四川广安爱众股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2019-011
四川广安爱众股份有限公司
2019年第一次临时股东大会
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2019年1月31日
(二) 股东大会召开的地点：四川广安爱众股份有限公司四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式表决，会议由公司董事长袁晓林先生主持。会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事10人，出席7人，公司董事段兴普先生、王恒先生、廖彬先生因工作冲突未能出席会议。
2、 公司在任监事5人，出席4人，公司监事杨晓玲女士因工作冲突未能出席会议。
3、 董事会秘书何非先生出席会议，公司高管贺图林先生、刘波女士列席会议，其他高管因工作冲突未能列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补董事的议案
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
该议案为普通决议议案,已经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京康达（成都）律师事务所
律师：田原、龚星铭
2、 律师见证结论意见：
公司聘请的北京康达（成都）律师事务所田原、龚星铭律师出席了本次会议并出具了法律意见书。法律意见书结论：四川广安爱众股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所负责人及经办律师签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川广安爱众股份有限公司
2019年2月1日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-012
四川广安爱众股份有限公司
第五届董事会第三十九次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十九次会议于2019年1月24日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2019年1月31日在公司四楼会议室召开。会议由董事袁晓林先生主持，本次董事会应到董事11人，实到董事8人，董事段兴普先生因事请假,委托董事余正军先生代为表决；董事王恒先生、廖彬先生因事请假，委托董事何非先生代为表决。会议以记名投票方式表决，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》
会议同意选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长、法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止，详见同日公告的《关于公司董事长辞职并选举新任董事长的公告(临2019-013)》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员的议案》
会议同意选举张久龙先生为公司第五届董事会战略与投资委员会委员及主任委员。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过了《关于聘任庞山先生为公司副总经理的议案》
会议同意经公司总经理余正军先生提名，董事会提名与薪酬委员会审查，聘任庞山先生为公司副总经理。公司独立董事对前述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《四川广安爱众股份有限公司独立董事独立意见》。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
庞山先生简历附后。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年2月1日
附件：庞山先生简历：
庞山，男，生于1970.10，大学学历，毕业于重庆大学。
主要工作经历如下：
2002.12—2008.12任四川广安爱众股份有限公司信息部副经理（其间：2004.02-2006.03重庆大学网络教育学院计算机科学与技术专业本科学习）
2008.12—2012.02 任四川广安爱众股份有限公司供排水公司经理
2012.02—2014.10 任四川广安爱众股份有限公司水务事业部副总经理
2014.10—2015.07 任邻水爱众燃气有限公司董事长
2015.07—2016.08 任邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长
2016.08 至今任邻水爱众燃气有限公司支部书记、董事长，邻水爱众水务有限责任公司董事长
证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：临2019-013
四川广安爱众股份有限公司
关于公司董事长辞职并选举
新任董事长的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2019年1月31日，四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）收到袁晓林先生提交的书面辞职报告，因工作调整，袁晓林先生申请辞去公司第五届董事会董事长职务。
袁晓林先生辞去公司董事长职务不会影响公司董事会的正常运作和公司日常生产经营，袁晓林先生的辞职报告自送达公司董事会之时起生效。袁晓林先生辞去公司董事长职务后仍将担任公司董事、审计委员会委员职务。
袁晓林先生在担任公司董事长期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司的规范运作和持续健康发展发挥了重要作用。公司董事会对袁晓林先生在任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
2019年1月31日公司召开第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长的议案》，同意选举张久龙先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会通过之日起，至本届董事会任期届满为止。
根据公司《章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完成法定代表人的工商变更登记手续。
特此公告
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年2月1日
证券代码：600979 证券简称：广安爱众公告编号：临2019-014
四川广安爱众股份有限公司
关于2018年四季度水电气生产
经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引》的相关规定，现将公司2018年第四季度水务、电力、燃气行业生产经营数据（未经审计）公告如下：
一、水务板块：
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二、电力板块：
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三、燃气板块：
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特此公告。
四川广安爱众股份有限公司董事会
2019年2月1日
