格力地产股份有限公司

证券代码：600185 证券简称：格力地产 公告编号：临2019-012

可转债代码：110030 可转债简称：格力转债

转股代码：190030 转股简称：格力转股

债券代码：135577、150385、143195、143226

债券简称：16格地01、18格地01、18格地02、18格地03

格力地产股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2019年1月21日

(二) 股东大会召开的地点：珠海市石花西路213号

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，由公司董事长主持，并采取现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事8人，出席8人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书出席会议；公司其他高级管理人员均列席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于修改公司《章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

2、 议案名称：关于修改公司《股东大会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

3、 议案名称：关于修改公司《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

■

4、 议案名称：关于2019年度公司（含属下控股公司）申请新增贷款及授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：关于2019年度公司对属下控股公司担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：关于2019年度公司（含属下控股公司）向关联方申请借款额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案均审议通过，其中第1、2、3、5项议案为特别决议议案，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，第6项议案涉及关联交易，控股股东珠海投资控股有限公司（持有公司847,339,780股股份）回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君泽君（珠海）律师事务所

律师：邱小飞、陈晓菲

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人和出席股东大会人员资格及股东大会的表决程序合法有效，本次股东大会对议案的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

1、 《格力地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；

2、 《北京市君泽君（珠海）律师事务所关于格力地产股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书》。

格力地产股份有限公司

2019年1月21日