北京东方园林环境股份有限公司
第六届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-016

北京东方园林环境股份有限公司

第六届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十三次会议通知于2019年1月24日以电子邮件、手机短信等形式发出，会议于2019年1月30日在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼七层会议室召开。会议应参会董事10人，实际参会董事10人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由公司董事长何巧女女士主持，审议通过了《关于〈北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

根据《公司法》、《证券法》以及《上市公司证券发行管理办法》、《关于发布〈关于前次募集资金使用情况报告的规定〉的通知》（证监发行字[2007]500号）等法律法规、规范性文件的规定及公司的具体情况，公司编制了《北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告出具《北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》（信会师报字[2019]第ZB10015号），具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：表决票10票，赞成票10票，反对票0票，弃权票0票

本议案尚需股东大会以特别决议审议通过。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日

证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-017

北京东方园林环境股份有限公司

关于公司2019年第一次临时股东大会

增加临时议案暨补充通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第三十二次会议决议，公司将于2019年2月12日下午2:00在北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室召开公司2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2019年1月30日，公司召开了第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于〈北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》，具体内容详见公司指定信息披露媒体。同时，公司控股股东何巧女女士提请公司董事会将上述议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

经核查，何巧女女士持有公司38.39%的股份。公司董事会认为：提案人身份符合《公司法》、《股东大会议事规则》和《公司章程》等的有关规定；提案内容属于股东大会职权范围，并且有明确议题；提案程序符合《公司章程》、《股东大会议事规则》和深圳证券交易所《股票上市规则》等的有关规定。因此，董事会同意将该议案提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

除增加上述议案外，《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》中列明的其他事项无变化。增加临时议案后的2019年第一次临时股东大会补充通知如下：

一、 召集会议的基本情况

1、召开时间：

（1）现场会议时间：2019年2月12日下午2:00

（2）网络投票时间：2019年2月11日至2月12日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年2月12日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年2月11日下午15:00至2019年2月12日下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

3、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

4、会议召集人：公司第六届董事会

5、股权登记日：2019年1月29日

6、出席对象：

（1）截止2019年1月29日（周二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、 会议审议事项

1、《关于2019年向银行申请累计不超过人民币180亿元综合授信额度的议案》；

2、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》；

3、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》；

4、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》；

5、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》；

6、《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》；

7、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》；

8、《关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》；

9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划相关事宜的议案》；

10、《关于2019年拟发行境外债券的议案》；

11、《关于修改〈公司章程〉的议案》；

12、《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事的议案》；

13、《关于〈北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》。

以上议案1-11已经公司第六届董事会第三十二次会议审议通过，议案12已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，议案13已经公司第六届董事会第三十三次会议审议通过，相关内容刊登在2019年1月22日、2019年1月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案11、13需要股东大会以特别决议审议通过，议案5-10、议案12属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含持股5%）的中小投资者表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。

三、 提案编码

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四、 现场会议登记方法

1、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

2、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

3、登记时间：2019年1月30日（周三）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；异地股东可凭以上有关证件通过邮件登记（须在2019年1月30日下午四点之前送达或邮件发送到公司），不接受电话登记；

4、登记地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部。

五、 参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、股东大会联系方式

1、联系人：夏可钦、陈旺

2、联系电话：010-59388886

3、 联系邮件：orientlandscape@163.com

4、 会议地址：北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室。

本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

七、备查文件

1、《第六届董事会第三十二次会议决议》；

2、《第六届监事会第二十次会议决议》；

3、《第六届董事会第三十三次会议决议》。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362310

2、投票简称：东园投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月12日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月11日（现场股东大会召开前一日）下午15:00，结束时间为2019年2月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹委托 _______先生/女士代表本人/公司出席北京东方园林环境股份有限公司2019年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权。

委托人股东账号： 持股数：

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

委托人对下述议案表决如下：

■

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

回 执

截至2019年1月29日，我单位（个人）持有北京东方园林环境股份有限公司股票_____ __ 股，拟参加公司2019年第一次临时股东大会。

出席人姓名：

股东账户：

股东名称：（签章）

注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。

证券代码：002310 股票简称：东方园林 公告编号：2019-018

北京东方园林环境股份有限公司

2018年度业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况

1、业绩预告期间

本次业绩预告修正涉及的具体会计期间为2018年1月1日至2018年12月31日。

2、前次业绩预告情况

北京东方园林环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月31日在指定信息披露媒体上披露的《北京东方园林环境股份有限公司2018年第三季度报告》中预计，2018年度归属于上市公司股东的净利润较上年同期变动幅度为0%—30%，变动区间为217,792.17万元—283,129.82万元。

3、修正后的预计业绩

□亏损 □扭亏为盈 □同向上升 √同向下降

■

二、业绩预告预审计情况

本报告期业绩预告修正未经会计师事务所预审计。

三、业绩修正原因说明

2018年，公司根据国家政策及行业政策的导向，主动、及时的调整生产经营计划，根据项目的融资进展合理的调整施工进度，控制投资节奏，对公司营业收入产生一定的影响。

四、其他情况说明

1、本次业绩预告修正数据是财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司披露的《2018年年度报告》为准。

2、公司董事会对因业绩预告修正给投资者带来的不便致以诚挚歉意，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

北京东方园林环境股份有限公司董事会

二〇一九年一月三十日