融钰集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-003
融钰集团股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年1月28日收到公司董事会秘书黄佳慧女士递交的书面辞职报告，黄佳慧女士鉴于工作调整及个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，其辞职报告自送达董事会之日起生效。黄佳慧女士辞去公司董事会秘书职务后，仍在公司继续担任副总经理职务。
黄佳慧女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对黄佳慧女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。
截至本公告日，黄佳慧女士未持有公司股份，其辞职不会影响公司相关工作的正常开展。根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的相关规定，公司在聘任新的董事会秘书前，暂由公司董事长尹宏伟先生代行董事会秘书职责，公司将按照法定程序尽快选聘新的董事会秘书。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-004
融钰集团股份有限公司
关于北京陆陆捌科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为更好的实现融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）资源优化配置，整合业务板块，提升管理决策效率，经公司第四届董事会第二十一次临时会议审议通过《关于将全资子公司股权转让给另一全资子公司的议案》，同意将公司全资子公司北京陆陆捌科技有限公司（以下简称“陆陆捌科技”）100%股权转让给公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）。本次股权转让完成后，陆陆捌科技将从公司全资子公司变更为公司全资孙公司，融钰科技直接持有陆陆捌科技100%的股权。具体内容详见公司2018年12月24日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
现公司接到全资子公司融钰科技的通知，陆陆捌科技已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，至此融钰科技持有陆陆捌科技100%股权，陆陆捌科技为公司全资孙公司。营业执照具体信息如下：
统一社会信用代码：91110105064881708B
名称：北京陆陆捌科技有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼5层501
法定代表人：闫鹏宇
注册资本：人民币壹仟万圆整
成立日期：2013年03月29日
营业期限：2013年03月29日至2033年03月28日
经营范围：技术推广服务；代理、发布广告；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、服装、鞋帽、日用品、五金交电(不含电动自行车)、建筑材料、汽车。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2019-005
融钰集团股份有限公司
关于北京瑞驰安信科技有限公司完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于融钰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于全资子公司收购北京瑞驰安信科技有限公司100%股权的议案》,同意公司全资子公司北京融钰科技有限公司（以下简称“融钰科技”）以自有资金23万元人民币收购北京瑞驰安信科技有限公司（以下简称“瑞驰安信”），并与马雁南、唐莉娟、瑞驰安信及代理人安辉签署《股权转让协议》。本次收购完成后，融钰科技将持有瑞驰安信100%股权，瑞驰安信将成为融钰科技的全资子公司。具体内容详见公司于2018年12月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
现公司收到全资子公司融钰科技的通知，瑞驰安信已完成工商变更登记手续，并取得了北京市工商行政管理局经济技术开发区分局换发的《营业执照》，至此融钰科技持有瑞驰安信100%股权，瑞驰安信为公司全资孙公司。营业执照具体内容如下：
名称：北京瑞驰安信科技有限公司
统一社会信用代码：91110105742612874N
类型: 有限责任公司(法人独资)
住所: 北京市北京经济技术开发区经海三路109号院9号楼4层401
法定代表人：李洪盛
注册资本：人民币壹佰万元整
成立日期：2002年09月13日
营业期限：2002年09月13日至2022年09月12日
经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；企业管理咨询；会议服务；承办展览展示活动；组织文化艺术交流活动(不含演出)；清洁服务；销售礼品、日用品、文化用品、机械设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、医疗器械II类。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十八日
