上海汇通能源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-009
上海汇通能源股份有限公司
关于董事长辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了郑树昌先生的辞职报告书，现将有关情况公告如下:
（一）董事长辞职情况
郑树昌先生申请辞去公司董事长、法定代表人、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员等职务；
前述辞职报告将在公司股东大会选举出新任非独立董事后生效。在此期间，郑树昌先生仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行法定的职责。
（二）其他说明
郑树昌先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对郑树昌先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-010
上海汇通能源股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员、
证券事务代表辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了部分董事、高级管理人员、证券事务代表的辞职报告书，现将有关情况公告如下:
（一）董事辞职情况
1、米展成先生申请辞去公司董事、董事会提名委员会委员、董事会战略委员会委员等职务；
2、施蓓女士申请辞去公司董事、董事会薪酬与考核委员会委员等职务；
3、龙维先生申请辞去公司董事职务。
鉴于上述非独立董事的辞职将造成公司董事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述非独立董事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任非独立董事后生效。在此期间，上述非独立董事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事的职责。
（二）高级管理人员辞职情况
1、米展成先生申请辞去公司总经理职务；
2、施蓓女士申请辞去公司副总经理职务；
3、龙维先生申请辞去公司财务总监、副总经理职务；
根据辞职报告书，上述高级管理人员的辞职将于董事会聘任新的高级管理人员同时生效。
（三）证券事务代表辞职情况
邢继辉女士申请辞去公司证券事务代表职务，根据辞职报告书，其辞职于送达董事会立即生效。
（四）其他说明
上述董事及高级管理人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对米展成先生、施蓓女士、龙维先生、邢继辉女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-011
上海汇通能源股份有限公司
关于董事会秘书辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到了邵宗超先生的辞职报告书，现将有关情况公告如下:
（一）董事会秘书辞职情况
邵宗超先生申请辞去公司董事会秘书、副总经理职务。
根据辞职报告书，邵宗超先生的辞职将于董事会聘任新的高级管理人员同时生效。
（二）其他说明
邵宗超先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用，公司对邵宗超先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-012
上海汇通能源股份有限公司
关于监事辞职的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
近日，上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会收到了监事会主席、监事的辞职报告书，现将有关情况公告如下:
1、 谢斌先生申请辞去公司监事会主席、非职工代表监事；
2、 马海光先生申请辞去公司非职工代表监事；
3、 王珏女士申请辞去公司职工代表监事。
鉴于上述监事的辞职将造成公司监事会成员低于法定最低人数，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，上述监事的辞职报告将在公司股东大会选举出新任非职工代表监事、职工民主选举出新任职工代表监事后生效。在此期间，上述监事仍将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行监事的职责。
上述监事在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司持续、稳定、健康发展发挥了积极作用。公司对谢斌先生、马海光先生、王珏女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
特此公告。
上海汇通能源股股份有限公司监事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-013
上海汇通能源股份有限公司
第九届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议于2019年1月25日发出通知，于2019年1月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7名，实到7名，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议由董事长郑树昌先生主持，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
鉴于公司董事会已收到公司非独立董事郑树昌先生、米展成先生、施蓓女士、龙维先生的辞职申请，为完善公司治理结构，保障生产经营正常运营，根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《上海汇通能源股份有限公司董事会提名委员会工作细则》等有关规定，公司董事会同意提名杨张峰先生、薛荣欣先生、路向前先生、李强先生为公司非独立董事候选人。
以上董事的任期，自股东大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。以上候选人简历见附件。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的
议案》
公司董事会决定于2019年2月26日采用现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2019年第一次临时股东大会，股权登记日为2019年2月20日。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日公告的临2019-015号公告。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
二〇一九年一月二十九日
●报备文件
（一） 第九届董事会第九次会议决议
附件：非独立董事候选人简历：
