江苏中南建设集团股份有限公司
关于为苏州昱成等子公司
融资提供担保的进展公告
证券代码：000961 证券简称：中南建设公告编号：2019-034
江苏中南建设集团股份有限公司
关于为苏州昱成等子公司
融资提供担保的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
截至本公告日，江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称 “公司”）股东大会审议批准的公司及控股子公司可使用的担保额度总金额为6,916,470万元，包含本次提供的担保实际对外担保金额为4,418,710.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东的股东权益的比例为314.45%，请广大投资者充分关注担保风险。
一、融资及担保情况的概述
1、为苏州昱成房地产开发有限公司69,950万元融资交易提供担保事宜
为了促进公司吴江项目的发展，杭州泽蒙投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泽蒙投资”）以50万元平价受让公司全资子公司南通中南新世界中心开发有限公司（以下简称“南通新世界”）持有的苏州锦虞置地有限公司（以下简称“苏州锦虞”）5%股权，并向苏州锦虞全资子公司苏州昱成房地产开发有限公司（以下简称“苏州昱成”）提供借款69,950万元，借款期限自借款发放之日起不超过24个月。泽蒙投资借款享有优先受偿权。南通新世界将以其现金42,388万元认购泽蒙投资的有限合伙劣后份额，占泽蒙投资出资比例的29.7673%。南通新世界质押其持有的苏州锦虞95%股权及苏州锦虞质押其持有的苏州昱成100%股权为有关融资提供担保，公司为有关融资本息提供连带责任保证担保，担保金额为89,536万元。
2、为东营中南城市建设投资有限公司5,600万元融资提供担保事宜
为了促进东营中南世纪锦城项目的发展，公司全资子公司东营中南城市建设投资有限公司（以下简称“东营城投”）向天津银行股份有限公司东营分行（以下简称“天津银行东营分行”）申请贷款5,600万元，期限36个月。公司以其持有的东营城投的100%股权提供质押担保，本公司提供连带责任保证，担保金额为人民币5,600万元。
3、为广饶金石房地产开发有限公司13,000万元融资提供担保事宜
为了促进广饶中南熙悦项目的发展，公司全资子公司广饶金石房地产开发有限公司（以下简称“广饶金石”）向天津银行东营分行申请贷款13,000万元，期限36个月。公司全资子公司广饶中南房地产有限公司（以下简称“广饶中南”）以其持有的广饶金石的100%股权提供质押担保，公司提供连带责任保证担保，担保金额为13,000万元。
4、为潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司30,000万元融资提供担保事宜
为了促进潍坊中南樾府项目的发展，公司全资子公司潍坊市中南世纪城房地产开发有限公司（以下简称“潍坊中南世纪城”）持股70%的子公司潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司（以下简称“潍坊锦悦”）向天津银行股份有限公司济南分行（以下简称“天津银行济南分行”）申请贷款30,000万元，期限36个月。潍坊中南世纪城以其持有的潍坊锦悦的70%股权提供质押担保，公司按70%持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为21,000万元。
5、为济宁锦琴房地产开发有限公司30,000万元融资提供担保事宜
为了促进中南瑞马樾府项目的发展，公司持股50%子公司济宁锦琴房地产开发有限公司（以下简称“济宁锦琴”）向浙商银行股份有限公司济南分行（以下简称“浙商银行”）申请贷款30,000万元，期限24个月。公司提供连带责任保证担保，担保金额为30,000万元。
6、为佛山雅旭房地产开发有限公司80,000万元融资提供担保事宜
为了促进公司佛山项目的发展，公司联营子公司佛山雅旭房地产开发有限公司（以下简称“佛山雅旭”）向中信信托有限责任公司（以下简称“中信信托”）转让其持有的特定资产（440608-2018-000099的《国有建设用地使用权出让合同》所对应土地的国有建设用地土地使用权及其地上建筑物）收益权，转让价格80,000万元，期限13个月。公司全资子公司深圳中南晏熙投资有限公司质押其持有的佛山雅旭33%股权，公司为有关融资按33%持股比例提供连带责任保证担保，担保金额为26,400万元。
公司于2018年8月9日召开2018年第七次临时股东大会、2018年9月18日召开了2018年第九次临时股东大会、2018年10月11日召开了第十次临时股东大会、2018年11月15日召开了第十一次临时股东大会、2019年1月17日召开了第一次临时股东大会，审议通过了《关于新增为子公司贷款提供担保的议案》《关于新增为子公司融资提供担保的议案》《关于为温州锦辰等子公司融资提供担保的议案》，通过了为上述子公司融资提供担保事项。
（详见刊登于2018年8月10日、2018年9月19日、2018年10月12日、2018年11月16日、2019年1月18日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告）。
二、担保额度使用情况
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三、被担保人基本情况
1、公司名称：苏州昱成房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年12月4日
公司注册地点：苏州市吴江区松陵镇笠泽路155号恒森国际广场A26号
公司法定代表人：张宽权
公司注册资本：5,000万元
公司主营业务：房地产开发、经营；自有房屋租赁。
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公司信用情况：不是失信责任主体, 公司信用情况良好
公司财务情况：新成立公司，暂无财务数据
2、公司名称：东营中南城市建设投资有限公司
公司成立日期： 2012年10月12日
公司注册地点：东营市东营区运河路661号
公司法定代表人：李心原
公司注册资本： 10,000万元
公司主营业务：企业以自有资金对房地产业进行投资(不得经营金融、证券、期货、理财、集资、融资等相关业务);房地产开发、经营。
股东情况：公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好
财务情况：
单位：万元
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3、公司名称：广饶金石房地产开发有限公司
公司成立日期： 2017年10月26日
公司注册地点：广饶中南世纪城2.1期商业楼1单元29号房
公司法定代表人： 李心原
公司注册资本： 1,000万元
公司主营业务：房地产开发经营。
股东情况：公司全资子公司广饶中南房地产有限公司持有其100%的股权。
公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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4、公司名称：潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司
公司成立日期：2017年11月08日
公司注册地点：山东省潍坊高新区新城街道樱前社区潍县中路5001号恒大名都14号商住楼2层210号
公司法定代表人：李心原
公司注册资本：1,000万元
公司主营业务：房地产开发经营
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好
财务情况：
单位：万元
