上海环境集团股份有限公司
第一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-004

上海环境集团股份有限公司

第一届董事会第二十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以邮件方式向各位董事发出了召开第一届董事会第二十七次会议的通知。会议于2019年1月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的公告》。

（二）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目的公告》。

（三）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目的议案》

具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目的公告》。

（四）以9票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员的议案》

公司董事赵爱华女士因工作变动辞去公司董事会审计委员会委员的职务，为保证董事会审计委员会正常运作，公司董事会补选公司董事王家樑先生为第一届董事会审计委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（王家樑先生简历附后）。

公司董事、总裁王家樑先生因工作原因辞去公司董事会薪酬与考核委员会委员的职务，为保证董事会薪酬与考核委员会正常运作，公司董事会补选公司董事赵爱华女士为第一届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止（赵爱华女士简历附后）。

王家樑先生的简历：王家樑，男，汉族，1962年5月出生，上海籍，本科学历，工程硕士，经济师。1982年参加工作，1988年10月加入中国共产党。历任上海市环境卫生汽车运输公司劳资科科员、副科长，上海市环境卫生汽车运输公司四场代理场长、副场长，上海东联出租汽车公司常务副经理，上海市环境卫生汽车运输公司三场场长，上海振环实业总公司副总经理，上海环境集团有限公司党委委员、资产投资管理部总经理、副总裁，上海沪洋高速公路发展有限公司董事长、总经理，上海市城市建设投资开发总公司资产管理部（发展研究部）副总经理、总经理，上海城投资产经营有限公司副总经理、总经理、党委副书记，上海城投资产管理（集团）有限公司总经理、党委副书记等职务，现任上海环境集团股份有限公司总裁、党委副书记。

赵爱华女士的简历：赵爱华，女，汉族，1966年9月出生，上海籍，本科学历，工程硕士，教授级高级工程师，上海领军人才，国务院特贴获得者。1988年7月参加工作，1988年1月加入中国共产党。历任上海市环卫废弃物管理处科员、技术科副科长、处长助理、副处长，上海市环卫废弃物管理处渣管处、机动车辆清洗处副处长，上海市环卫水上运输处副处长，上海市废弃处处置公司副经理，上海市环卫局规划基建处副处长（主持工作），上海市市容环卫局规划科技处副处长，上海市环境工程设计科学研究院院长、党委副书记、党委书记、董事长、执行董事，上海环境集团有限公司副总裁，上海市城市建设投资开发总公司科技管理部（总师办）副主任、总经理 ，上海环境集团有限公司总经理、党委副书记等职务，上海环境集团有限公司党委书记，现任上海城投（集团）有限公司副总工程师兼科技信息部总经理。

（五）以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

独立董事已对该议案予以事先认可并发表独立意见，与本次交易有关联关系的董事陈明吉在表决时予以了回避，其他董事均作了同意的表决。具体内容详见公司同日披露的《上海环境集团股份有限公司关于公司2018年度日常交易执行情况及2019年度预计日常关联交易的公告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-005

上海环境集团股份有限公司

关于拟投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目

● 项目规模：总投资为81,749万元，其中PPP项目投资77,221万元，政府配套投资4,528万元。总规模为1200t/d，建设2条焚烧量为600t/d（生活垃圾焚烧协同处理污泥、预处理固渣、沼渣、大件垃圾和园林垃圾）焚烧线及烟气净化系统，安装1台1×25MW凝汽式汽轮机（1×30MW发电机），配套建设1套污泥和沼渣干化处理设施，规模为500t/d；配套建设RDF燃料棒（颗粒）设施。

● 项目特许期：特许经营期30年（含建设期）

● 特别风险提示：福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

为促进福州市环境质量的提高，福州市人民政府拟建设福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目（以下简称“本项目”或“项目”），并授权福州市城市管理委员会作为本项目的实施机构。本项目符合上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展方向，有利于公司未来业务发展及经营业绩的提升，2018年12月23日，公司正式提交投标文件。

