欧浦智网股份有限公司
第五届董事会2019年
第一次会议决议公告

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-014

欧浦智网股份有限公司

第五届董事会2019年

第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2019年第一次会议通知以书面送达或电话通讯等方式向公司董事发出。会议于2019年2月1日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长陈礼豪先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议，将以累积投票制进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会对候选人进行资格审核，董事会同意提名刘升文先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、独立董事独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东大会进行表决。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司董事长兼总经理陈礼豪先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任江朝辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会提名委员会审核，同意聘任张生午先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》

公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

具体详见与本决议公告同日登载在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会2019年第一次会议决议；

2、独立董事对公司第五届董事会2019年第一次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-015

欧浦智网股份有限公司

关于公司董事辞职

暨提名董事候选人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事陈运涛先生、董事田洁贞女士、董事雷有为先生及独立董事崔言民先生的书面辞职报告，上述人员因个人原因申请辞去公司相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。

由于上述董事的辞职导致公司董事会人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事陈运涛先生、田洁贞女士、雷有为先生及独立董事崔言民先生的辞职将在股东大会选举出新任董事和独立董事后生效。在此期间，上述董事和独立董事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行公司董事和独立董事的职责。

公司董事会对上述人员在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、提名补选人员情况

2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》和《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》。

董事会同意提名蔡小如、王德发、彭国宇、李雄波、吴进旺为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名刘升文为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。上述候选人简历详见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件:

第五届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

蔡小如先生：男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。具有较强的电子标签及非接触IC卡应用技术研究和市场拓展能力，曾获得香港中华专利技术博览会组织委员会颁发的“中华专利技术发展成就奖”；2007年获得“中国品牌建设十大杰出企业家”称号；2011年获得“中山市第六期拔尖人才”、“中山青年五四奖章”；2013年获得“国家技术发明二等奖”。2003年至2018年6月，担任中山达华智能科技股份有限公司董事长；自2017年深圳华欣创力科技实业发展有限公司设立以来，蔡小如任其法定代表人及执行董事兼总经理。2018年1月至今，系广东金莱特电器股份有限公司实际控制人。

截至目前，蔡小如先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

王德发先生：男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。硕士，长春税务学院会计学专业，非执业注册会计师。曾任广东科龙电器股份有限公司营销财务科经理、财务会计科经理；美的技术投资有限公司财务管理部部长；浙江上风实业股份有限公司财务总监；广东伊立浦电器股份有限公司财务总监、董事会秘书；佛山市拖维环境亮化工程有限公司董事会秘书。2016年7月至今，任广东金莱特电器股份有限公司董事、总经理。

截至目前，王德发先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

彭国宇先生：男，汉族，1967年5月出生，广东汕尾人，中共党员，在职省委党校经济管理、政法专业本科学历。曾任中山市公安消防支队开发区大队大队长、中山市公安消防支队司令部代参谋长、中山市公安消防局副局长、中山市公安消防局党委书记（正团职）兼政委、中山市嘉信化工仓储物流有限公司执行董事、广东和盛物流科技有限公司执行董事等职务。

截至目前，彭国宇先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

李雄波先生：男，1978年出生，中国国籍，无境外居留权。湖南大学工业管理工程专业，本科学历；首都经济贸易大学企业管理学专业，研究生学历。曾任通联资本管理有限公司高级投资经理、建银国际（控股）有限公司助理副总裁、深圳市立业集团有限公司投资总监等职务。现任深圳市南海嘉吉金融控股有限公司副总裁。

截至目前，李雄波先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

吴进旺先生：男，1990年出生，中国国籍，无境外居留权。清华大学美术学院艺术设计（视觉传达设计）专业，本科学历。曾担任有理创意咨询（北京）有限责任公司项目经理及财务总监等，现为有理创意咨询（北京）有限责任公司股东。

截至目前，吴进旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

二、独立董事候选人简历

刘升文先生：男，中国国籍，无境外永久居留权，1976年出生，硕士学位，毕业于云南大学，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册税务师。曾任深圳天华会计师事务所有限公司合伙人、所长助理兼上市业务部经理、天职国际会计师事务所深圳分所部门副主任、北京天圆全会计师事务所深圳分所副所长等职务，现任大华会计师事务所深圳分所部门负责人。

截至目前，刘升文先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-016

欧浦智网股份有限公司

关于公司副总经理辞职

暨聘任副总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李磊先生的书面辞职报告，李磊先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，李磊先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对李磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任人员情况

2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会同意聘任江朝辉先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。江朝辉先生简历详见附件。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件:

简 历

江朝辉先生：男，1974年11月出生，中国香港居民，中专学历。曾任中山市大盛贸易有限公司总经理、辉荣化工有限公司总经理、泛洋洲化工原料（上海）有限公司总经理、中山市嘉信化工仓储物流有限公司总经理等职务。

