吉林紫鑫药业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-009
吉林紫鑫药业股份有限公司
关于签订战略合作协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
在吉林省与浙江省对口合作推动吉林食品产业发展的大背景下，吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“紫鑫药业”或“公司”，为合同的乙方）为了进一步拓展公司产品的市场，确保与合作企业专业互补、优势融合，实现公司与大型优质客户的长期战略合作，扩大公司人参产品市场份额，提升公司品牌影响力，公司于近日与杭州商旅进出口贸易有限公司（以下简称：“杭州商旅”，为合同的甲方）签署了关于销售公司生产的人参系列产品《战略合作协议》。
公司本次签署的协议不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该协议已按照《公司章程》等公司内部制度履行了必要的审批程序，无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、协议对手介绍
公司名称：杭州商旅进出口贸易有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
公司地址：浙江省杭州市上城区平海路11号
法定代表人：施黎明
注册资本：2,980万元
经营范围：货物进出口(法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营);服务:设计、制作、代理、发布国内广告,普通货运;批发、零售:预包装食品,乳制品(含婴幼儿配方乳粉),酒类,百货,服装,化妆品,钢材,初级食用农产品(除药品),水产品,食品添加剂,饲料添加剂,有色金属,黄金饰品,金银制品,煤炭,铁矿石,化工产品(除化学危险品及易制毒化学品),工艺美术品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
三、协议的主要内容
1、甲方在同等条件下优先首推乙方产品进入商旅集团旗下终端渠道，甲方有权享受乙方产品价格体系中的同期最优价,乙方承诺给予甲方的价格不高于同期给予任何第三方的价格。
2、甲方保证定期与乙方沟通，将甲方所掌握的市场动向、渠道信息、营销规划、数据资料等市场信息无偿与乙方分享。乙方保证及时、准确地向甲方提供产品信息资料，促销政策支持，以便甲方制订市场营销工作计划，扩大产品在浙江市场知名度。
3、双方合作产品为紫鑫药业生产的人参系列产品。乙方保证以最高优惠的价格向甲方供货，在保证产品品质的前提下尽可能降低产品的成本价。具体产品品种的价格由双方协商确定。乙方供货价格为含税价格，应提供合法有效的增值税专用发票。
四、协议对公司的影响
在吉林省与浙江省对口合作的大背景下，杭州商旅作为杭州市国资委全资控股的国有企业--杭州市商贸旅游集团有限公司的全资子公司，公司与其签署战略合作协议后双方将携手进行专线、专注、专业的战略合作，本次战略合作协议的签署，双方可以利用各自的优势，整合优势资源，将公司的人参产品打入江浙市场，提升市场占有率，促进公司的业绩增长，提高公司品牌知名度，符合公司大健康产业的发展方向和战略，对公司未来发展具有一定积极的影响。
五、风险提示
1、公司如不能按协议约定提供产品或存在产品质量问题，将面临违约风险。
2、协议在执行过程中可能面临外部宏观环境发生重大变化、以及其他不可抗力因素影响所带来的风险。
3、敬请广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《战略合作协议书》
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年1月28日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-010
吉林紫鑫药业股份有限公司
第六届董事会第五十二次会议（临时）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第五十二次会议（临时）于2019年1月28日上午以现场表决方式召开，会议通知于2019年1月25日以电话、电子邮件等方式发出，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。
会议在本公司会议室召开，由董事长郭春林先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下议案：
一、审议通过了《关于公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请贷款的议案》
审议结果：7票同意、0票反对、0票弃权
同意公司向吉林银行股份有限公司长春瑞祥支行申请办理不超过50,000万元贷款，用于采购原材料及专柜建设，贷款期限一年。由柳河县峰岭大健康产业园有限责任公司、敦化市康平投资有限责任公司提供连带责任保证；郭春林等自然人提供连带责任保证。担保期间为一年。
二、备查文件
《第六届董事会第五十二次会议（临时）决议》。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年1月29日
证券代码：002118 证券简称：紫鑫药业 公告编号：2019-011
吉林紫鑫药业股份有限公司
2018年年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况：吉林紫鑫药业股份有限公司（以下简称：“公司”）于2018年10月26日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018年第三季度报告全文》中预计2018年度归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形，变动区间为盈利39,000万元至42,000万元。
3、修正后预计的业绩：
□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本次业绩预告修正未经会计师事务所审计。
三、董事会关于业绩预告出现差异的具体原因说明
2018年度业绩预告出现差异的主要原因是报告期内受宏观经济下行影响，及金融去杠杆造成融资紧缩，整体资金面趋紧，国内各行业受到一定影响。国内公立医院正在经历医保控费、取消药品加成、控制药占比等一些改革使得处方药受到各种政策的挤压，致使第四季度处方药产品销售不及预期。
公司OTC药品、人参系列产品销售增速表现良好。
四、其他相关说明
1、本次业绩预告修正是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
吉林紫鑫药业股份有限公司
董事会
2019年1月29日
