安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
证券代码：603599 证券名称：广信股份 公告编号：2019-003
安徽广信农化股份有限公司
第四届董事会第四次
会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2019年1月30日召开。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，会议由公司董事长黄金祥先生主持，符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
该报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
（二）审议通过《关于召开公司2019年第一次临时股东大会具体安排的议案》
会议决定于2019年2月15日召开公司2019年第一次临时股东大会，审议关于部分募集资金投资项目延期的议案。具体股东大会事宜另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 编号： 2019-004
安徽广信农化股份有限公司
第四届监事会第三次
会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日在公司会议室召开第四届监事会第三次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席徐小兵主持，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过如下决议：
一、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的公告》
经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司监事会
2019年1月31日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：临 2019-005
安徽广信农化股份有限公司
关于部分募集资金投资
项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安徽广信农化股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月30日召开的第四届董事会第四次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。该议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议通过生效。现将有关情况公告如下：
一、非公开发行股票募集资金及投资项目基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽广信农化股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1429号）核准，公司以16.27元/股的价格向9名特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）88,199,135股，募集资金总额为人民币1,434,999,926.45元，扣除发行费用人民币36,099,000.00元后，实际募集资金净额为人民币1,398,900,926.45元。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了会验字[2017]5546号《验资报告》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》。根据上述规定，公司对募集资金采用专户存储制度，设立募集资金专项账户。公司与国元证券及募集资金存储银行已签订了募集资金监管协议，共同对募集资金的存储和使用进行监管。
根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，广信股份非公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
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二、本次募集资金投资项目延期的相关情况
根据公司披露的《2016年度非公开发行股票预案》，“广信股份研发中心项目”计划拟使用募集资金投资额5,704.00万元，项目计划建设期12个月。
截至2018年12月31日，该项目尚未投资建设。经审慎考虑，在项目实施主体、项目投资总额和建设规模不变的情况下，公司拟延期“广信股份研发中心项目”的投资建设，延期后的上述募集资金投资项目预计于2020年1月31日前建成投产。
三、本次募集资金投资项目延期的原因
随着行业的不断发展，新技术、新材料的不断应用，以及人们对食品安全、生态环保关注的不断加深，市场对高效安全、低毒低残留等环保友好型农药产品的要求不断提高，下游客户的产品需求亦逐步发生变化。为了保持公司在行业内技术先进性，巩固已经形成的竞争优势，公司需要持续进行新技术、新工艺的研发从而确保产品质量的稳定性和可靠性。公司对研发中心建设项目需要进行论证调整，再加上项目建设规划许可、施工许可等的影响，导致项目建设延期。鉴于此，公司经充分审慎研究论证，拟将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期延期至2020年1月31日。
该募投项目延期是综合考虑了行业发展情况、国家相关政策调整、市场需求结构、建设审批等因素及募集资金的整体效益，为充分保证公司股东及公司的利益，降低募集资金的投资风险，提高募集资金使用效率，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了上述募投项目的实施进度。
四、本次募集资金投资项目延期对公司的影响
本次研发中心建设项目延期事项是根据客观实际情况做出的审慎决定，不涉及项目投资总额和建设规模的调整，亦不涉及项目实施主体、实施方式的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。本次对部分募投项目进行延期调整不会对公司的正常经营产生重大影响，符合公司长期发展规划。
五、审议程序和保荐机构意见
1、董事会意见
经审议，董事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。
2、监事会意见
经审议，监事会认为：本次部分募投项目延期不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，同意上述募集资金投资项目延期事宜。
3、独立董事意见
独立董事认为：本次部分募投项目延期是根据公司募投项目的客观实际情况做出的审慎决定，符合公司实际经营需要和长远发展规划，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。本次部分募投项目延期的决策程序合法、有效，符合有关上市公司募集资金管理的有关规定。我们均同意公司本次部分募投项目延期的事项。
4、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
1、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表同意意见，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求。
2、公司本次部分募集资金投资项目延期事宜是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，有利于进一步提高募集资金使用效率，不存在违规使用募集资金和损害股东利益的情形。
3、本保荐机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事宜无异议，上述事项尚需取得股东大会审议通过之后方可实施
六、备查文件
1、《安徽广信农化股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
2、《安徽广信农化股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
3、《独立董事关于关于第四届董事会第四次会议中相关事项的独立意见》
4、《国元证券股份有限公司关于安徽广信农化股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：603599 证券简称：广信股份 公告编号：2019-006
安徽广信农化股份有限公司
关于召开2019年第一次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月15日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月15日 14 点00分
召开地点：安徽省广德县新杭镇彭村村广信总部大楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月15日
至2019年2月15日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第四届董事会第四次会议及第四届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见2019年1月31日公司刊登在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的公告。
同时公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2019年第一次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股股东凭法人授权委托书、本人身份证办理登记手续。
2、公众股股东持本人身份证、股东账户卡到公司董事会办公室办理登记手续；委托代理人必须持有授权委托书、委托人身份证、代理人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
3、登记时间：2019年2月14日（上午 9：30--11：30，下午 13：00--15： 30）。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：赵英杰
地点：安徽省广德县新杭镇彭村村蔡家山精细化工园，安徽广信农化股份有限公司证券部办公室
邮编： 242235
电话：（0563）6832979
传真：（0563）6832008
2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
特此公告。
安徽广信农化股份有限公司董事会
2019年1月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
安徽广信农化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月15日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