2018年12月25日，公司收到招标代理机构福建省闽咨造价咨询有限公司代表采购单位福州市城市管理委员会发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目”的中标人。具体情况详见公司于2018年12月27日刊登于指定信息披露媒体的《上海环境集团股份有限公司关于项目中标的公告》（临2018-049）。

2019年1月31日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议通过了《关于投资福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目的议案》，同意对该项目进行投资并授权公司经营层具体开展本项目的相关工作。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目概况

1、处置规模：总规模为1200t/d，建设2条焚烧量为600t/d（生活垃圾焚烧协同处理污泥、预处理固渣、沼渣、大件垃圾和园林垃圾）焚烧线及烟气净化系统；配套建设1套污泥和沼渣干化处理设施，规模为500的t/d；配套建设RDF燃料棒（颗粒）设施；

2、投资规模：总投资为81,749万元，其中PPP项目投资77,221万元，政府配套投资4,528万元；

3、经营期限：30年（含建设期）；

4、项目地点：福州市红庙岭循环经济产业园区内；

5、实施主体：根据招标文件，公司在福州市晋安区内注册设立其控股子公司。项目公司的股权比例为公司占51%，公司在当地设立的控股子公司占9%，政府出资方代表福建海峡环保集团股份有限公司占40%，各方对各自认缴的注册资本均以现金方式出资。

6、成交价格：生活垃圾类处理服务费单价73元/吨，污泥沼渣类处理服务费单价149.99元/吨。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

根据红庙岭循环经济产业园区规划情况,该园区是目前垃圾处理设施最集中、配套最齐全、前端分类与后端处理结合最紧密的综合园区,福州市分类后的垃圾进入园区,经过不同方式处理,全部转化为能源和各类产品,基本实现全部资源化利用。今后,随着园区的建设,景观不断提升,红庙岭循环经济产业园将成为福州市北峰片区“两乡一镇”旅游项目的重要一站。福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目会增强公司在该片区的影响力，与公司“2+4”发展战略相符合，有利于增加公司在生活垃圾焚烧业务方面的规模，对公司未来业务发展产生积极影响。

四、风险分析

福州市红庙岭生活垃圾焚烧协同处置项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年 2月2日

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-006

上海环境集团股份有限公司

关于拟投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程

项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目

● 项目规模： 总投资为54,221万元，项目总规模为570t/d，其中厨余垃圾200t/d，餐饮垃圾300t/d，废弃食用油脂70t/d，厨余垃圾、餐饮垃圾均采用分选后厌氧消化的工艺技术路线。

● 特别风险提示：嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目处于前期工作阶段，本项目的正式协议和处理价格还在谈判过程中，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

为提升公司核心竞争力，增强公司盈利能力，上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目（以下简称“项目”或“本项目”）。

为尽快加快项目实施进度，2019年1月31日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议通过了《关于投资嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目的议案》，同意公司经营层在确保投资收益率的前提下开展本项目的投资建设工作，并授权公司经营层具体开展本项目的相关工作。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目概况

1、处置规模：总规模为570t/d，其中厨余垃圾200t/d，餐饮垃圾300t/d，废弃食用油脂70t/d，厨余垃圾、餐饮垃圾均采用分选后厌氧消化的工艺技术路线；

2、投资规模：总投资为54,221万元；

3、项目地点：上海市嘉定区外冈镇郭泽塘以北泉塘路以西地块；

4、实施主体：上海科频再生能源有限公司（以下简称“科频再生”），由公司与上海嘉定城市发展集团有限公司（以下简称“嘉定城发”）合资设立，公司持股比例为75%，嘉定城发占比25%，由科频再生负责本项目的立项等前期工作。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目与公司“2+4”发展战略相符合，有利于增加公司在湿垃圾资源化处理业务方面的规模，对公司未来业务发展产生积极影响。

四、风险分析

嘉定区湿垃圾资源化处理工程项目处于前期工作阶段，本项目的正式协议和处理价格还在谈判过程中，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年 2月2日

