深圳市兆新能源股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-004

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2019年1月30日上午10:00在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。本次董事会会议的通知于2019年1月26日以电子邮件方式通知全体董事、监事和高级管理人员。

会议应参加董事7名，实际参与表决的董事7名。本次董事会会议由董事长张文先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式通过了以下决议：

会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

具体详见2019年1月31日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于计提资产减值准备的公告》。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见，具体详见2019年1月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-005

深圳市兆新能源股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年1月26日以电子邮件方式送达。会议于2019年1月30日上午10:40在深圳市南山区高新技术产业园科技中二路软件园二期11栋6楼公司会议室以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席黄浩先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：

会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，我们认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司监事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-006

深圳市兆新能源股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、本次计提资产减值准备的原因

根据《企业会计准则》的有关规定，公司在资产负债表日对截至2018年12月31日的公司及下属控股公司应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、可供出售金融资产等资产进行了全面清查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。

2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

经过对公司及下属控股公司2018年末应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程、长期股权投资、可供出售金融资产等进行全面清查和资产减值测试后，公司拟计提各项资产减值准备合计242,945,506.52元。明细如下：

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本次计提资产减值准备拟计入的报告期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

3、本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第六次会议及第五届监事会第五次会议审议通过，公司董事会审计委员会也对本次计提资产减值准备的合理性进行了说明。根据相关规定，本次计提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2018年度计提各项资产减值准备合计24,294.55万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，将减少2018年度归属于母公司所有者的净利润22,917.61万元，相应减少2018年末归属于母公司所有者权益22,917.61万元。

受本次资产减值准备计提的影响，公司将2018年10月30日披露的2018年第三季度报告中对公司2018年度经营业绩的预计修正为：2018年度归属于上市公司股东的净利润为亏损20,000.00万元到27,650.00万元。

公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。

三、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收账款坏账准备

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2、其他应收账款坏账准备

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3、存货减值准备

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4、固定资产计提准备

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5、在建工程计提准备

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6、长期股权投资计提准备

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7、可供出售金融资产计提准备

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四、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明

公司董事会审计委员会对《关于计提资产减值准备的议案》审议后认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经资产减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提资产减值准备后，公司2018年度财务报表能够更加公允地反映截至2018年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

五、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，审议程序合法、依据充分。计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司整体利益，没有损害公司及中小股东利益。公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备。

六、监事会关于公司计提资产减值准备的说明

监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2018年12月31日资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第六次会议决议；

2、第五届监事会第五次会议决议；

3、董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的合理性说明；

4、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日

证券代码：002256 证券简称：兆新股份 公告编号：2019-007

深圳市兆新能源股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间：2018年1月1日至2018年12月31日

2、前次业绩预告情况：公司于2018年10月30日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2018年第三季度报告全文》中披露的对2018年度经营业绩的预计为：2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为9,215.07万元~16,894.30万元，2018年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-40.00%～10.00%。

3、修正后的预计业绩

√亏损 □扭亏为盈 □同向上升 □同向下降 □其他

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二、业绩预告修正预审计情况

公司本次业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

业绩修正的主要原因：

1、受531光伏新政及参股公司盈利未达预期影响，年末对固定资产、在建工程、长期股权投资等资产计提减值，减少归属于母公司净利润22,917.61万元，具体详见公司于2019年1月31日披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

2、因整体融资环境因素影响，第四季度公司融资压力未能大幅缓解，财务费用超出预期，减少归属于母公司净利润7,580.95万元。

3、因公司资金周转困难，对市场的产品交付产生不利影响，公司报告期内营业收入未达预期。同时，原材料价格大幅上涨，公司产品综合毛利率有所下降，对公司经营业绩产生一定影响。

4、第四季度公司石岩厂区因政府要求搬迁，产生搬迁费用及员工补偿费用，减少归属于母公司净利润2,287.51万元。

四、其他相关说明

1、本次修正后的业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。

2、公司董事会对本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

深圳市兆新能源股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十一日