主要财务指标：
单位：万元
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注：上述数据经审计。
阿克苏鹏达投资有限责任公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（三）沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司
公司名称：沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司
统一社会信用代码：91652924MA77W65T6Y
注册资本：1000万元人民币
成立日期：2018-03-15
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：韩雪钢
注册地址：新疆阿克苏地区沙雅县波斯坦西街综合楼财政局一楼
经营范围：国有投资产权的出让、租赁;对外投资；农机物资机电,百货;对国有荒地开发及经营管理；住宿服务(只限分支机构经营)；广告制作、发布;市政基础设施投资管理运营维护、水路基础投资管理运营维护、非盈利性教育设施、文化设施、社会福利设施、水路交通设施的投资运营维护、管护,公路客运、货运等运输及服务,物业服务；殡葬服务(遗体接运,存放、整容、防腐、告别除外)墓地修建及咨询、销售殡葬用品；财务管理及咨询业务；停车场建设、规划设计与施工、停车场专业化管理；市场管理摊位出租、房屋租赁；农业观光基地经营管理。
股权结构：
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主要财务数据：
单位：万元
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注：以上数据经审计。
沙雅县振兴国有资产投资有限责任公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（四）库车经济技术开发投资有限公司
公司名称：库车经济技术开发投资有限公司
统一社会信用代码：91652923580216085B
注册资本：10000万元人民币
成立日期：2011-08-16
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：付光泽
注册地址：新疆阿克苏地区库车县幸福路65号、开发区企业服务中心(企业公馆)
经营范围：经营国有资产、经济技术开发区市政工程建设及相关配套设施的经营、销售货物；向国家允许的煤、气、矿产行业进行投资及咨询服务；清洁服务；房屋租赁；物业服务；房地产开发经营；保障性住房项目投资、建设、运营和管理；城市道路建设；城市美化亮化；园林绿化；广告设计、制作、发布；石油焦、沥青、煤炭、钢材、建筑材料销售；仓储服务(不含化学危险品)；房产中介、房屋修缮、代售航空机票；安防设备、监控设备、楼宇智能设备、门禁设备、音响设备销售、安装及维护。
股权结构：
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主要财务数据：
单位：万元
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注：以上数据经审计。
库车经济技术开发投资有限公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
（五）拜城县国有资产投资经营有限公司
公司名称：拜城县国有资产投资经营有限公司
统一社会信用代码：916529267189384440
注册资本：1730万元人民币
成立日期：2000-07-26
公司类型：有限责任公司(国有独资)
法定代表人：满福阔
注册地址：新疆阿克苏地区拜城县团结路17号
经营范围：以国有资产对各行业进行投资参股,对企业的国有资产(包括房、地、产)及行政事业单位的经营性资产进行开发与管理,管理各改制企业的遗留资产等；车辆租赁服务、停车服务；房屋出租,土地整理与开发、租赁。
股权结构：
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注：其实际控制人为阿克苏地区国有资产监督管理委员会。
主要财务数据：
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注：以上数据经审计。
拜城县国有资产投资经营有限公司与公司之间不存在产权、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
公司名称：阿克苏众薪能源综合开发有限责任公司（暂定名称，以工商局核准的名称为准）
注册资本：10000万元人民币
注册地址：阿克苏市迎宾路25号创新创业大厦15楼1509室
经营范围：天然气销售、运输；管道工程施工、承包；燃气设备材料销售及中介、天然气业务中介咨询及技术服务；石油天然气储备，油气、煤、矿产资源勘探、开发、科研、运输、物流、销售；区域公路网、管网等建设；对外投资及项目合作。
股东及拟出资情况：各股东均以自有资金出资，认缴出资额总计10000万元人民币，具体出资情况如下：
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四、对外投资合同的主要内容
本次投资事项尚未签署正式合作协议。
五、对外投资对上市公司的影响
公司控股子公司沙雅丰合对外投资设立众薪能源符合公司战略发展规划，有利于公司推进产业布局。本次公司控股子公司新设参股公司不会对公司财务和经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、对外投资的风险分析
本次新设公司相关事宜尚需报工商、国资委等部门进行审批，因此项目可能 发生不获批准的风险；本次新设公司相关各方尚未签署正式合作协议，可能存在 协商不一致导致项目无法实施的风险；在项目具体实施过程中，可能存在各种不可预见因素或不可抗力因素，以及存在行业政策改变导致新设公司不能达到预期经营效益的风险。
投资各方将通过建立健全标的公司治理结构，规范管理决策程序，加大市场开拓力度等措施，防范和控制标的公司运营风险。
公司将根据投资项目后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者关注并注意投资风险
特此公告。
新疆雪峰科技（集团）股份有限公司董事会
2019年1月17日
