天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于2019年1月30日在公司三楼会议室召开，会议采用现场与通讯相结合的方式。会议通知已于2019年1月24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体董事、监事。公司董事共9人，实际出席的董事为9人，其中以通讯表决方式出席会议的董事为3人，分别为周峰、马洪涛、史岳臣；独立董事周立群因事请假未能出席，书面授权委托独立董事张俊民代为行使表决权。会议由董事长吴宏主持，公司监事会主席、董事会秘书列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）因在实际建设、实施过程中受到多方面因素影响，难以在计划时间内达到预定可使用状态。公司从维护全体股东和企业利益角度出发，本着审慎和效益最大化的原则，在募投项目实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，结合当前募投项目的实施进度、市场变化等情况，决定将部分募投项目延期至2019年12月31日。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于募投项目延期的公告》。公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表的明确意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.独立董事关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
3.保荐机构核查意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第四次会议于2019年1月30日在公司三楼会议室召开，会议采用现场和通讯结合的方式。会议通知已于2019年1月24日通过专人送达、电话、邮件等方式送达给全体监事。公司监事共5人，实际出席的监事为5人，其中以通讯表决方式出席会议的监事为庞文魁、张维淳。会议由监事会主席赵丽主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名投票方式进行表决并审议通过了《关于募投项目延期的议案》。
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
表决结果：赞成5票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
第三届监事会第四次会议决议。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
监 事 会
二〇一九年一月三十一日
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天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司（简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在公司首次公开发行股份募集资金投资项目（简称“募投项目”）实施主体、投资用途及规模均不发生变更的前提下，将部分募投项目延期。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2094号）核准，深圳证券交易所《关于天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上[2016]808号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股（A 股）股票3,200万股已于2016年11月18日在深圳证券交易所中小板上市。募集资金总额为人民币531,200,000.00元，扣除其他发行费用后的募集资金净额为人民币484,429,500.00元。以上募集资金净额已由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（普华永道中天验字(2016)第1428号）。
扣除发行费用后计划用于以下用途：
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上述募集资金已经全部存放于公司募集资金专户，募集资金的存放、管理和使用均符合《募集资金管理办法》《募集资金三方监管协议》以及相关证券监管法律法规的规定和要求。
二、募集资金使用情况
截至2018年12月31日，公司募集资金余额为人民币11,331.61万元，募集资金使用情况如下：
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注：以上数据未经审计。
三、募投项目延期的具体情况及原因
1.募投项目延期情况
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2.延期原因
（1）空港经济区生产基地建设项目
空港经济区生产基地建设项目中建筑装修工程占比较高，在项目建设过程中，受环保管控等因素影响，部分建筑工程施工作业进度延迟。此外，近年来公司根据市场环境、消费需求变化对产品进行了升级换代、推陈出新，加大力度开发了小规格、休闲类麻花产品，相应调整了项目中规划建设的麻花生产线：一方面，新研究开发全自动麻花生产线，以实现小规格麻花的全自动生产，满足休闲麻花产品的市场需求；另一方面，配合产品更新换代，对原定制生产线部分设备的技术指标、参数进行了调整和升级，进一步提升产品质量稳定性。上述生产线的研究设计、开发定制及技术改造需要一定时间。公司已采取措施尽力加快升级改造进程，募投项目建设进度总体可控，但较原计划略有延期。
（2）营销网络建设项目
公司募投项目在前期经过充分的可行性论证，但因规划时间较早，市场情况发生了较大变化，电子商务成为消费品必不可少的重要销售渠道。鉴于此，为顺应市场需求、更好地拓展全国市场，公司优先布局电商渠道，以自有资金投资近五千万元参股电商代运营公司，进行线上运营、新品开发、线上推广等全方位整体布局。公司以线上销售在全国市场先行先试，进而对外埠区域销售网点铺设进行充分的前期论证，因此营销网络建设项目中外埠区域销售网点的铺设进度有所延迟。
四、对公司日常经营的影响
本次募投项目延期是公司根据市场环境变化、实际实施情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。本次调整是为了更好地保证募投项目建设质量，实现募投项目建设目标，合理有效地配置资源。公司将继续加强对募投项目建设进度的管理和监督，保障项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率。
五、相关审议程序及意见
（一）审议程序
2019年1月30日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期的议案》，董事会同意公司本次募投项目延期事项。本次募投项目延期无需提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
本次募投项目延期，是公司从维护全体股东和企业利益角度出发，结合当前募投项目的实际实施进度及市场变化情况作出的审慎决定；不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《公司募集资金管理办法》的规定，我们同意公司本次募投项目延期事项。
（三）监事会意见
监事会认为，公司本次募投项目延期是根据募投项目实际进展情况做出的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。同意本次募投项目延期事项。
（四）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司认为：本次募投项目的延期事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事亦发表同意意见，履行了必要的程序；符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，不会对募投项目的实施产生不利影响，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。
综上，保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
六、备查文件
1.第三届董事会第四次会议决议；
2.第三届监事会第四次会议决议；
3.独立董事关于公司第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4.保荐机构关于公司募投项目延期的核查意见。
特此公告。
天津桂发祥十八街麻花食品股份有限公司
董 事 会
二〇一九年一月三十一日
