奇精机械股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2019年1月31日

(二)股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县气象北路289号宁海工厂办公楼6楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

■

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长汪永琪先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事胡贵田先生请假未能出席；

3、总经理汪伟东，副总经理汪兴琪、周陈，副总经理兼董事会秘书叶鸣琦，财务总监唐洪列席了会议；副总经理张良川因工作出差未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于首次公开发行募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三)关于议案表决的有关情况说明

无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

律师：崔宏川、欧阳紫琪

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件目录

1、公司2019年第一次临时股东大会决议；

2、公司2019年第一次临时股东大会法律意见书。

奇精机械股份有限公司

2019年2月1日

证券代码：603677 证券简称：奇精机械 公告编号：2019-007

转债代码：113524 转债简称：奇精转债

奇精机械股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告