梦网荣信科技集团股份有限公司
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-007
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购公司股份比例达到1%
暨回购进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月15日召开的公司2018年第三次临时股东大会逐项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，于2018年8月21日披露了《关于以集中竞价方式回购股份报告书》。公司于2019年1月7日召开2019年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份相关事项的议案》，对公司第六届董事会第三十三次会议及公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》等议案部分内容进行调整。上述事项具体内容详见2018年8月16日、2018年8月21日、2018年12月20日、2018年12月22日、2019年1月8日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，公司回购股份占公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将公司回购股份进展情况公告如下：
截至2019年1月27日，公司累计回购股份8,709,081股，占公司总股本的1.0744%，最高成交价为8.27元/股，最低成交价为7.06元/股，支付的总金额为65,564,873.68元（不含交易费用），符合公司本次实施回购股份的既定方案。
根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司每五个交易日回购股份的数量未超过首次回购股份事实发生之日（2018年10月11日）前五个交易日公司股票累计成交量的25%。公司回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关法律法规的要求。
公司将根据市场情况继续在回购期限内实施回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-008
梦网荣信科技集团股份有限公司
2019年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年1月28日下午15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦2层，深圳市梦网科技发展有限公司会议室。
3、会议召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长余文胜先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年1月28日9:30－11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共10人，代表公司股份190,076,159股，占公司股份总数的23.4486%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共6人，代表公司股份189,992,159股，占公司股份总数的23.4383%。公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
3、网络投票情况
参加本次股东大会网络投票的股东及股东授权代表共4人，代表公司股份84,000股，占公司股份总数的0.0104%。
4、中小投资者出席情况
出席本次股东大会的中小投资者共6人，代表公司股份1,477,996股，占公司股份总数的0.1823%。
三、提案审议和表决情况
与会股东经过认真审议，以现场书面记名投票与网络投票的方式，对以下议案进行表决，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。
同意票为190,038,459股，占参加会议的有表决权股份总数99.9802%；反对票为37,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0198%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,440,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.4492%；反对票为37,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.5508%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
2、审议通过了《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》。
同意票为190,038,459股，占参加会议的有表决权股份总数99.9802%；反对票为37,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0198%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,440,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.4492%；反对票为37,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.5508%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
3、审议通过了《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》。
同意票为190,038,459股，占参加会议的有表决权股份总数99.9802%；反对票为37,700股，占参加会议的有表决权股份总数0.0198%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,440,296股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的97.4492%；反对票为37,700股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的2.5508%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
4、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。
同意票为190,003,759股，占参加会议的有表决权股份总数99.9619%；反对票为72,400股，占参加会议的有表决权股份总数0.0381%；弃权票为0股，占参加会议的有表决权股份总数0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意票为1,405,596股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的95.1015%；反对票为72,400股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的4.8985%；弃权票为0股，占出席会议中小投资者有表决权股份数的0.0000%。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京国枫（深圳）律师事务所指派殷长龙律师、李威律师进行现场见证，并出具了法律意见书，认为：梦网荣信科技集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、公司2019年第二次临时股东大会会议决议；
2、北京国枫（深圳）律师事务所关于公司2019年第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：002123 证券简称：梦网集团 公告编号：2019-009
梦网荣信科技集团股份有限公司
关于回购注销部分限制性股票及
注销未授予部分股份的减资公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
梦网荣信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》、《关于注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》、《关于注销2018年激励计划中未授予部分股份的议案》，公司拟回购注销已获授但尚未解锁的限制性股票共计16.74万股，回购价格为5.39元/股；注销已获授但尚未行权的股票期权共计16.74万份；将回购用于2018年股票期权与限制性股票激励计划的1,601.9380万股股份中未授予的83.12万股股份注销。
实施回购注销上述已获授但尚未解锁的限制性股票16.74万股及注销未授予的83.12万股股份后，公司注册资本将随之发生变动，总股本由810,606,519股变更为809,607,919股。
公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本通知公告之日起45日内，凭有效债权证明文件及凭证向公司要求清偿债务或提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报上述要求，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。
债权人可采用信函或传真的方式申报，具体方式如下：
1、申报时间：
2019年1月29日至2019年3月14日，每日8:30一11:30、13:30一17:00；
2、申报地点及申报材料送达地点：深圳市南山区高新中四道30号龙泰利科技大厦二楼证券部
联系人：赵迪
邮政编码：518057
联系电话：0755-86017925
传真号码：0755-86015117
电子邮箱：zhaodi@montnets.com
3、申报所需材料
公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。
债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
4、其它：
（1）以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；
（2）以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司相应系统收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。
特此公告。
梦网荣信科技集团股份有限公司
董事会
2019年1月29日
