南洋天融信科技集团股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002212 证券简称：南洋股份 公告编号：2019-006

南洋天融信科技集团股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

本次股东大会未出现否决或修改提案的情况；

本次股东大会没有新提案提交表决。

二、会议召开情况

（一）会议召开时间：

1、现场会议召开时间：2019年1月28日下午2：30

2、网络投票时间：2019年1月27日一2019年1月28日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年1月28日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年1月27日15:00至2019年1月28日15:00期间的任意时间。

（二）现场会议地点：广东省汕头市珠津工业区珠津二街1号三楼310室

（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方式

（四）会议召集人：公司董事会

（五）会议主持人：董事长郑汉武先生

本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

三、会议出席情况

出席本次会议的股东和股东代理人共计9人，代表有表决权的股份306,447,501股，占公司有表决权总股份的27.1497%。其中：参加本次会议的中小投资者共计6人，代表有表决权的股份44,414,683股，占公司有表决权总股份的3.9349%。出席现场投票的股东及股东代理人7人，代表股份数263,780,260股，占公司有表决权总股份的23.3696%。通过网络投票的股东2人，代表股份42,667,241股，占公司有表决权总股份的3.7801%。

（注：公司有表决权总股份已扣减截至股权登记日公司回购的社会公众股18,169,800股，截至股权登记日，公司有表决权的股份总数为1,128,732,365股）

公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员及相关人员列席会议。

四、提案审议和表决情况

本次股东大会审议了一项议案，出席会议所有股东代表有表决权的股份数为306,447,501股。

议案的具体表决结果如下：

审议《关于聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具北京天融信科技有限公司2018年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》的议案

表决结果：同意306,447,501股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。该议案获得通过。

其中，中小投资者的表决情况为：同意44,414,683股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股；弃权0股。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：国浩律师（广州）事务所

2、律师姓名：钟成龙、李小庆

3、结论性意见：

“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》、《规范运作指引》、《若干规定》、《网络投票实施细则》和南洋股份章程等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。”

六、备查文件

1、南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、国浩律师（广州）事务所出具的《关于南洋天融信科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见》。

特此公告。

南洋天融信科技集团股份有限公司

董事会

二〇一九年一月二十九日