上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-003
上海洗霸科技股份有限公司
第三届董事会第十五次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议召开情况
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2019年1月18日以书面传签的方式举行。本次会议相关事项已按公司章程的规定提前以邮件或电话的方式通知了全体董事，并当面送交和提请各位董事签署会议材料。
会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》《上海洗霸科技股份有限公司章程》的规定。
本次会议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
同意向浦发银行上海分行徐汇支行及兴业银行上海自贸区分行各申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年，授信品种限于流动资金贷款和开立银行承兑汇票、非融资性保函。
具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2019-004）。
上述议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2、审议通过《关于在境外投资设立全资子公司的议案》
同意公司根据实际发展需要在英国伦敦投资设立全资子公司。各独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容，详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司关于拟在英国伦敦设立全资子公司的公告》（公告编号：2019-005）。
本项议案表决结果为：全体董事9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年1月18日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-004
上海洗霸科技股份有限公司
关于向银行申请综合
授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第十五次会议（以下简称本次会议）于2019年1月18日以传签方式审议并表决通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司根据事业发展实际需要，向浦发银行上海分行徐汇支行和兴业银行上海自贸区分行各申请不超过1.5亿元人民币综合授信额度，授信期限不超过1年。
主要情况公告如下：
一、浦发银行上海分行徐汇支行综合授信额度
1.授信额度：人民币15000万元；
2.授信期限：1年；
3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函；
4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。
二、兴业银行上海自贸区分行综合授信额度
1.授信额度：人民币15000万元；
2.授信期限：1年；
3.授信品种：发放流动资金贷款，开立银行承兑汇票、非融资性保函；
4.其他事项：本授信属于信用综合授信，担保方式以信用担保为主。
董事会同时决定，具体相关事宜授权公司相关管理部门根据实际需要，在前述授信额度和授信期限内，沟通相关银行后直接落实。
根据公司《章程》，上述事项无需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董 事 会
2019年1月18日
证券代码：603200 证券简称：上海洗霸 公告编号：2019-005
上海洗霸科技股份有限公司
关于拟在英国伦敦设立
全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●投资标的名称：拟在英国伦敦新设全资子公司“上海洗霸水处理科技（UK）有限公司，ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED”（暂定名，具体名称最终以注册登记为准）；
●投资金额：200万英镑（暂定，最终以有关部门核准或备案通过后注册登记为准）；
●特别风险提示：本次对外投资尚需提交有关主管部门核准或备案通过后方能实施，存在未能通过核准或备案而暂停或终止的风险，以及相关投资实施效果未达计划或目的等风险。
一、本次对外投资概述
（一）决策程序
2019年1月18日，上海洗霸科技股份有限公司（以下简称公司）召开第三届董事会第十五次会议，一致审议通过了《关于在境外投资设立全资子公司的议案》等事项,同意公司以货币出资方式在英国伦敦投资设立全资子公司上海洗霸水处理科技（UK）有限公司ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED（暂定名，具体名称最终以注册登记为准）。
相关董事会具体情况，详见同日刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2019-003）。
（二）投资目的
英国在工业水处理、水环境综合治理等领域具有先进成熟的技术，相关技术能力及成熟经验在国际上处于领先地位，且与公司主营业务相符，故公司拟在英国设立分支机构（子公司），作为对外（主要面向欧洲）业务拓展和技术引进的平台和窗口。
（三）其他说明
本次投资事项所涉议案，业经公司董事会审议通过，无需报经公司股东大会批准。相关投资事项，尚需提交有关主管部门核准或备案后方能实施。
本次投资事项不属于关联交易，不构成重大资产重组。
二、相关子公司基本情况
1.暂定名称：ECH WATER TREATMENT TECHNOLOGY (UK) LIMITED（中文名称：上海洗霸水处理科技（UK）有限公司）。
2.公司类型：有限责任公司。
3.注册地址：英国伦敦。
4.暂定注册资本：200万英镑。
5.暂定经营范围：水处理化学品技术服务，水处理工艺技术服务；水环境综合治理、黑臭水体治理技术服务；水处理化学品、工艺、设备技术合作及引进。
6.股权结构：上海洗霸科技股份有限公司持股100%。
7.出资方式：货币出资。
有关事项，以相关核准或备案及注册登记内容为准。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资规模较小，尚待提交国内相关主管部门核准或备案，对公司本年度财务状况、经营成果不构成重大影响。
本次对外投资计划所涉内容如能顺利推进，可能进一步拓宽公司主营业务辐射范围，拓展相关海外市场，引进先进水处理技术和工艺，增厚公司水处理服务技术实力和竞争力。
四、对外投资的风险分析
本次对外投资，尚需经有关部门核准或备案，存在核准或备案未能通过的风险，具有一定的不确定性。
新设公司位于英国，其商业环境、法律制度、政策体系、文化特征与中国存在较大区别，且公司此前并无类似境外投资实际经验，相关投资计划是否能够顺利实施存在一定的不确定性，相关子公司设立后也存在一定的经营管理、业务拓展、文化融合和国内外相关政策变化等方面风险。
如相关投资计划未能顺利实施，或投资目的未能顺利实现，可能给公司未来的经营业绩带来一定的不利影响。
公司将尽快熟悉并适应英国的商业、法律、业务环境，力求新设的英国子公司遵照英国的法律及商业规则开展经营活动，推动投资计划尽快顺利实施。
相关事项如有后续重大进展或变化，公司将依照有关监管规定及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
《上海洗霸科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。
特此公告。
上海洗霸科技股份有限公司
董事会
2019年1月18日
