北京首航艾启威节能技术股份有限公司
第三届董事会第三十二次会议决议公告

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-002

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2019年1月30日在北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号楼以现场参会和通讯相结合方式召开，会议通知于2019年1月19日以电话、传真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事长黄文佳先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于全资子公司对外投资参股设立公司的议案》。

公司全资子公司西藏鑫佳投资管理有限公司（以下简称“西藏鑫佳”）以自有资金对外投资人民币600万元参股设立集安乡院建设发展有限公司（以下简称“集安建设”），出资完成后占集安建设注册资本的20%；

参股设立公司的基本情况如下

公司名称：集安乡院建设发展有限公司；

注册资金：3000万元；

注册地址：吉林省通化市集安市黎明街道锦江东区5号楼101；

经营范围：房屋建筑工程;建筑装饰工程;农产品初加工服务;农业技术开发;食品、饮料、图书销售;物业管理;人力资源服务;旅游项目开发;农业机械租赁;餐饮服务;住宿服务;技能培训,教育辅助服务,课业辅导;社区医疗与卫生院诊疗服务;金融信息服务;文化艺术培训;农产品综合市场管理服务;自有商业房屋租赁服务;文化、娱乐、体育经纪代理。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意聘任毕成业先生、杨睿先生担任公司副总经理职务。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》。

本议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第三十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-003

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于聘任公司副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，董事会同意聘毕成业先生、杨睿先生（简历附后）担任公司副总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

公司独立董事认为公司本次聘任副总经理程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，并对上述聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

附件：

毕成业简历

毕成业先生，1963年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历（工学和管理学双硕士学位），教授级高级工程师。

2004年5月至2018年6月，历任上海电气电站集团工程项目部总经理、工程产业部副部长（主持工作）、印度片区总经理、印度分公司总经理、服务产业部副部长、上海电气工程公司总工程师、上海电气设计公司总经理、上海电气太阳能发电事业部主任、集团副总工程师、太阳能事业部总经理、上海电气新产业发展领军人物、上海电气亮源光热工程有限公司（中美合资）董事、总经理。重庆神华薄膜太阳能有限公司董事等职。2018年7月入职于北京首航艾启威节能技术股份有限公司，2019年1月30日起担任北京首航艾启威节能技术股份有限公司副总经理。

毕成业先生持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股份10万股，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，毕成业先生不属于“失信被执行人”。毕成业先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

杨睿简历

杨睿先生，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，二级建造师、教授级高级工程师、中国电力勘测设计大师、中国西安市劳动模范。1984年7月毕业留校任教，1986年12月调到中国电力工程顾问集团西北电力设计院工作，先后担副总工程师、水工处副处长、市场部主任、院长工作主任、工程承包分公司党总支书记；在担任西北电力设计院副总工程师期间兼任神华富平热电等四个EPC总承包项目的项目总经理，获中国建设工程总承包金钥匙奖。2017年1月任职于北京首航艾启威节能技术股份有限公司，2019年1月30日起担任北京首航艾启威节能技术股份有限公司副总经理。

杨睿先生未持有北京首航艾启威节能技术股份有限公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员无关联关系；不存在受到中国证券监督管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚等情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司高级管理人员的相关规定。经公司查询，杨睿先生不属于“失信被执行人”。杨睿先生符合有关法律、行政法规、部门规章及深圳证券交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2019-004

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司

处置资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易的概述

鉴于，神华国华玉门太阳能发电有限责任公司（以下简称“神华国华”）于2018年12月26日按照北京产权交易所场内交易规则，提出交易申请并挂牌转让其合法持有的神华国华玉门太阳能发电有限责任公司拟处置的资产，挂牌转让底价为人民币145.44万元。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于受让神华国华玉门太阳能发电有限责任公司处置资产的议案》，公司拟以自有资金人民币145.44万元（以最终受让金额为准）受让神华国华在玉门太阳能光热发电项目相关资产。

本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组。交易金额在董事会权限范围内，无需提交股东大会审议。

二、交易对手方的基本介绍

1、公司名称：神华国华玉门太阳能发电有限责任公司

2、统一社会信用代码：91620981MA727NLP0Y

3、法定代表人：段伟

4、成立日期：2017年2月7日

5、注册资本：62,000万元人民币

6、类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

7、住所：甘肃省酒泉市玉门市建材化工工业区幸福路28号

8、经营范围：太阳能发电项目的投资、建设和经营管理;光伏电力项目的开发以及光伏产业项目的开发;电力、热力及相关产品的生产与销售;电力、热力设备安装、调试、检修、技术咨询、服务、培训及信息服务。

三、交易标的的基本情况

1、在建工程

（1）已完工的深水机井工程

2、在建设备

（1）气象站工程1套

（2）电源配电工程1套

（3）可行性研究报告1套

（4）甘肃金塔白水泉观测站实测气象数据技术服务1套

（5）消纳分析报告1套

（6）建设项目环境影响报告表1套

（7）接入系统设计系统一次设计报告1套

（8）职业病危害预评价报告

（9）土地勘测定界技术报告书1套

根据评估报告，此次受让的神华国华在玉门太阳能光热发电项目相关资产评估价值为人民币145.44万元。本次交易价格确定为人民币145.44万元（以最终受让金额为准）。