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5、公司名称：济宁锦琴房地产开发有限公司
公司成立日期： 2018年3月26日
公司注册地点：山东省济宁市任城区越河家园小区和平街社区居委会办公楼二层201室至205室
公司法定代表人：李心原
公司注册资本： 3000万元
公司主营业务：房地产开发经营。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体。公司信用情况良好
公司财务情况（并表联营企业）：
单位：万元
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6、公司名称：佛山雅旭房地产开发有限公司
公司成立日期：2018年05月15日
公司注册地点：佛山市高明区荷城街道跃华路128号二层之6商铺（住所申报）
公司法定代表人：杨林森
公司注册资本：1517万元
公司主营业务：房地产开发经营（不含高尔夫球场、别墅的建设）；场地租赁（不含仓储）；代办房屋拆迁手续服务。
股东情况：
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公司信用情况：不是失信责任主体，公司信用情况良好
公司财务情况：
单位：万元
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四、担保协议的主要内容
1、为苏州昱成房地产开发有限公司69,950万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、泽蒙投资
（2）协议主要内容：本公司与泽蒙投资签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币89,536万元。
（3）保证范围：基于合作协议、借款合同项下的债务本金、利息、补偿款/补偿金、逾期利息、违约金、赔偿金等款项，以及乙方实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）和所有其他应付款项。
（4）保证期限：主合同项下债务人的全部义务履行期限届满之日起两年为准。
2、为东营中南城市建设投资有限公司5,600万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、天津银行东营分行
（2）协议主要内容：本公司与天津银行东营分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币5600万元。
（3）保证范围：包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
（4）保证期限：自主合同确定的借款到期之日起两年。
3、为广饶金石房地产开发有限公司13,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、天津银行东营分行
（2）协议主要内容：本公司与天津银行东营分行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币13,000万元。
（3）保证范围：包括主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
（4）保证期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
4、为潍坊市中南锦悦房地产开发有限公司30,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、天津银行济南分行
（2）协议主要内容：本公司与天津银行济南分行签署《保证合同》，按70%持股比例提供连带责任保证，担保金额为人民币21,000万元。
（3）保证范围：主合同项下的借款本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金、实现债权的费用和所有其他应付费用。
（4）保证期限：自主合同确定的借款到期之次日起两年。
5、为济宁锦琴房地产开发有限公司30,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、浙商银行
（2）协议主要内容：公司与浙商银行签署《保证合同》，提供连带责任保证，担保金额为人民币30,000万元。
（3）保证范围：主合同项下债务本金、利息、复利、罚息、违约金、赔偿金以及诉讼（仲裁）费、律师费、差旅费等债权人实现债权的一切费用和所有其他应付费用。
（4）保证期限：主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。
6、为佛山雅旭房地产开发有限公司80,000万元融资提供担保事宜
（1）协议方：本公司、中信信托
（2）协议主要内容：本公司与中信信托签署《保证合同》，按33%持股比例提供连带责任保证，担保金额为人民币26,400万元。
（3）保证范围：佛山雅旭应支付的在主合同项下约定的支付义务的33%，包括预期特定资产投资收益总额（包括投资本金及投资收益）、资金占用费（如有）、违约金、损害赔偿金等款项；保证人违反本合同而应支付的违约金、赔偿金等；佛山雅旭应向中信信托支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、税费等）、中信信托实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
（4）保证期限：自本合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。
五、董事会意见
第七届董事会第二十五次、二十八次、三十次、三十一次、三十五次会议审议通过了上述担保事项，董事会审议认为：为上述子公司提供担保，是基于其业务需要，目前上述子公司项目开发正常，偿债能力强，而对于向非全资子公司提供的超额担保，公司也要求其他股东提供反担保，担保风险可控。为上述子公司融资提供担保不损害公司及其他股东，特别是中小股东利益。同意公司本次为上述子公司融资提供担保。
六、公司担保情况
提供本次担保后，公司及控股子公司对外担保总额为4,418,710.65万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为314.45%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总额为406,154万元，占公司最近一期经审计归属上市公司股东权益的比例为28.90%；逾期担保金额为0万元，涉及诉讼的担保金额为0万元，因被判决败诉而应承担的担保金额为0万元。
七、备查文件
1、相关协议。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
证券代码：000961 证券简称：中南建设 公告编号：2019-035
江苏中南建设集团股份有限公司
关于公司控股股东持股
解除质押的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏中南建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到控股股东中南城市建设投资有限公司（以下简称“中南城投”）有关所持公司股份解除质押的通知，具体情况如下：
一、本次控股股东持有的部分公司股份解除质押基本情况
中南城投近日办理了股份质押式购回交易，将累计质押给长江证券股份有限公司的73,200,000股公司股份解除了质押。
目前中南城投持有公司股份2,019,190,975股，占公司总股份的比例为54.43%。本次解除质押后，中南城投持有的本公司股份累计质押1,398,041,510股，占中南城投所持公司股份的69.24%，占公司总股份的37.69%。
二、备查文件
1、购回交易委托书；
2、股份冻结明细。
特此公告。
江苏中南建设集团股份有限公司
董事会
二〇一九年一月二十九日
