鲁信创业投资集团股份有限公司
九届三十一次董事会决议公告
证券代码: 600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-04
债券代码: 122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
九届三十一次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鲁信创业投资集团股份有限公司第九届董事会第三十一次会议于2019年1月29日以通讯方式召开，本次会议通知已于2019年1月25日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》
同意公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司通过其全资子公司齐鲁投资有限公司在开曼持有的SPV一一Lucion VC 1 Limited对以色列公司XJet Limited投资800万美元，每股价格不超过1.3063 美元，投后持股比例由XJet本轮融资最终规模决定。本次投资附认股权证，后续出资金额预计约为40万美元，授权管理层根据XJet未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。（详见公司临2019-05号公告）
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
根据公司经营需要，公司（包括控股子公司）未来12个月内拟向广东发展银行、招商银行、浦东发展银行、浙商银行、济南农商行、工商银行等银行申请综合授信额度总计15亿元，公司将根据生产经营的需要适时向各银行申请贷款。董事会授权公司经营管理层根据银行实际授予的授信额度情况，在上述总额范围内调节向上述银行或其他银行申请授信额度，具体办理申请授信融资、签约续约等相关事项。本项授权自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于改选董事会各专门委员会委员的议案》
因人员变动，根据有关规定，同意改选董事会各专门委员会的有关委员，改选后的各专门委员会委员如下：
1、发展战略委员会：
王飚先生为主任委员，刘伯哲、王旭冬、任辉（独立董事）、唐庆斌（独立董事）先生为委员。
2、提名委员会
刘健康（独立董事）先生为主任委员，王飚、唐庆斌（独立董事）先生为委员。
3、审计委员会
任辉（独立董事）先生为主任委员，唐庆斌（独立董事）、王飚先生为委员。
4、薪酬与考核委员会
唐庆斌（独立董事）先生为主任委员，任辉（独立董事）、王飚先生为委员。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2019-05
债券代码：122294 债券简称：12鲁创投
鲁信创业投资集团股份有限公司
关于全资子公司进行海外投资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 投资标的：以色列公司XJet Limited
● 投资金额：800万美元
● 特别风险提示：本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
2019年1月29日，公司九届三十一次董事会审议通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》。现将有关投资情况公告如下：
一、对外投资概述
公司全资子公司山东省高新技术创业投资有限公司（以下简称“山东高新投”）拟通过其全资子公司齐鲁投资有限公司（以下简称“齐鲁投资”）在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体参与投资以色列公司XJet Limited（以下简称“XJet”）。XJet本轮融资前总股本203,047,617股,本轮计划融资7000万美元。公司拟以每股不超过1.3063 美元的价格出资800万美元，投后持股比例由XJet本轮融资最终规模决定。本次投资附认股权证，后续出资金额预计约为40万美元，董事会授权管理层根据XJet未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。
本次交易未构成关联交易。
二、对外投资的审批情况
根据《公司章程》的有关规定，2019年1月29日，公司董事会召开九届三十一次会议，会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议审议并全票通过了《关于全资子公司参与投资以色列公司XJet Limited的议案》。
三、投资标的基本情况
XJet Limited（以下简称“XJet”）成立于2005年，股本203,047,617股，地址位于以色列HaMerkaz，实际控制人为其创始人兼首席执行官Hanan Gothait。
1、主营业务情况
XJet是一家金属和陶瓷3D打印技术及产品供应商，专注为航空航天、汽车、医疗、牙科和模具市场提供突破性的金属和陶瓷3D打印解决方案。
2、主要财务指标
根据安永会计师事务所出具的2015-2017年审计报告，截至2017年年末，XJet总资产1998万美元，总负债265.4万美元，净资产1732.6万美元。由于XJet产品尚未形成有效营业收入，2017年XJet净利润为-1165.7万美元。截至2018年9月30日，XJet总资产2222.6万美元，总负债623.7万美元，净资产1598.9万美元。2018年1-9月，XJet净利润为-1249万美元（2018年数据未经审计）。
3、本次增资情况
XJet本轮融资前总股本203,047,617股,本轮计划融资7000万美元，每股不超过1.3063 美元。山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体参与XJet本轮融资计划，投资金额800万美元，投后持股比例由XJet本轮融资最终规模决定。
本次投资附认股权证，后续出资金额预计约为40万美元，董事会授权管理层根据XJet未来实际经营情况决定后续是否行使认股权证。
四、本次投资架构安排
山东高新投拟通过齐鲁投资在开曼持有的SPV公司Lucion VC 1 Limited作为公司海外投资的主体。齐鲁投资成立于2010年4月，注册资本为73417.84万港币，注册地为香港，为山东高新投的全资子公司。Lucion VC 1 Limited成立于2018年5月，注册地为开曼群岛，为齐鲁投资的全资子公司，本次对XJet公司投资金额为800万美元。
投资架构如下图：
鲁信创业投资集团股份有限公司
100%
山东省高新技术创业投资有限公司
100%
香港公司-齐鲁投资有限公司
100%
开曼群岛-Lucion VC 1 Limited
以色列公司-XJet Limited
五、该项投资对上市公司的影响
对XJet公司的投资，将使公司海外资产配置进一步扩大。同时公司布局金属和陶瓷3D打印领域投资，有利于带动公司在相关产业的投资布局。
六、风险提示
1、本次境外投资仍需通过相关境外投资监管部门的备案。
2、本公司海外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、汇率风险、法律风险、研发风险、市场风险及信息不对称风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，力争获得良好的投资回报。
请投资者注意投资风险。
七、备查文件
1、鲁信创业投资集团股份有限公司九届三十一次董事会决议。
特此公告。
鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2019年1月30日
