贵州省广播电视信息网络
股份有限公司第三届董事会
2019年第一次临时会议决议公告
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-002
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司第三届董事会
2019年第一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司将于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会
一、董事会会议召开情况
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2019年第一次临时会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达全体董事，会议于1月31日以电话会议形式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议由公司董事李巍先生（代为履行董事长职务）主持。经与会董事投票表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过《关于投资组建贵服通网络科技有限责任公司的议案》
公司拟与浙江创建科技有限公司成立贵服通网络科技有限责任公司（暂定名，以工商行政管理部门核准登记为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本为5000万元，公司以固定资产、无形资产出资，不足部分由现金补足，持股比例为67%。合资公司将构建“有线电视+手机+居民健康卡+广电金卡”的多行业聚合、多媒体融合服务平台，用“互联网+”打造智慧健康客厅、智慧政务客厅等惠民服务新应用。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案尚需报国资监管部门审批通过后方可实施。
（二）审议通过《关于债务融资计划的议案》
2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加11亿元（不含可转债）。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于债务融资计划的公告》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提请公司2019年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于〈投后管理办法〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（四）审议通过《关于〈内部控制评价管理制度〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（五）审议通过《关于修订〈法律事务管理办法（暂行）〉的议案》
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
（六）审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》
公司拟定于2019年2月18日召开2019年第一次临时股东大会。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-003
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司关于债务融资计划的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月31日召开第三届董事会2019年第一次临时会议，审议通过了《关于债务融资计划的议案》。
2018年8月2日，公司2018年第二次临时股东大会审议通过《关于债务融资计划的议案》（以下简称“原债务融资计划”，公告编号：2018-036），根据公司经营规划，综合考虑当前资产和负债规模，拟在原债务融资计划授权的债务融资发生总额度基础上增加11亿元（不含可转债）。
一、债务融资方式
适时采用多种组合方式筹集所需资金，融资方式包括但不限于银行流动资金贷款、项目贷款、银行电子票据、国内信用证、融资租赁、供应链融资、贸易融资。融资额度在股东大会授权的债务融资发生总额内可滚动使用。
公司债务融资一般使用信用担保，如金融机构有要求，可使用贵州广电传媒集团有限公司担保或有线电视收视费权质押等担保方式。
二、授权
为提高工作效率，及时办理融资业务，董事会提请股东大会授权总经理李巍先生（代为履行董事长、法定代表人职务）进行审核并签署与金融机构的融资事项的相关协议、文件（根据法律、行政法规、部门规章、上海证券交易所相关规则或《公司章程》规定应当提交股东大会审议的除外）。
三、有效期
本议案经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。自股东大会批准之日起，至2019年8月1日（含当日）有效，与原债务融资计划的有效期截止日期保持一致。
四、关于债务融资计划提交股东大会审议的相关事宜
本议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年1月31日
证券代码：600996 证券简称：贵广网络 公告编号：2019-004
贵州省广播电视信息网络
股份有限公司关于召开2019年
第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2019年2月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2019年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2019年2月18日 14点30分
召开地点：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络大楼4-1会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2019年2月18日
至2019年2月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
详见公司于2019年2月1日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2019年2月15日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。
（二）登记地点
贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室。
（三）登记手续
1.自然人股东亲自办理时,须持本人身份证原件及复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件1）、委托人股票帐户卡原件及复印件。
2.法人股东由法定代表人亲自办理时，须持法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票帐户卡原件及复印件；委托代理人办理时,须持出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、授权委托书、股票帐户卡原件及复印件。（以上复印件须加盖公司公章）。
3.因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议（授权委托书附后），代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户办理登记手续。
4.异地股东可采取信函或传真办理预登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。
六、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）请出席现场会议者最晚不迟于2019年2月18日（星期一）14时到会议召开地点报到。
（三）会议联系方式
联 系 人：谢娟
联系电话：0851-84115592
传 真：0851-84721009
联系地址：贵州省贵阳市观山湖区金阳南路36号贵广网络董事会办公室
邮政编码：550081
特此公告。
贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会
2019年1月31日
附件1：授权委托书
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州省广播电视信息网络股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2019年2月18日召开的贵公司2019年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