杨张峰，男，1977年出生，硕士研究生学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“宇通客车”)财务中心主任、物料保证部采购业务经理、企管总监，郑州宇通重工有限公司财务中心主任、财务总监，郑州宇通集团有限公司（以下简称“宇通集团”）办公室主任、董事、总裁助理兼财务总监等职务。现任宇通集团董事、郑州绿都地产集团股份有限公司董事长兼总裁。
薛荣欣，男，1973年出生，本科学历；曾任鑫苑（中国）置业有限公司工程经理，开封市绿都置业有限公司副总经理、洛阳绿都置业有限公司总经理、郑州绿都地产集团股份有限公司洛阳事业部总裁、郑州事业部总裁，以及郑州绿都地产集团股份有限公司董事、总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
路向前，男，1976年出生，本科学历；曾任郑州宇通客车股份有限公司试制车间主任助理、成本中心主任助理、技改办公室主任，郑州绿都地产集团股份有限公司行政人力资源中心总经理、郑州分公司总经理、郑州事业部总裁等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、副总裁。
李强，男，1983年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司区域经理，郑州宇通集团有限公司财务与经营管理部经理助理，郑州精益达汽车零部件有限公司董事、董事会秘书、财务管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限董事、董事会秘书、副总裁、财务总监，上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事、总经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司董事、上海绿淮企业管理咨询服务有限公司执行董事。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：临2019-014
上海汇通能源股份有限公司
第九届监事会第四次会议决议公告
公司监事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
上海汇通能源股份有限公司第九届监事会第四次会议于2019年1月25日以通讯方式通知，于2019年1月26日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议由监事会主席马海光先生主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议经审议，作出如下决议：
（一）审议通过《关于提名公司股东代表监事候选人的议案》
鉴于公司监事会收到股东代表监事谢斌先生、马海光先生，职工代表监事王珏女士的辞职申请，为完善公司治理结构，保障股东权益，公司监事会拟提名股东代表监事候选人。
按照《公司章程》的规定，公司第九届监事会拟由三名监事组成，其中股东代表监事两名、职工代表监事一名。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会同意提名王小飞先生、关军亮先生为公司股东代表监事候选人。
上述人员的任期，自股东大会选举通过之日起至第九届监事会任期届满之日止。股东代表监事候选人简历见附件。
职工代表监事将由公司职工民主选举产生。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案尚须提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司监事会
二○一九年一月二十九日
●报备文件
（一） 第九届监事会第四次会议决议
附件：股东代表监事候选人简历：
王小飞，男，1986年出生，本科学历；曾任郑州安驰担保有限公司副总经理，郑州绿城担保有限公司常务副总经理等职务。现任郑州宇通集团有限公司监事、经营管理部部长，郑州绿都地产集团股份有限公司董事。
关军亮，男，1976年出生，本科学历；曾任郑州工学院开普公司财务经理，河南豫财会计师事务所审计二部经理，郑州宇通客车股份有限公司广州分公司财务经理，新乡市绿都置业有限公司财务经理，郑州绿都地产集团股份有限公司财务中心财务经理等职务。现任郑州绿都地产集团股份有限公司郑州事业部投资总监。
证券代码：600605 证券简称：汇通能源 公告编号：2019-015
上海汇通能源股份有限公司
关于召开2019年第一次临时股东大会的
通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2019年2月26日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次：2019年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2019年2月26日14:00
召开地点：上海市南京西路1600号上海城市机场航站楼10楼会议室
(五) 网络投票系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月26日
至2019年2月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第九次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，并于2019年1月29日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）股东应于2019年2月22日（9:30-15:00）持上海股东账户卡、本人身份证到上海南京西路1576号4楼会议室登记。代理人必须持有股东账户卡复印件、股东身份证复印件、授权委托书（格式附后）和代理人身份证。
（二）外地股东可在2019年2月22日15:00之前将身份证及股东账户卡复印件传真或邮寄至本公司证券投资部。
六、 其他事项
1、联系电话：021-62560000-147/108 传真：021-62566022
2、联系人：邵宗超、邢继辉 邮箱：securities@huitongenergy.com
3、邮寄地址：上海南京西路1576号4楼上海汇通能源股份有限公司证券投资部
邮编：200040
4、会期半天，与会股东交通、食宿费自理。
5、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
上海汇通能源股份有限公司董事会
2019年1月29日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次临时股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海汇通能源股份有限公司：
兹委托_________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月26日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
■
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
■
