广州白云电器设备股份有限公司
第五届董事会第二十次会议
决议公告

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临2019-005

广州白云电器设备股份有限公司

第五届董事会第二十次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2019年1月23日以通讯表决的方式召开第五届董事会第二十次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体董事。出席会议的董事应到8名，实到董事8名。公司部分监事、高管列席本次会议。本次会议由董事长胡德兆先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于修改公司〈信息披露管理制度〉的议案》

为规范公司对外信息披露，根据现行相关法律法规，公司拟修订《信息披露管理制度》。

■

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司信息披露管理制度》。

二、审议通过《关于修改公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为规范公司重大信息内部报告程序，根据现行相关法律法规，公司拟修订《重大信息内部报告制度》。

■

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司重大信息内部报告制度》。

三、审议通过《关于制定公司〈内部监督管理制度〉的议案》

为强化公司内部监督管理机制，提高公司治理的有效性，根据现行相关法律法规，公司拟制定《内部监督管理制度》。

表决情况：同意票8票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司

董事会

2019年1月25日

证券代码：603861 证券简称：白云电器 公告编号：临 2019-006

广州白云电器设备股份有限公司

第五届监事会第十八次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“白云电器”或“公司”）于2019年1月23日以通讯表决方式召开第五届监事会第十八次会议。本次会议通知已按照规定提前以邮件、电话等方式送达全体监事。会议应参加表决的监事共4名，实际参加表决的监事3名，余保华女士因公请假未出席。本次会议由监事会主席主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于制定公司〈内部监督管理制度〉的议案》

表决情况：同意票3票，弃权票0票，反对票0票。

监事会认为：上述新建制度内容充实，有利于强化公司内部监督管理机制，能够提高公司治理的有效性。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州白云电器设备股份有限公司内部监督管理制度》。

特此公告。

广州白云电器设备股份有限公司

监事会

2019年1月25日