五、本次交易对公司的影响

本次受让神华国华处置资产不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。如受让完成后将对公司未来在玉门地区开展太阳能光热电站建设具有一定辅助作用。

六、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-005

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于西拓能源集团有限公司

部分余热发电项目停建及缓建的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）于近日获悉控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”）拟将现有的余热发电项目中张掖电站、嘉峪关电站缓建，将精河、乌苏、玛纳斯、古浪一线电站停建。公司于2019年1月30日召开第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公司部分余热发电项目停建及缓建的议案》，基本情况如下：

一、项目概况

西拓集团现有霍尔果斯、精河、乌苏、玛纳斯、哈密利哈了墩、哈密利疆烟墩、嘉峪关、张掖、古浪二线、古浪一线压气站尾气余热发电工程。其中已投产项目为霍尔果斯和古浪二线项目；哈密利哈了墩、哈密利疆烟墩、嘉峪关、张掖项目工程尚未投产。嘉峪关、张掖项目工程进度到大约进行到60%；玛纳斯、古浪一线、精河、乌苏项目没有实施。

二、停建、缓建电站

1、停建电站：精河、乌苏、玛纳斯、古浪一线电站；

2、缓建电站：张掖电站、嘉峪关电站。

三、停建及缓建的原因

出于经济性原因考虑，目前西气东输管道全线在2018年启动了坚持电驱优先运行的原则。这将对西拓集团已建、在建及未来准备建设的各电站产生很大影响。因此各项目与可研设计值均有较大的偏离。

四、对公司的影响

因部分项目停建、缓建，导致公司对西拓能源集团有限公司评估收益低于预期，对该公司的价值将会产生减值估计，从而对西拓集团的未来业绩造成不利影响，公司2018年第三季度报告对年度业绩预测已对该部分减值予以充分考虑并披露。停止建设结余资金将用于公司光热发电以及西拓集团售电业务的开发。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

证券代码：002665 证券简称：首航节能公告编号：2019-006

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资的概述

1、为进一步开展南疆能源项目，北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）控股子公司西拓能源集团有限公司（以下简称“西拓集团”）拟以自有资金人民币2,000万元在农一师阿拉尔市投资成立全资子公司。公司名称暂定为新疆兵团西拓智慧能源有限公司（以工商行政部门最终认定的名称为准）。

2、公司第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于西拓能源集团有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，该议案获同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

3、本次西拓集团对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

4、本次投资不构成关联交易，不构成重大资产重组。不对当期利润产生重大影响。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：新疆兵团西拓智慧能源有限公司（暂定名，以工商行政部门最终认定的名称为准）

2、注册资本：2,000万元人民币

3、注册地址：农一师阿拉尔市

4、经营范围：电力供应,售电业务；增量配电网、微电网项目的投资、设计及技术咨询；多能互补分布式能源项目投资及对所投资项目的管理和技术推广；电力工程设计与咨询服务；能源托管和节能能效投资管理服务，节能技术推广服务；新材料技术推广服务;工程和技术研究和试验发展；软件开发；信息技术咨询服务；提供施工设备服务；其他水的处理；污水处理及其再生利用，计算机、软件及辅助设备批发；五金产品批发；电气设备批发；其他机械设备及电子产品批发；房地产开发经营；经营各类商品和技术的进出口贸易。

三、投资的目的及对上市公司的影响和风险

1、对外投资的目的及对公司影响

此次对外投资是西拓集团为进一步与兵团合作在南疆地区开展能源项目以及清洁供暖项目的战略布局，兵团在南疆设置有农一师阿拉尔市，农二师铁门关市，农三师图木舒克市，农十四师昆玉市，该公司的成立对西拓集团在兵团业务板块发展起积极作用。

2、该项投资存在的风险

南疆地区有较好的太阳能日照资源，对西拓集团未来在南疆开展清洁供暖具有积极的推动作用。该公司的成立短期对上市公司利润不会产生重大影响，敬请投资者关注风险。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日

证券代码：002665 证券简称：首航节能 公告编号：2019-007

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

关于股东北京三才聚投资管理中心

（有限合伙）部分股份被司法拍卖的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”或“首航节能”）近日通过北京市第二中级人民法院京东商城司法拍卖网络平台（网站https://auction.jd.com/sifa.html）查询获悉：公司股东北京三才聚投资管理中心（有限合伙）（以下简称“三才聚”）所持有公司的部分股份被司法拍卖成交，具体事项如下：

截止本公告披露日，公司股东三才聚共计持有公司股份56,088,879股，占公司股份总数的2.24%。本次其所持有的8,000,000股公司股份被北京市第二中级人民法院于2019年1月28日委托在北京市第二中级人民法院京东商城司法拍卖网络平台（网址https://auction.jd.com/sifa.html）进行拍卖，执行拍卖其持有的公司股票8,000,000股。

本次被拍卖三才聚持有的公司股份共计成交8,000,000股，占公司总股本的0.32%，成交总金额为22,941,600元，成交价格约为2.87元/股。

上述拍卖对公司的正常生产经营不产生影响，公司将持续关注此次拍卖的后续相关股权进展等情况并及时进行披露。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京首航艾启威节能技术股份有限公司

董事会

2019年1月30日