天创时尚股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-008
天创时尚股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月25日
(二)股东大会召开的地点：广东省广州市南沙区东涌镇银沙大街31号天创时尚股份有限公司行政楼三楼会议厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长李林先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其它有关法律法规的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书杨璐女士出席了本次股东大会；公司其他部分高级管理人员以及律师事务所见证律师黄素欣、岑映仪列席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
1.01 议案名称：拟回购股份的种类
审议结果：通过
表决情况：
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1.02 议案名称：拟回购股份的方式
审议结果：通过
表决情况：
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1.03 议案名称：拟回购股份的数量或金额
审议结果：通过
表决情况：
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1.04 议案名称：拟回购股份的价格
审议结果：通过
表决情况：
■
1.05 议案名称：拟用于回购的资金来源
审议结果：通过
表决情况：
■
1.06 议案名称：回购股份的用途
审议结果：通过
表决情况：
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1.07 议案名称：回购股份的期限
审议结果：通过
表决情况：
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1.08 议案名称：决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案
5.01 议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
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5.02 议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
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5.03 议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
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5.04 议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
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5.05 议案名称：债券利率
审议结果：通过
表决情况：
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5.06 议案名称：付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
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5.07 议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
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5.08 议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
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5.09 议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
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5.10 议案名称：转股价格向下修正
审议结果：通过
表决情况：
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5.11议案名称：转股股数确定方式
审议结果：通过
表决情况：
■
5.12 议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
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5.13 议案名称：回售条款
审议结果：通过
表决情况：
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5.14 议案名称：转股年度有关股利的归属
审议结果：通过
表决情况：
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5.15 议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
■
5.16 议案名称：向公司原股东配售安排
审议结果：通过
表决情况：
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5.17 议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
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5.18 议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
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5.19 议案名称：募集资金存放账户
审议结果：通过
表决情况：
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5.20 议案名称：本次发行可转换公司债券方案的有效期
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于前次募集资金使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：关于制定〈未来三年股东回报规划（2019-2021年）〉的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
议案1-12为特别决议议案，议案获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（广州）律师事务所
律师：黄素欣、岑映仪
2、律师见证结论意见：
综上所述，本所经办律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、《天创时尚股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于天创时尚股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。
天创时尚股份有限公司
2019年1月26日
证券代码：603608 证券简称：天创时尚 公告编号：临2019-009
天创时尚股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购公司
股份通知债权人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、通知债权人的原因
天创时尚股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月25日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案》，详见公司于同日在上海证券交易所（http://www.sse.com.cn）发布的相关公告。
根据回购议案，公司拟以资金总额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）的自有资金通过上海证券交易所交易系统采用集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票，回购价格不超过人民币14.00 元/股。本次回购股份的用途为实施员工持股计划或股权激励计划、用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券，回购期限自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见《关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2018-075）。
上述事项已于2019年1月25日经公司2019年第一次临时股东大会审议通过。
二、需债权人知晓的相关信息
现根据《公司法》、《上市公司回购社会公众股份管理办法》等相关法律、法规的规定公告如下：公司债权人自接到公司通知书起30日内，未接到通知书者自本公告披露之日（2019年1月26日）起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人可采取现场、邮寄、传真、电子邮件等方式进行申报，债权申报具体方式如下：
1、 债权申报登记地点：广州市南沙区东涌镇银沙大街31号董事会办公室
2、 申报时间：2019年1月26日-2019年3月11日（9:30-12:30；13:30-17:30；双
休日及法定节假日除外）
3、 联系人：王立凡
4、 电话：020—39301654
5、 传真：020—39301442
6、 邮箱：ir@topsocres.com.cn
特此公告。
天创时尚股份有限公司董事会
2019年1月26日
