北京华业资本控股股份有限公司
关于债权人会议召开情况的公告

股票代码：600240 股票简称：华业资本 编号：临2019-007

北京华业资本控股股份有限公司

关于债权人会议召开情况的公告

特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京华业资本控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月20日在公司第一会议室召开了公司债权人会议，现将会议主要内容披露如下：

一、会议的主要内容

1、中介机构介绍公司资产摸底情况

公司聘请的中介机构德勤企业顾问（深圳）有限公司，就公司组织架构、业务板块现状、主要财务状况、公司现状及主要面临的问题、公司主要有价资产状况等向债权人进行了初步介绍，并分析公司目前业务收入分布、损益、营收利润等；对公司的有息负债、应收账款等主要财务数据进行介绍。

同时，中介机构向债权人介绍了基于部分资产回收困难及潜在新增账外负债的前提假设下，公司部分业务板块及整体可能会出现的资不抵债情况。虽然该前提假设目前尚未发生，但债权人宜尽早与公司及其债务重组顾问共同讨论相关债务的处理。

会议涉及资料，仅包含公司及其主要子公司的财务数据，相关财务数据未经审计且仅以公司所提供的财务及其他信息为依据，不能作为公司整体财务状况的参考。最终财务数据须以公司披露的定期报告及经审计的财务报告为准。

2、债务重组顾问介绍债务重组初步方案

债务重组顾问深圳市富海银涛资产管理股份有限公司董事长武捷思先生，向债权人介绍了公司各业务板块现状与存在问题，有针对性地分析了公司各板块于债务重组、清算情境下的预计清偿/回收率。并向债权人详细介绍了公司债务重组的思路，解释了该债务重组思路的依据及其对公司债权人的影响，并就公司债务重组的思路和规划听取了债权人意见，并逐一回答了与会债权人提出的疑问。

3、顺利完成公司董事会、监事会改选工作

根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，及公司2018年第二次临时股东大会、2019年第一次临时股东大会审批，公司顺利完成了董事会、监事会的改选工作，为进一步维护股东权益、加强公司治理的有效监督、促进公司的长远发展奠定了坚实的基础。

4、公司向各政府机关寻求帮助并收到回复

公司此前已向政府机关寻求支持，以期帮助企业解决当前流动性困境和债务危机。截至目前，政府已给予我司关注支持，有关部门也给予协调回应。公司已于2018年12月29日向北京市住房和城乡建设委员会递交书面信访请求，并于2019年1月16日收到该部门下发的《信访事项受理告知函》。

特此公告。

北京华业资本控股股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月二十一日