上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）
会议决议公告
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-001
上海第一医药股份有限公司
第八届董事会第十六次（临时）
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海第一医药股份有限公司第八届董事会第十六次（临时）会议于2019年1月25日上午以通讯表决方式举行。本次会议应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。根据会议议程一致审议通过了以下事项：
一、审议通过了《关于签订动迁补偿协议的议案》
详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《上海第一医药股份有限公司关于签订动迁补偿协议的公告》（编号：临2019-002）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了《关于第八届董事会各专门委员会人选调整的议案》
⒈战略委员会：
主任：徐子瑛
非独立董事委员：徐子瑛、孙伟、吴平、周洁
独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
⒉薪酬与考核委员会：
主任：江宪
非独立董事委员：徐子瑛、史小龙
独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
⒊审计委员会：
主任：刘涛
非独立董事委员：李劲彪
独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
⒋提名委员会：
主任：CHENG JUNPEI（程俊佩）
非独立董事委员：孙伟、吴平
独立董事委员：江宪、刘涛、CHENG JUNPEI（程俊佩）
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告
上海第一医药股份有限公司董事会
2019年1月26日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2019-002
上海第一医药股份有限公司
关于签订动迁补偿协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、交易概述
位于上海市黄浦区金陵东路379号房屋的权利人为上海新世界(集团)有限公司（以下简称“新世界集团”），上海第一医药股份有限公司（以下简称“公司”）系该房屋的承租方即实际使用人。因历史原因，新世界集团长期以相当于公有非居民房屋租赁价格低价租赁给公司，并由公司全资子公司上海市第一医药商店连锁经营有限公司（以下简称“第一医药连锁”）用于开设药房，该房屋年租金为1.31万元。
根据上海市黄浦区人民政府于2015年10月15日作出的《上海市黄浦区人民政府房屋征收决定》（黄府征【2015】4号），金陵东路379号房屋被纳入此次征收范围，新世界可获得该房屋的征收补偿款（含房屋评估价款、装潢补贴、停业补偿等）合计为10,245,155.20元。其中：建筑面积为88.33平方米的房屋补偿款（房屋评估价款）为7,432,969.50元，由公司自行搭建的建筑面积为30.27平方米的房屋补贴（产证未登记建筑面积）为1,018,888.20元，其他（补贴、补偿、奖励等）1,793,297.50元。公司已于2018年7月23日已完成房屋交接手续。
上述房屋第一医药用于开设药房已有多年，第一医药的前身为上海商业网点发展实业股份有限公司（以下简称“原商业网点”），2001年资产重组时，新世界集团将上海市第一医药商店有限公司（包括下属子第一医药连锁等）整体资产注入原商业网点公司。
考虑到房屋使用权属的历史渊源，公司经与该房屋产权人协商，确认参照使用权房动迁补偿标准作为该房屋定价基础。经过多次协商，双方就动迁补偿分配事宜拟签订动迁补偿协议。新世界集团保留该房屋评估价款7,432,969.50元的20%（1,486,593.90元），剩余补偿款均归公司所有，即公司拟可获得动迁补偿款合计为8,758,561.30元，并在2019年1月31日前新世界集团向公司一次性支付。
上述事项已经2019年1月25日召开的公司第八届董事会第十六（临时）次会议审议通过，并授权公司经营班子具体负责协议的签署。
上述事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
上述事项无须提交公司股东大会审议。
二、协议的主要内容
1、协议双方
甲方：上海新世界（集团）有限公司
乙方：上海第一医药股份有限公司
2、协议主要内容
金陵东路379号的房屋获得动迁补偿款（含房屋评估价、停业损失、装修补贴等）合计为10,245,155.20元。
在上述动迁补偿款中，新世界保留该房屋征收补偿款中的房屋评估价款的20%，其余补偿款归公司所有，即公司可获得动迁补偿款合计为8,758,561.30元。
3、动迁补偿款支付方式：新世界集团应在2019年1月31日前向公司一次性支付8,758,561.30元。
4、协议生效：经甲、乙双方盖章之日起生效。
三、对公司的影响
本次搬迁对公司及全资子公司一医连锁的经营未造成重大影响，原门店的人员均已得到安置（均安置在一医连锁新开的门店或其他门店）。
公司将按照企业会计准则的相关规定，对上述动迁补偿款进行会计处理，计入当期损益。预计会对公司本年度经营业绩带来一定的积极的影响。具体以审计机构年度审计确认后的结果为准。
四、其他事项说明
本次动迁补偿协议将在公司董事会审议批准后签署。
五、备查附件
㈠第八届董事会第十六次（临时）会议决议
㈡动迁补偿协议
公司将密切关注上述事项的进展情况，并按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司
董 事 会
2019年1月26日
