中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-013
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2019年1月25日
（二）股东大会召开的地点：北京朝阳管庄东里1号国检集团八层第二会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司董事长姚燕女士主持大会。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席5人，独立董事谢建新，董事胡永祥、张继军、陈双七因工作原因未能出席现场会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事朱全英、梁振海、程华因工作原因未能出席现场会议；
3、董事会秘书宋开森先生出席了会议，公司高管、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）累积投票议案表决情况
1、关于更换董事的议案
■
2、关于更换监事的议案
■
（二）非累积投票议案
3、议案名称：关于对外捐赠的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于修订《董事会议事规则》《董事会审计委员会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于收购中国中材投资（香港）有限公司100%股权暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
（四）关于议案表决的有关情况说明
上述议案均为普通表决事项，均已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案1（1.01）、2（2.01）为累积投票议案，所有被选人员全部当选，并对中小投资者单独计票；议案5、6为中小投资者单独计票议案，且涉及关联股东回避表决，关联股东中国建筑材料科学研究总院有限公司、咸阳陶瓷研究设计院有限公司、秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司、西安墙体材料研究设计院有限公司已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂律师事务所
律师：韩旭、张霞
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件目录
1、国检集团2019年第一次临时股东大会决议；
2、法律意见书。
中国建材检验认证集团股份有限公司
2019年1月25日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-015
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
公司第三届监事会第七次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体监事，本次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票
同意选举赵延敏先生为公司第三届监事会主席。任期自本次会议当选之日起至公司第三届监事会任期届满之日（2021年2月7日）止。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
监 事 会
2019年1月25日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-016
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于获得政府补助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、获取补助的基本情况
经中国建材检验认证集团股份有限公司（以下简称“公司”）统计，公司及下属子公司自2018年7月1日至2018年12月31日（以下简称“本期”）累计收到各类政府补助共计65,496,881.96元，其中与收益相关的政府补助16,076,881.96元，与资产相关的政府补助49,420,000.00元。以上各类政府补助资金均已到账，上述政府补助明细如下（币种：人民币、单位：元）：
■
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据2017年5月10日财政部颁布的财会【2017】15号关于印发修订《企业会计准则第16号-政府补助》的通知规定，公司确认本期计入其他收益的政府补助11,800,702.60元，计入营业外收入的政府补助5,215,692.96元，以上数据未经审计，具体会计处理以会计师年度审计确认后的最终结果为准。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2018-017
中国建材检验认证集团股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司分别于2018年3月30日、2018年4月24日召开第三届董事会第三次会议、2017年年度股东大会，审议通过了《关于公司用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意使用最高额度不超过20,000万元的暂时闲置募集资金和最高额度不超过45,000万元的自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。以上资金额度在自股东大会审议通过之日起一年内有效，可以滚动使用，并授权公司管理层在有效期内和额度范围内行使决策权。具体内容详见2018年4月2日刊登在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2018-023）。
根据2017年年度股东大会决议，结合公司生产经营情况，2019年1月25日，公司使用自有资金10,000.00万元在中信银行北京安贞支行办理共赢利率结构24462期人民币结构性存款产品。现将具体情况公布如下：
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、公司购买中信银行北京安贞支行结构性存款产品的基本情况
（1）产品名称：共赢利率结构24462 期人民币结构性存款产品
（2）产品类型：保本浮动收益型
（3）认购金额：10,000.00万元
（4）资金来源：自有资金
（5）产品代码：C193S0162
（6）投资期限：91天
（7）预计年化收益率：4.15%
（8）现金管理到期日： 2019年4月26日
（9）产品风险评级：无评级
（10）关联关系说明：公司与中信银行北京安贞支行无关联关系
二、风险控制措施
公司仅购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行产品，风险可控。在投资产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
三、对公司的影响
本次使用自有资金购买保本型理财产品是在确保公司日常运营的前提下实施的，不影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司自有资金的资金收益水平，降低公司财务费用，符合公司及全体股东的权益。
四、公司使用闲置资金购买的尚未到期理财产品的情况
截至本公告日，公司（含合并范围内的子公司）使用闲置资金购买的尚未到期保本型理财产品余额为47,400万元（其中，闲置募集资金10,400万元，闲置自有资金37,000万元），未超过2017年年度股东大会审议通过的最高额度。
五、备查文件
1、中信银行理财产品说明书。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年1月25日
证券代码：603060 证券简称：国检集团 公告编号：2019-014
中国建材检验认证集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
公司第三届董事会第九次会议通知于2019年1月18日以电子邮件方式送达全体董事，本次会议于2019年1月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于调整第三届董事会审计委员会委员议案》
表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票
鉴于张继军先生因工作调动原因辞去公司第三届董事会董事、审计委员会委员职务，经公司三届八次董事会、2019年第一次临时股东大会审议通过，聘任颜碧兰女士为公司第三届董事会董事。现对公司第三届董事会审计委员会作如下调整：
原审计委员会成员：刘俊勇（主任委员）、孙卫、张继军。
调整后审计委员会成员： 刘俊勇（主任委员）、孙卫、颜碧兰。
除审计委员会外，其他专业委员会委员均无变化。
特此公告。
中国建材检验认证集团股份有限公司
董 事 会
2019年 1月 25日