截至目前，江朝辉先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律法规中规定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形，不属于“失信被执行人”。

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-017

欧浦智网股份有限公司

关于公司证券事务代表辞职

暨聘任证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、辞职人员情况

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司证券事务代表梁伦商先生的书面辞职报告，梁伦商先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，梁伦商先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司董事会对梁伦商先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

二、新任人员情况

2019年2月1日，公司召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任张生午先生为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张生午先生简历及联系方式详见附件。

张生午先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件:

简 历

张生午先生：男，1989年12月出生，中国国籍。2011年1月加入公司担任证券部证券事务专员，参与了公司首次公开发行股票并上市工作。

截至目前，张生午先生未持有公司股份，与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚或惩戒，不属于“失信被执行人”。

张生午先生联系方式如下：

联系电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

通讯地址：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地

邮箱：opzqb@oupuzw.com

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-019

欧浦智网股份有限公司

关于延期回复深圳证券交易所

关注函的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2018年12月21日、2019年1月3日和2019年1月15日收到深圳证券交易所下发的《关于对欧浦智网股份有限公司的问询函》(中小板问询函【2018】第889号)(以下简称“问询函”)和《关于对欧浦智网股份有限公司的关注函》(中小板关注函【2019】第3号、第30号)(以下简称“关注函”)，要求公司分别在2019年1月10日、18日前就问询函和关注函相关事项做出说明并对外披露。

收到问询函和关注函后，公司立即组织相关人员开展对函件的回复工作，并协调有关方对涉及的问题进行核查。鉴于有关方完成对函件中涉及问题的核查尚需一定时间，为确保信息披露的真实、准确、完整，经向深圳证券交易所申请，公司延期至2019年2月1日前回复《问询函》和《关注函》。具体详见公司在指定信息披露媒体刊登的《关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告》(公告编号:2019-010)。

截至本公告日，公司仍有部分问题需进一步核实，无法按期完成函件的全部回复工作，经向深圳证券交易所申请，公司预计将于2019年2月15日前向深圳证券交易所提交问询函和关注函的回复并披露。

公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网(https://www.cninfo.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的为准，敬请广大投资者注意风险。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

证券代码：002711 证券简称：欧浦智网 公告编号：2019-018

欧浦智网股份有限公司

关于召开2019年

第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欧浦智网股份有限公司（以下简称“公司”）谨定于2019年2月18日召开公司2019年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2019年第一次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：

公司于2019年2月1日召开第五届董事会2019年第一次会议，审议通过了《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2019年2月18日（星期一）14:30

网络投票时间：2019年2月17日-2019年2月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年2月18日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年2月17日15:00-2018年2月18日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2019年2月13日（星期三）

7、出席对象：

（1）2019年2月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件二）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：佛山市顺德区乐从镇三乐路欧浦交易中心五楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》；

1.01 选举蔡小如先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.02 选举王德发先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.03 选举彭国宇先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.04 选举李雄波先生为公司第五届董事会非独立董事；

1.05 选举吴进旺先生为公司第五届董事会非独立董事；

（二）审议《关于补选刘升文先生为公司第五届董事会独立董事的议案》；

上述第一项议案采用累积投票方式分别进行投票表决，应选非独立董事5人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。上述第二项议案关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可表决。

上述议案已经公司第五届董事会2019年第一次会议审议通过，并将对中小投资者的表决单独计票并披露。议案内容详见公司于2019年2月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

■

四、本次股东大会现场会议的登记方法

（一）登记时间

2019年2月14日（星期四）9:00-11:00，14:00-16:30。

（二）登记方式

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

2、自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

3、异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。信函或传真方式须在2019年2月14日下午17点前送达或传真至公司。

采用信函方式登记的，信函请寄至：佛山市顺德区乐从镇路州村委会第二工业区乐成路7号地公司证券部，邮编：528315，信函请注明“2018年第一次临时股东大会”字样。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：张生午

电话：0757-28977053

传真：0757-28977053

2、本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

七、备查文件

1、第五届董事会2019年第一次会议决议。

特此公告。

欧浦智网股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362711

2、投票简称：欧浦投票

3、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1，采用等额选举，应选人数为5位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5

股东可以将所拥有的选举票数在5位董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2019年2月18日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年2月17日（现场股东大会召开前一日）15:00，结束时间为2019年2月18日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二：

授权委托书

兹全权委托 （女士/先生）（身份证号码： ）代表本单位/本人出席欧浦智网股份有限公司召开的2019年第一次临时股东大会，并代表本单位/本人依照以下指示对下列议案投票。本单位/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代表行使表决权，其行使表决权的后果均由本单位/本人承担。

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委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号码：

日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

说明：

1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。