茂业商业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-006号
茂业商业股份有限公司
2019年第二次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年1月30日
(二)股东大会召开的地点：成都市东御街19号本公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，由董事长胡涛先生主持本次股东大会。公司部分董事、监事及公司聘请的见证律师出席了会议，会议召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席3人，董事钟鹏翼先生、王斌先生、卢小娟女士、廖南钢先生、任世驰先生、朱晓刚先生因工作原因未能出席；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事吕晓清女士、胡蓉女士因工作原因未能出席；
3、董事会秘书叶静女士出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于选举独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案一为普通决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上赞成通过
2、议案二为特别决议议案，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3 以上赞成通过
3、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：邹毅、施青红
2、律师见证结论意见：
律师认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和其他规范性文件及《公司章程》的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
茂业商业股份有限公司
2019年1月31日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-007号
茂业商业股份有限公司
关于公司董事会专门委员会委员调整
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年1月30日以通讯表决方式召开公司第八届董事会第五十二次会议。会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》。
鉴于近期公司董事会成员的变化,公司需要对董事会专门委员会委员予以调整。调整后的董事会各专门委员会成员如下：
审计委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、任世驰、
廖南钢
提名委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、叶静、任世驰、
廖南钢
薪酬与考核委员会：曾志刚（主任委员）、高宏彪、王斌、
任世驰、廖南钢
战略委员会：高宏彪（主任委员）、王斌、叶静、曾志刚、
廖南钢
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临2019-008号
茂业商业股份有限公司
第八届董事会第五十三次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第五十三次会议于2019年1月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参会董事8人，实际参会董事8人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于董事长、董事辞任及选举的公告》。
二、审议通过了《关于补选公司董事的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于董事长、董事辞任及选举的公告》。
三、审议通过了《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
议案具体内容详见于同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《茂业商业关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董事会
二〇一九年一月三十一日
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 编号：临 2019-009号
茂业商业股份有限公司
关于董事长、董事辞任及选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事长及董事辞任
茂业商业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2019年1月30日收到公司董事长胡涛先生递交的书面辞职报告。胡涛先生因工作原因申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员的相关职务。根据《公司章程》的有关规定，胡涛先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。胡涛先生确认与公司董事会无不同意见，也无任何与辞任有关的事项需要通知公司股东及债权人。胡涛先生在担任公司董事长、董事及董事会专门委员会委员期间，尽职尽责、勤勉工作，为公司规范运作发挥了积极作用，公司董事会对此表示衷心的感谢！
二、选举公司董事长及补选董事
公司于2019年1月30日以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第五十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》。同意选举高宏彪先生（简历详见附件）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至第八届董事会届满为止。
另，会议还审议通过了《关于补选公司董事的议案》。经本公司董事会提名，提名委员会审核，董事会同意赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人，任期与公司第八届董事会任期一致，并提请股东大会审议批准。
三、董事会提名委员会事前审核意见
董事会提名委员会就本次董事长的选举及董事补选发表了意见：根据公司《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，我们对董事长及董事候选人的任职资格进行了审查，认为高宏彪先生具备担任公司董事长的资格和条件，同意提名高宏彪先生为公司第八届董事会董事长；认为赵宇光先生具备担任公司董事的资格和条件，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人。
四、公司独立董事意见
公司独立董事曾志刚、任世驰及廖南钢先生对公司第八届董事会第五十三次会议关于选举高宏彪先生为公司董事长及补选赵宇光先生为公司董事的相关事项进行了审查，并认为，本次董事会所涉及的选举事项的提名、审议、表决程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，新任职人员的任职资格符合担任公司相关职务的条件，具备与其行使职权相适应的专业素质、能力和职业操守，能够胜任所任岗位职责的要求。作为公司独立董事，我们一致同意选举高宏彪先生为公司董事长，同意提名赵宇光先生为公司第八届董事会董事候选人,并提交公司股东大会审议。
特此公告。
茂业商业股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日
附件：高宏彪先生及赵宇光先生简历
高宏彪，男，1969年生，中国国籍，研究生学历，历任成都人民商场连锁有限责任公司总经理，成都人民商场（集团）股份有限公司综超事业部总经理，成商集团股份有限公司春熙路茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司盐市口茂业百货分公司总经理，成商集团股份有限公司常务副总经理，现任茂业商业股份有限公司董事长、董事、总经理。
赵宇光，男，1968年生，中国国籍，大专学历，历任深圳茂业（集团）股份有限公司规划设计总监，现任茂业商业股份有限公司副总经理、成都茂业地产有限公司总经理。
证券代码：600828 证券简称：茂业商业 公告编号：临2019-010号
茂业商业股份有限公司
关于召开2019年
第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日 14点 30分
召开地点：成都市东御街19号本公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第八届董事会第五十三次会议审议通过。相关内容详见公司于2019年1月31日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http//www.sse.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、自然股东登记时，自然人需持本人身份证、股东账户卡进行登记；法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东账户卡进行登记。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
2、登记时间：请自愿出席本次会议的股东于2019年2月12日至2月13日上午9：00一12：00，下午 14：00一18：00到公司投资者关系部办理登记。外地股东可通过信函或传真方式登记。
3、登记地点：成都市东御街十九号本公司投资者关系部。
联系地址：成都市东御街十九号茂业商业股份有限公司投资者关系部
联 系 人：叶静、肖乾瑜 联系电话：028-86665088
传 真： 028-86652529 邮政编码：610016
六、其他事项
与会股东食宿、交通费自理。
特此公告。
茂业商业股份有限公司董事会
2019年1月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
茂业商业股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
