湖南华升股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-002
湖南华升股份有限公司
第七届董事会第十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议经审议表决，通过了以下决议：
一、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》。
同意公司及控股子公司华升工贸分别使用2,300万元及2,500万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升1号私募基金产品（投资期限为一年）。（具体详见公司公告：临2019-003）
二、以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》。
同意公司以自有资金向湖南华升洞庭麻业有限公司提供1,000万元的借款，借款利率为银行同期贷款利率，借款期限为6个月。（具体详见公司公告：临2019-004 ）
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-003
湖南华升股份有限公司
关于公司及控股子公司使用闲置自有资金
购买私募基金产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 投资标的名称：华升1号私募基金
● 投资金额：4,800万元人民币，其中湖南华升股份有限公司出资2,300万元，湖南华升工贸有限公司出资2,500万元。
● 资金来源：闲置自有资金
● 投资期限：一年
一、购买私募基金概述
为了充分发挥资金的使用效率，提高短期闲置资金的收益，在不影响正常生产经营、有效控制风险的前提下，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”或“华升股份”）及控股子公司湖南华升工贸有限公司（以下简称“华升工贸”）用闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的基金产品。
公司于2019年1月28日以通讯方式召开第七届董事会第十六次会议，以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买私募基金产品的议案》，同意公司及控股子公司华升工贸分别使用2,300万元及2,500万元闲置自有资金购买江苏金百灵资产管理有限责任公司的华升1号私募基金产品（投资期限为一年）。
二、基金的基本情况
（一）基金管理人基本信息
名称：江苏金百灵资产管理有限责任公司
成立时间：2009年5月31日
注册资本：1,000万元整
注册地址：江苏省无锡市蠡湖大道 2009 号
经营范围：投资管理、利用自有资金对外投资（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
法定代表人：邹云
是否在基金业协会完成备案登记：是
（二）基金托管人的基本信息
名称：平安银行股份有限公司南京分行
地址：江苏省南京市鼓楼区山西路128号
法定代表人：李岩
（三）私募基金产品的基本情况
1、基金名称：华升1号私募基金
2、成立日期：2017年12月7日
3、基金的运作方式：契约型开放式
4、基金规模：不超过5,000万元
5、资金来源：投资人自有资金
6、出资进度：基金投资者应按照募集机构指定的日期及方式支付申购款项。申购采用全额交款方式。
7、投资范围：主要投资于包括国内依法发行债券、可交换债券、可转债、量化对冲产品、私募基金、基金专户、券商收益凭证、各种固定收益产品、银行存款、资产支持证券、基金子公司专项资产管理计划等金融产品以及金融监管部门批准或备案发行的金融产品或中国证监会认可的其他投资品种。
8、投资后的退出机制：一年到期后可赎回。
9、主要管理人员：邹云、范丹峰
10、存续期限：8年
三、基金合同的主要内容
（一）基金的基本情况
1、基金投资目标：在追求本金长期安全的基础上，谋求基金财产的稳定增值。
2、投资期限：一年
3、投资金额：4,800万元（其中华升股份出资2,300万元，华升工贸出资2,500万元）
4、业绩报酬计提基准：8%以上部分（不含8%）
5、基金的托管人：平安银行股份有限公司南京分行
6、基金的募集方式
基金管理人可以自行募集，或委托符合法律法规及监管机构规定的代销机构募集。
7、申购和持有限额
投资者的申购金额不得低于100万元人民币，并可多次申购，追加申购金额应为1万元的整数倍。
8、申购和赎回
基金申购采用金额申请的方式，赎回采用份额申请的方式。
（二）费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金的年管理费率为1.5%，年托管费率为0.20%。基金的管理费和托管费自基金成立日起，每日计提，按月支付。计提方法如下：
每日应计提的管理费=E ×1.5%÷N
每日应计提的托管费=E ×0.20%÷N
E：前一日的基金资产净值
N：360
2、基金募集户的监督服务费率为0.05%，在每笔申购资金汇入托管户后计提，按季支付。
应付监督费=募集账户入账资金×0.05%
（三）基金的收益分配
基金存续期间不进行收益分配。
四、本次购买私募基金产品事项需经公司董事会审议通过以后，再签订基金合同。公司董事会授权经营管理层签署合同及办理相关事宜。
五、本次购买私募基金存在的风险
本私募基金可能存在市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、基差风险、杠杆风险、利率互换风险、操作或技术风险、税收风险等。针对主要的投资风险，公司将委派专人对基金进行跟踪与监管，督促基金管理人严格按照合同中的投资策略及风险控制等条款管理基金，并由托管人平安银行每日复核净值，尽力维护本公司投资资金安全，切实降低和规避投资风险。
六、本次购买私募基金对公司的影响
鉴于2018年华升1号私募基金为公司带来了一定的收益，该基金项目资源优势明显，团队经验丰富，有良好的发展态势。公司及控股子公司是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，有利于提高自有资金的使用效益，该项投资不会影响公司及控股子公司主营业务的正常开展。
七、独立董事意见
公司独立董事认为：公司及控股子公司使用闲置自有资金购买华升1号私募基金产品，能够提高公司存量资金使用效率，同时公司按照《公司章程》等有关规定履行了相应的审议程序，符合相关法律、法规要求，未损害公司和股东的利益。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2019年1月29日
证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2019-004
湖南华升股份有限公司
关于向控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、借款事项概述
（一）借款事项的基本情况
为支持控股子公司湖南华升洞庭麻业有限公司（以下简称“洞麻公司”）的经营发展，湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金为公司控股子公司洞麻公司提供1,000万元的借款，借款利率为银行同期贷款利率，借款期限为6个月。
（二）履行的审批程序
公司于2019年1月28日召开的第七届董事会第十六次会议审议通过了《关于向控股子公司提供借款的议案》，本议案无需提交股东大会审议。
二、借款对象的基本情况
（一）基本情况
公司名称：湖南华升洞庭麻业有限公司
类别：有限责任公司
住所：岳阳市岳阳楼区北环路洞纺办公楼
法定代表人：易章元
注册资本：壹亿陆仟万元整
成立日期：2006年9月14日
经营范围：纯麻纺织品、混纺织品、印染纺织品、服装、服饰的生产、销售、收购、加工、销售麻类等纺织原料，纺织器材、化工产品、针织品、通用设备、政策允许的农副产品的销售、纺织生产科研及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（二）财务状况
截止2018年9月30日，洞麻公司资产总额25,779 万元，净资产13,057万元，资产负债率 49.35%。
（三）借款金额
人民币1, 000万元
（四）借款利率
借款利率为银行同期贷款利率。
三、借款授权事项
公司董事会授权经营管理层办理借款的具体事宜。
四、本次借款的目的以及对公司的影响
此次借款，有利于保证洞麻公司开展生产经营业务的流动资金需求，保持公司的正常运行。
特此公告。
湖南华升股份有限公司董事会
2019年1月29日
