奥维通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-007
奥维通信股份有限公司
第五届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月28日上午九点在公司五楼会议室以现场及通信表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年1月18日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司董事会认为，依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。
《奥维通信股份有限公司董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的说明》及《奥维通信股份有限公司关于公司2018年度计提资产减值准备的公告》全文刊登在巨潮资讯网[http://www.cninfo.com.cn]，供投资者查阅。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十八
证券代码：002231 股票简称：奥维通信 公告编号：2019-010
奥维通信股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1．业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2.前次业绩预告情况：奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月36日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《奥维通信股份有限公司2018年第三季度报告全文》中预计：2018年度属于上市公司股东的净利润变动幅度为较上年下降100%至47.68%，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为0元至500万元。
3.修正后的预计业绩
√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他
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二、业绩修正原因说明
主要系公司对中广传播集团有限公司相关应收账款及存货计提减值准备约9,255万元，同时公司营业收入不及预期所致。
三、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门初步估算结果，公司2018年度的具体财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准。公司董事会对因业绩预告修正带来的不便向广大投资者表示歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年一月十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019－012
奥维通信股份有限公司
关于公司2018年度计提资产减值准备的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司）于2019年1月28日分别召开了第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。现根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的有关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
1、计提应收账款减值准备原因
根据《企业会计准则》及《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》 等相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对公司的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对公司截至2018年12月31日合并报表范围内有关资产计提相应的减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
经过公司对2018年末存在可能发生减值迹象的资产，范围包括应收账款、其他应收款、预付账款、存货，进行全面清查和资产减值测试后，2018年度拟计提各项资产减值准备100,273,309.12元，明细如下：
单位：人民币元
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二、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司2018年度净利润约100,273,309.12元，相应减少公司2018年末所有者权益约100,273,309.12元。
三、本次计提资产减值准备的依据、数据和原因说明
㈠坏账准备的确认标准及计提
⑴单项金额重大并单项计提坏账准备
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⑵按信用风险特征组合计提坏账准备
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各账龄段应收款项组合计提坏账准备的比例具体如下：
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⑶单项金额虽不重大但单项计提坏账准备
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根据以上标准，2018年公司计提坏账准备如下：
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⑷对应收账款中单项资产（中广传播集团有限公司）计提的坏账准备
2011年末，公司作为募集资金投资项目之一的广播电视数字移动多媒体直放站发射设备产业化项目（以下简称广电项目），是基于国家“十一五”计划而开展的新兴项目，即开发生产广播电视数字移动多媒体发射设备，以数字无线电视覆盖替代有线数字电视。中广传播集团有限公司（以下简称中广传播）为公司该项目的主要客户，其因受其国家项目资金支付额度受限等因素的影响，导致公司对其的应收账款账龄较长且未及时收回。
2018年度以前由于公司开展的广电项目属于国家项目，且近年来国家也在不断实施解决方案，例如成立中广移动，拟利用中广传播的资源继续开展通信等相关业务，用于解决其CMMB项目资金的问题，且中广传播对款项也予以确认并出具了承诺还款情况说明。公司基于中广传播的实际背景并根据国家对中广传播未来的相关政策及广电项目的预计后续承接等情况进行综合的分析后，判断中广传播的应收款项不存在重大可回收风险，公司根据企业会计准则的规定按账龄组合对其计提了坏账准备。
进入2018年度以来，公司多次对中广传播发送催款函，并向其主管部门广电总局和中国广播电视网络有限公司等投递信访函，试图通过国家政府部门对民营企业扶持政策要回欠款。2018年，中广移动仍处于组建期，其未来拟利用中广传播的频率资源继续开展通信的事宜尚无进展，同时中广传播资金严重困难，多家债权人因债务纠纷起诉中广传播，要求其偿还债务，虽都胜诉，但中广传播无可执行资产，判决无法执行。2018年度中广传播仅偿付本公司200万款项，未能按计划及时偿付剩余款项。
截止2018年12月31日止，广电项目应收账款期末余额为14,520.31万元，2018年度以前已经计提的广电项目应收账款减值准备为7,360.15万元，公司根据其还款能力和状况、目前及未来经营，判断坏账风险加大，为了反映应收账款的整体质量，公司根据会计政策，公司按照单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法，全额计提了坏账准备7,160.16万元。
㈡存货跌价准备的标准与计提
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
根据以上标准，2018年度公司计提存货跌价准备2,650.25万元。
四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明
公司董事会审计委员会对《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。
五、监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二次会议决议；
2、公司第五届监事会第二次会议决议；
3、公司董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
董事会
二○一九年一月二十八日
证券代码：002231 证券简称：奥维通信 公告编号：2019-013
奥维通信股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议（以下简称“本次会议”）于2019年1月28日上午十点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年1月18日以专人送达的方式发出。应出席本次会议的监事为3名，实际出席监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由公司监事会主席陈素贤先生主持，经与会监事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。
公司本次计提资产减值准备依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定,符合公司实际情况，公允地反映了公司的资产价值和经营成果,公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。
特此公告。
奥维通信股份有限公司
监事会
二○一九年一月二十八日
