北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-003
北京金一文化发展股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2019年1月30日上午10:30在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月26日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参加通讯表决的董事9人。董事长武雁冰先生主持本次会议，公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的董事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票事项的议案》
鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会审议。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
公司独立董事已对本议案发表了同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报上的《关于终止非公开发行股票事项的公告》，刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北京金一文化发展股份有限公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
备查文件：
1、《第四届董事会第八次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-004
北京金一文化发展股份有限公司
第四届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2019年1月30日上午10:00在北京市海淀区复兴路17号国海广场A座7层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2019年1月26日以口头通知、电话通知、专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席监事3人，参加通讯表决的监事3人。监事会主席杨聪杰先生主持本次会议，部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。
参会的监事一致同意通过如下决议：
一、审议通过《关于终止非公开发行股票的议案》
经审核，监事会认为鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关于终止非公开发行股票事项的公告》。
备查文件：
1、《第四届监事会第七次会议决议》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司监事会
2019年1月31日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-005
北京金一文化发展股份有限公司
关于终止非公开发行股票事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司非公开发行股票事项概述
公司于 2018 年 1月 21日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第十五次会议逐项审议通过《关于公司 2018 年非公开发行股票发行方案的议案》等相关议案。本次非公开发行决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次非公开发行议案之日起12个月。
具体内容详见公司 2018 年 1月 23日在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报发布的《第三届董事会第六十次会议决议公告》（公告编号：2018-039）、《第三届监事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2018-028）、《2018 年度非公开发行股票预案》（公告编号:2018-031）。
截至本公告出具日，上述非公开发行股票事项尚未提请公司股东大会审议，公司未向中国证券监督管理委员会提交申请文件。
二、终止非公开发行股票事项的原因
鉴于公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，为维护广大投资者的利益，经反复沟通论证，决定终止本次非公开发行股票事宜。
三、公司终止非公开发行股票事项的审议程序
2019年 1 月 30日，公司召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票的议案》，同意公司终止本次非公开发行股票事宜。本议案无须提交公司股东大会审议。
四、对上市公司的影响
公司目前经营正常，终止本次非公开发行股票事项不会对公司的生产经营情 况与持续稳定发展造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、独立董事意见
公司独立董事认为：公司终止非公开发行股票事项，是基于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司的生产经营活动与持续稳定发展造成不利影响，其涉及的相关程序符合法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次终止非公开发行股票事项。
六、监事会意见
公司监事会认为，鉴于目前公司自身实际情况及收购标的公司等诸多因素发生了变化，结合公司发展规划，经慎重研究，同意终止本次非公开发行股票事宜。
七、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》
2、《第四届监事会第七次会议决议》
3、《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-006
北京金一文化发展股份有限公司
2018年度业绩预告修正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间
本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年12月31日。
2、前次业绩预告情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018月10月24日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2018 年第三季度报告全文》、《2018 年第三季度报告正文》中预计2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-94.52%一 -67.10%，变动区间为1,000万元一6,000万元。
3、修正后的预计业绩
■亏损 □扭亏为盈 □同向上升 ■同向下降 □其他
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二、业绩预告修正预审计情况
本期业绩预告修正相关的财务数据未经注册会计师审计。
三、业绩修正原因说明
黄金珠宝行业为资金密集型行业，需要大量的流动资金支持，2018年，由于受国家宏观调控政策影响，公司融资渠道不畅，营运资金减少，致使公司的销售未达预期，毛利水平略有下降，从而影响整体盈利规模，为此公司调整经营策略，稳健推进公司业务发展。
四、董事会致歉说明
公司董事会对因本次业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。
五、其他相关说明
本次业绩预告修正是公司财务部门测算的结果，具体财务数据以公司披露的2018年年度报告为准。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2019-007
北京金一文化发展股份有限公司
关于公司新增直营门店情况简报的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所行业信息披露指引第11号一一上市公司从事珠宝相关业务》的要求，北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）现将2018年 12月份公司旗下珠宝品牌新增直营门店概况公告如下：
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注：上述投资金额主要包括首次铺货和装修。
以上经营数据为初步统计数据，最终数据以定期报告为准，特此提醒投资者 注意。
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
2019年1月31日
