中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-004
中国电力建设股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2019年1月17日以现场会议方式在北京市海淀区车公庄西路22号海赋国际大厦召开。会议通知已以电子邮件和书面方式送达全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事7人；董事孙洪水因工作原因未能出席，委托董事长晏志勇代为出席并表决；独立董事栾军因工作原因未能出席，委托独立董事徐冬根代为出席并表决。公司董事会秘书，部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件以及《中国电力建设股份有限公司章程》的规定。
本次会议由董事长晏志勇主持，经与会董事充分审议并经过有效表决,审议通过了《关于中电建路桥集团有限公司拟变更佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目股权结构的议案》。董事会同意下属间接持股100%的全资子公司中电建路桥集团有限公司变更佛（山）清（远）从（化）高速公路北段BOT项目公司股权结构后继续实施该项目。即：项目公司股权比例由原中电建路桥集团有限公司、鹰潭市京弘投资有限合伙企业、龙浩集团有限公司分别持股5%、60%、35%变更为中电建路桥集团有限公司持股65%、龙浩集团有限公司持股35%。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-005
中国电力建设股份有限公司
2018年1月至12月新签合同
情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年1月至12月，中国电力建设股份有限公司（以下简称“公司”）新签合同总额约为人民币4,558.14亿元，同比增长12.05%。前述新签合同总额中，国内新签合同额约为人民币3,021.82亿元，同比增长4.94%；国外新签合同额折合人民币约为1,536.32亿元，同比增长29.29%。国内外水利电力业务新签合同额合计约为人民币1,598.10亿元。
12月公司中标合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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12月公司新签合同金额在人民币5亿元以上的单个项目有：
单位：人民币亿元
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以上为阶段性数据，仅供投资者参考。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
证券代码：601669 股票简称：中国电建 公告编号：临2019-006
中国电力建设股份有限公司
关于子公司签署工程总承包
合同的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，中国电力建设股份有限公司全资子公司中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司和云南省建设投资控股集团有限公司组成的联合体与金沙江白鹤滩水电站巧家县移民搬迁安置工作指挥部签署了金沙江白鹤滩水电站巧家县移民房屋与市政工程总承包（EPC）合同，合同金额为900,000万元人民币。该项目实施地点为云南省昭通市巧家县城白鹤滩镇黎明、七里、北门、天生梁子、邱家屿，金塘镇，大寨镇，蒙姑镇。项目包括巧家县区域内市政基础设施工程、移民房建工程、移民安置配套公共建筑工程、滨江大道及附属工程、桥梁工程及其他工程（防护工程、沟道治理工程、安置点连接线工程等）等子项，总承包工程工作范围包括以上所有子项工程的勘察、设计、施工、采购。项目总工期为33个月。
特此公告。
中国电力建设股份有限公司董事会
二〇一九年一月十九日
