新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2019-010
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”) 第六届董事会第二十八次会议通知及会议材料于2019年1月23日向各位董事以书面和邮件的形式发出，于2019年1月29日上午10:30时在公司三楼会议室以通讯表决的方式召开，会议由董事长马晓宏先生主持，会议应到董事8人，实到董事8人，公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议召集召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议并通过以下决议：
一、审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项
目进行整合及投资的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《公司关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
公司董事会决定于2019年2月18日召开公司2019年第二次临时股东大会，审议以下议案：
1、审议《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》
议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2019年1月30日
股票简称：新赛股份 股票代码：600540 公告编号：2019-011
新疆赛里木现代农业股份有限公司
第六届监事会第二十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二十次会议通知于2019年1月23日书面通知各位监事，于2019年1月29日上午11：30时在公司会议室以通讯表决方式召开，应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张庆帮生先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议审议通过以下议案：
一、审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项
目进行整合及投资的议案》
本议案需提请股东大会审议，具体内容详见《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》公告编号：2019-012，刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司监事会
2019年1月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号： 2019-012
新疆赛里木现代农业股份有限公司关于
对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目
进行整合及投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的名称：博乐新赛纺织有限公司。
● 投资情况：新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目以整体资产及债权债务投入到新赛股份新设立的全资子公司“博乐新赛纺织有限公司”。根据希格玛会计事务所对公司五万锭项目截止2018年12月31日审计数据，五万锭项目投入博乐纺织资产总额为14319.92万元，其中流动资产7234.51万元，非流动资产7085.41万元；流动负债总额14319.92万元，其中新赛股份往来-上级拨入资金12497.66万元。本次整合及投资工作完成后，新赛股份仍持有博乐纺织100%的股权。
● 是否为关联交易：本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项。
●本次投资需提交公司股东大会审议。
一、公司五万锭项目进行整合及投资情况概述
新疆赛里木现代农业股份有限公司于2019年1月29日召开公司第六届董事会第二十八次会议，审议通过了《公司关于对新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目进行整合及投资的议案》。根据《中共中央、国务院关于新疆生产建设兵团深化改革的若干意见》（中发〔2017〕3号）、《中共新疆生产建设兵团委员会关于深化国资国企改革的实施意见》（新兵党发〔2018〕14号）、根据师市办发[2018]82号文《第五师双河市推进国资国企“四个一批”改革指导意见》等文件精神，结合新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“新赛股份”或“公司”）发展战略，配合国资国企改革，理顺新疆赛里木现代农业股份有限公司五万锭项目（以下简称“五万锭项目”）管理关系，对五万锭项目整体资产及债权债务作为投资主体，投入到新赛股份新设立的全资子公司“博乐新赛纺织有限公司”（以下简称“博乐纺织”）进行集中管理，自主经营、自负盈亏。根据希格玛会计事务所对公司五万锭项目截止2018年12月31日审计数据，五万锭项目投入博乐纺织资产总额为14319.92万元，其中流动资产7234.51万元，非流动资产7085.41万元；流动负债总额14319.92万元，其中新赛股份往来-上级拨入资金12497.66万元。本次整合及投资工作完成后，新赛股份仍持有博乐纺织100%的股权。
二、五万锭项目基本情况
1、 五万锭项目于2007年4月16日开工建设，2007年12月开始试生产，2008年7月设备基本调试完毕，正式投入生产。隶属新赛股份精纺事业部，非法人单位。
2、五万锭项目设计生产能力50400锭，其中紧密纺10080锭，分为前纺车间、后纺车间、络筒车间。5万锭生产线设计年生产各类中高档精梳纯棉纱5307吨， 2018年实际利用率为84.73%。
