深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-002
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于2019年1月16日以电子邮件方式送达全体董事。会议于2019年1月21日在公司一楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名。本次会议由董事长叶洪孝先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2.1、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一罗卫民
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一乔飞翔
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一张翠兰
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加聘任证券事务代表的公告》。
四、审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司部分银行授信额度即将到期，为促进公司业务拓展，满足公司运营资金需求，公司董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，授信期为一年。
在以上授信额度内，限额内的授信可分多次循环使用。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
公司董事会同意授权法定代表人余少雄先生全权代表公司签署上述授信额度内的全部文书。
五、审议通过《关于公司关联方为公司向银行申请授信额度提供担保的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶家豪、叶洪孝回避表决。
董事会同意公司向华夏银行股份有限公司深圳后海支行申请总额不超过人民币1.4亿元的综合授信额度，授信期为一年。公司关联方深圳市智大投资控股有限公司、惠州市奇信高新材料有限公司、叶家豪、叶秀冬、叶洪孝为上述授信提供连带责任保证担保。
上述事项是公司融资过程中，根据金融机构要求发生的正常的担保行为，目的是为了保证公司生产经营活动正常进行，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2019年1月21日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-003
深圳市奇信建设集团股份有限公司
第三届监事会第二十次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于通知于2019年1月16日以电子邮件方式送达全体监事。会议2019年1月21日在公司一楼会议室现场召开。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议由公司监事宋雪山先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
二、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》
2.1、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一罗卫民
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.2、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一乔飞翔
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2.3、审议通过《关于聘任公司高级副总裁的议案》一张翠兰
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告》。
三、审议通过《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见刊登于2019年1月22日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于增加聘任证券事务代表的公告》。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司监事会
2019年1月21日
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-004
深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司执行总裁、高级副总裁的议案》。经公司总裁余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任叶小金先生为公司执行总裁，聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。
公司独立董事对本次聘任叶小金先生为公司执行总裁，聘任罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士为公司高级副总裁事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见》。
叶小金先生、罗卫民先生、乔飞翔先生及张翠兰女士简历详见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2019年1月21日
附件：
叶小金先生，1970年生，中国国籍，无永久境外居留权，高中学历。2007年7月至2013年3月任深圳市特艺达装饰设计工程有限公司副总裁，2015年12月至2016年10月任深圳城市建筑装饰工程有限公司董事，2013年4月至2017年6月任公司总经理助理，2017年6月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市奇信建工工程有限公司执行董事、总经理。
截止目前，叶小金先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，最近五年未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
罗卫民先生，1971年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、国际商业美术师A级，曾多次获得全国建筑工程装饰奖项目经理、全国建筑装饰优秀项目经理和“鲁班奖”工程项目经理等多项荣誉。1995年5月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市奇信新材料有限公司董事、惠州市奇信高新材料有限公司监事、深圳市奇信建筑幕墙工程有限公司监事、奇信（香港）股份有限公司执行董事、佛山中科华洋材料科技有限公司董事长、佛山中科鸿翔空气净化技术有限公司执行董事、总经理、佛山市中科四维热管理技术有限公司执行董事、总经理、佛山中科先创电子科技有限公司执行董事、总经理。
截止目前，罗卫民先生直接持有公司股票20,000股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
乔飞翔先生，1972年生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历，高级会计师、审计师、高级国际财务管理师、企业风险管理师、AIA国际会计师。1995年2月至2001年7月任深圳市彩泰实业有限公司财务部财务经理，2001年7月至2007年12月任深圳市兆通投资股份有限公司财务中心财务总监，2007年12月至2009年7月任深圳市汇鑫海实业有限公司财务总监，2009年8月至今任公司财务总监，2011年12月至今任公司副总裁，同时兼任深圳市金华鸿源股份有限公司董事、深圳市奇信铭筑人居环境有限公司董事。
截止目前，乔飞翔先生直接持有公司股票13,400股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
张翠兰女士，1968年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，高级工程师、一级注册建造师、造价工程师，曾获得全国建筑工程装饰奖项目经理称号。1997年8月至2001年1月任福华地产（深圳）有限公司工程部工程师，2001年1月至2004年5月任深圳市余彭年实业有限公司彭年酒店工程部工程师、经理。2004年5月至今任公司总工程师，2011年12月至2012年12月和2015年1月至2016年1月期间任公司策划控制中心总经理，2016年1月至今任公司副总裁，2017年10月至2018年12月兼任公司投标管理中心总经理、2018年12月至今兼任公司策划控制中心总经理，同时兼任深圳市奇信新材料有限公司监事、深圳市奇信建工工程有限公司监事。
截止目前，张翠兰女士持有公司股票6,900股，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
证券代码：002781 证券简称：奇信股份 公告编号：2019-005
深圳市奇信建设集团股份有限公司
关于增加聘任证券事务代表的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市奇信建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月21日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于增加聘任公司证券事务代表的议案》。经公司总裁余少雄先生提名，公司董事会提名委员会审议通过，董事会同意增加聘任李文思女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。
李文思女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。
证券事务代表联系方式：
电话：0755-25329819
传真：0755-25329745
邮箱：ir@qxholding.com
地址：深圳市福田区福强路江南名苑一、二层
邮编：518038
李文思女士简历见附件。
特此公告。
深圳市奇信建设集团股份有限公司董事会
2019年1月21日
附件：
李文思，1991年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。2013年12月至2015年12月任公司董事会办公室文员，2016年1月至今任公司董事会办公室证券事务专员。
截止目前，李文思女士未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东以及公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形，经核实不属于失信被执行人，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，也未受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒情形，符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规要求的任职条件。
