贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十四次董事会会议决议公告
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 编号：2019-004
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届二十四次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第七届二十四次董事会会议于2019年1月25日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2019年1月15日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：
审议通过《关于为全资子公司圣济堂制药2000万元银行贷款提供担保的议案》。
详细内容请见公司于2019年1月26日在上海证券交易所网站（网址http：//www.sse.com.cn）刊登的《贵州圣济堂医药产业股份有限公司关于为全资子公司圣济堂制药银行贷款提供担保的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
证券代码：600227 证券简称：圣 济 堂 编号：临2019－005
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第七届十三次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《公司法》和公司《章程》的规定，2019年1月25日，贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会第七届十三次会议在贵阳市阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室召开。本次监事会会议通知已于2019年1月15日分别以送达、传真、电话等方式通知全体监事。会议应到监事3人，实到监事3人。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
本次会议由监事易贻端先生召集。经审议，会议一致通过以下决议：
审议通过《关于选举公司第七届监事会主席的议案》
同意选举易贻端先生为公司第七届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司监事会
二×一九年一月二十六日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2019－006
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
关于为全资子公司圣济堂制药
提供贷款担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：贵州圣济堂制药有限公司（以下简称“圣济堂制药”）
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为2,000万元。截止至本公告日，包括本次担保在内，公司累计为圣济堂制药提供担保金额为3.3亿元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
● 此议案无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
公司第七届二十四次董事会会议于2019年1月25日以通讯表决的方式召开，会议审议并通过了《关于为全资子公司圣济堂制药提供贷款担保的议案》，即公司同意为圣济堂制药向贵州银行股份有限公司贷款2,000万元银行贷款提供信用担保，贷款期限一年。本次担保发生后，本公司累计对外担保金额为人民币8.725亿元。
根据公司《章程》的相关规定，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：贵州圣济堂制药有限公司
类 型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
住 所：贵州省贵阳市清镇市医药园区
法定代表人：丁林洪
注册资本：壹亿肆仟伍佰柒拾柒万元整
成立日期：1996年2月16日
营业期限：2004年6月9日至长期
经营范围：法律、法规、国务院决定规定静止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的。市场主体自主选择经营。
经审计，截至2017年12月31日，圣济堂制药总资产114,909.17万元，净资产74,472.29万元；2017年实现营业收入56,539.12万元，净利润为17,393.68万元。
三、担保协议的主要内容
《贵州银行股份有限公司保证担保合同》（2,000万元）
截止目前，该担保协议尚未正式签署，经与贷款人协商就主要担保条款内容已达成一致，主要内容如下：
贷款人：贵州银行股份有限公司
借款人：贵州圣济堂制药有限公司
担保人：贵州圣济堂医药产业股份有限公司
第一条：担保债权的额度：债权本金（币种） 人民币（大写金额）：贰仟万元整。
第二条：保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
第三条：保证范围
本保证担保的范围包括主合同项下的主债权、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、为实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、差旅费、评估费、过户费、保全费、公告费、执行费等）和其他所有应付的费用。
第四条：保证期间
4.1本合同的保证期间自主合同约定的债务履行期限届满之日起二年。主合同项下系分期还款的，保证期间为主合同项下最后一期还款期限届满之日起两年；主合同项下为商业汇票承兑、保函及其他业务，导致债权人垫款的，保证期间为债权人垫付款项之日起二年；主合同项下为商业汇票贴现业务的，保证期间为贴现票据到期之日起二年。
4.2 债权人与债务人就主合同项下债务履行期限达成展期协议的,保证人同意仍承担连带保证责任，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起二年。
四、董事会意见
本次担保有利于确保圣济堂制药生产经营的顺利进行。当前，圣济堂制药生产经营稳定，不存在贷款违约风险。因此，公司本次为圣济堂制药2,000万元银行贷款提供信用担保，不会对公司生产经营造成影响。
五、独立董事意见
公司3 名独立董事对上述担保发表了如下独立意见：此次公司为全资子公司圣济堂制药2,000万元贷款提供担保，是为了圣济堂制药生产经营的顺利进行，有利于维护公司及全体股东的利益，符合《公司法》、公司《章程》及《对外担保管理办法》的有关规定，决策程序合法有效，同意公司本次为全资子公司圣济堂制药2,000万元贷款提供担保。
六、累计对外担保数量及逾期数量
截止至本公告日，公司对外担保合计总额为8.725亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为18.69%；公司对子公司及控股子公司提供的担保总额为6.725亿元，占公司最近一期经审计净资产比例为14.41%。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
七、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的公司第七届二十四次董事会会议决议；
2、独立董事意见；
3、被担保公司营业执照复印件。
特此公告
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
董事会
2019年1月26日
证券代码：600227 证券简称：圣济堂 公告编号：2019-007
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2018年年度业绩预盈公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1. 公司2018年业绩预计盈利19,000万元到22,000万元。
2. 扣除非经常性损益事项后，公司业绩预计盈利20,000万元到23,000万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
1.经公司财务部门初步测算，预计2018年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，保持盈利，实现归属于上市公司股东的净利润19,000万元到22,000万元。
2.归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润20,000万元到23,000万元。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：3,825.80万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-3,721.26万元
（二）每股收益：0.022元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）主营业务影响。
1、化工业务方面。本次业绩预告期间，公司“煤头”生产装置持续稳定运行，尿素、甲醇等主导产品产销量同比增加；同时，在国家大力实施去产能、政府加强环保督查、天然气供应不足导致部分以天然气为原材料的生产企业产量下滑等因素影响下，公司主要产品尿素、甲醇的平均销售价格较去年同期相比有所上升，公司化工业务实现扭亏为盈；
2、医药业务方面。本次业绩预告期间，由于糖尿病等专用药品市场覆盖面进一步扩大，市场份额逐步增长，产品销量实现增长，公司医药业务持续稳步增长。
3、会计处理的影响。本期合并报表范围新增贵州中观生物技术有限公司、减少贵州圣济泽药业有限公司。
（二）非经营性损益的影响。
本次业绩预告期间，不存在重大非经营性损益的影响。
四、风险提示
公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十六日