3、五万锭项目资产目前正常运营，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项、查封或者冻结等司法措施。
4、根据人随资产业务走的原则，本次是五万锭项目整体资产及债权债务作为投资主体，不会因本次投资而导致额外的人员安置问题。
三、博乐新赛纺织有限公司的基本情况
博乐新赛纺织有限公司于2019年1月在新疆博乐市工商行政管理局注册成立，注册资金900万元，新赛股份持有其100%的股权，统一社会信用代码：91652701MA7888YA0B。
公司类型：有限责任公司（控股股东）
注册地址：新疆博州博乐市工业区建设路9号
法定代表人：杜娟
注册资金：玖佰万元人民币
经营范围：籽棉收购、加工、销售，棉纱、棉线生产、销售，纺织机械配件销售，本企业自产产品及技术的进出口业务，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备零配件及技术的进出口业务。
四、本次整合及投资主要内容
1、原因分析：根据中央及兵团国资国企改革相关文件要求，新赛股份将五万锭项目整体资产及债权债务作为投资主体，投入新赛股份新设立全资子公司“博乐新赛纺织有限公司”进行集中管理，使五万锭项目能够适应市场化、现代化形势，提高资本效率，做到产权清晰、权责明确，成为 “自主经营、自负盈亏”独立经营的法人实体单位。
2、投资时间及基准日：以五万锭项目2018年12月31日数据为基准日，经希格玛会计师事务所审计报告为依据，将五万锭项目整体资产及债权债务作为投资额，直接投入博乐纺织。
3、审计情况：经希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2019)0004号】审计报告，截止2018年12月31日，五万锭项目资产总额14319.92万元，其中流动资产7234.51万元，非流动资产7085.41万元；流动负债总额14319.92万元，资产负债简表如下：
■
4、投资金额：根据希格玛会计事务所对五万锭项目截止2018年12月31日审计数据，五万锭项目投入博乐纺织资产总额为14319.92万元，其中流动资产7234.51万元，非流动资产7085.41万元；流动负债总额14319.92万元，其中新赛股份往来-上级拨入资金12497.66万元。本次整合及投资工作完成后，新赛股份仍持有博乐纺织100%的股权。
五、本次整合及投资对公司的影响
本次对五万锭项目的整合及投资，是新赛股份内部之间的两个相关业务之间的投资整合，对新赛股份的财务状况和经营成果没有影响，整合后更有利于加强公司内部管理及内外部资源整合，可充分发挥其资源、机制、规模等优势，从而进一步提升公司的竞争力和盈利能力。
六、备查文件
1、希格玛会计师事务所新疆分所【希新分审字(2019)0004号】审计报告
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-013
新疆赛里木现代农业股份有限公司
关于召开2019年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 10点30 分
召开地点：新疆博乐市红星路158号新赛股份三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第六届董事会第二十八次及监事会第二十次会议审议通过。
具体内容详见公司2019年1月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》、及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2019年2月17日10：00-18：00。
2、登记需提交的有关手续：法人股股东代表需持股东证券帐户卡、最新营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证明书；自然人股东需持本人身份证、股东证券账户卡和持股凭证；股东代理人需持本人身份证、委托人出具的书面授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡和持股凭证。
3、登记方式：股东或股东代理人需亲自到公司办理出席会议登记手续，外地股东可通过信函或传真方式登记。
4、办理登记手续的地点及部门：新疆博乐市红星路158号公司证券部。
六、其他事项
1、联系电话：0909一2268189
2、传 真：0909一2268162
3、联 系 人：陈泳利、毛雪艳
4、邮 编：833400
5、联系地址：新疆博乐市红星路158号新赛股份证券部
6、与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2019年1月30日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
新疆赛里木现代农业股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600540 证券简称：新赛股份 公告编号：2019-014
新疆赛里木现代农业股份有限公司
2018年度业绩预告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2018年1月1日至2018年12月31日。
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润为2000万元左右，较上年的1110.02万元增长80.18%。
本次预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：1110.02万元。
（二）基本每股收益：0.0236元。
三、业绩变动原因说明
1、2018年主营业务皮棉、玻璃产品、氧化钙销售利润稳定；2、参股风电项目扭亏为盈；3、期末出售普耀玻璃15%股权，投资收益致净利润增加。
四、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的2018年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会
2019年1月30日
