方大特钢科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2019-007
方大特钢科技股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月18日
(二) 股东大会召开的地点：公司四楼会议室（江西省南昌市青山湖区冶金大道475号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长谢飞鸣主持。大会召集、召开及表决方式符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席8人，董事黄智华、饶东云、独立董事戴新民、黄隽、彭淑媛、王怀世、朱力因公务未能出席本次会议。
2、 公司在任监事5人，出席1人，监事马卓、毛华来、胡斌、职工代表监事陈雪婴因公务未能出席本次会议。
3、 公司董事会秘书刘韬出席本次会议；部分高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于预计2019年度日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次会议的所有议案均获得审议通过。
议案1、议案3均获得本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。关联股东方威先生、江西方大钢铁集团有限公司、江西汽车板簧有限公司均已回避表决议案2。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、谌文友
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序均符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 方大特钢2019年第一次临时股东大会决议。
2、 方大特钢2019年第一次临时股东大会法律意见书。
方大特钢科技股份有限公司
2019年1月19日
证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2018-006
方大特钢科技股份有限公司
2018年度业绩预增公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润28.70亿元—30.47亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长13%—20%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，预计公司2018年度实现归属于上市公司股东的净利润28.70亿元—30.47亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长13%—20%。
2.公司2018年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润28.30亿元—30.07亿元，与去年同期（法定披露数据）相比增长18%—26%。
（三）本期业绩预告相关的财务数据未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：253,952.66万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：239,250.27万元。
（二）每股收益：1.92元。
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2018年度受益于国家供给侧改革及去杠杆、去库存的调控政策，公司持续加强内部管理，进一步提升降本增效能力，生产技术指标不断提升，生产经营工作保持良好的态势。
公司产品产销量、销售收入进一步增长，公司盈利能力稳步提高，公司经营业绩较去年同期增长。
（二）非经营性损益的影响。主要是受政府补助、公允价值变动、非流动资产处置等其他因素影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年度报告为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2018年1月19日