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-007

上海环境集团股份有限公司

关于公司2018年度日常交易执行情况及

2019 年度预计日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

2019年度预计日常关联交易尚需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。

2019年日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》，本议案涉及关联交易事项，关联董事陈明吉回避表决。公司独立董事已就2019年度日常关联交易预计事项予以事前认可并发表独立意见。本议案尚需公司股东大会审议，关联股东上海城投（集团）有限公司将对本议案回避表决。

二、2018年度日常关联交易的预计和执行情况

公司2017年年度股东大会审议通过了公司2018年度预计日常关联交易议案，预计2018年全年发生日常关联交易110,232万元，2018年实际发生57,062万元（此为未审数），主要情况如下：

1、预计发生销售商品、提供劳务类关联交易88,552万元，实际发生该类关联交易45,222万元，主要是由于为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务的实际交易金额比预计减少；为上海环境工程技术有限公司提供建造服务的实际交易金额比预计减少；为上海老港固废综合开发有限公司提供建造服务、运营服务的实际交易金额比预计减少；为上海环境实业有限公司提供建造服务的实际交易金额比预计减少；

2、预计发生购买商品、接受劳务类关联交易21,405万元，实际发生该类关联交易11,708万元，主要是由于上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安保洁、飞灰处置等服务的实际交易金额比预计减少；上海环境工程技术有限公司为公司提供的建造服务的实际交易金额比预计减少；

3、预计发生其他关联交易275万元，实际发生该类关联交易132万元。

三、2019年度日常关联交易预计情况

由于业务经营需要，公司2019年内预计仍将发生日常关联交易事项，为了在提高运营效率和经济效益的同时确保公司规范运作，根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》和《上海环境集团股份有限公司关联交易管理制度》的规定，对公司2019年度主要日常关联交易项目进行预计，具体情况如下：

2019年预计发生日常关联交易总金额为100,710万元，均为与控股股东及其子公司之间发生的关联交易，其中：

（一）销售商品、提供劳务类关联交易

2019年预计发生销售商品、提供劳务类关联交易合计83,106万元，其中：

1、为上海老港固废综合开发有限公司提供建造服务、运营服务、设计咨询服务，预计交易金额26,693万元；

2、为上海市城市排水有限公司提供污水处理服务，预计交易金额38,464万元；

3、为上海环境实业有限公司提供检测、评审、设计咨询等服务，预计交易金额220万元；

4、为上海环境工程技术有限公司提供委托管理服务，预计交易金额95万元；

5、为上海市固体废物处置有限公司提供建造服务、委托管理服务，预计交易金额14,195万元；

6、为上海城投城桥污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额50万元；

7、为上海城投亭南污水处理有限公司提供污泥处理服务，预计交易金额726万元；

8、为上海老港废弃物处置有限公司提供检测服务，预计交易金额13万元；

9、为上海环境西虹桥固废中转运营有限公司提供建造服务，预计交易金额1,250万元；

10、为上海城投（集团）有限公司提供研发服务，预计交易金额1,320万元；

11、为上海金山廊下污水处理有限公司提供污泥处置服务，预计交易金额80万元。

（二）购买商品、接收劳务关联交易

2019年预计发生购买商品、接收劳务关联交易17,539万元，其中：

1、向上海环境油品发展有限公司购买柴油等，预计交易金额2,046万元；

2、向上海环境工程技术有限公司购买除臭剂、污水设备等，预计交易金额351万元；

3、向上海中心大厦商务运营有限公司购买商品，预计交易金额2万元；

4、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司为公司提供飞灰、炉渣、污泥等运输服务，预计交易金额1,221万元；

5、上海环境工程技术有限公司为公司提供灭蝇灭鼠除臭服务、建造服务等，预计交易金额4,326万元；

6、上海东飞环境工程服务有限公司为公司提供保安、保洁等劳务服务，预计交易金额5,768万元；

7、上海市固体废物处置有限公司为公司提供飞灰处置等服务，预计交易金额212万元；

8、上海环境实业有限公司为公司提供污泥、渗滤液运输服务，预计交易金额935万元；

9、上海老港固废综合开发有限公司为公司提供飞灰处置服务，预计交易金额1,210万元；

10、上海市城市排水监测站有限公司为公司提供监测服务，预计交易金额33万元；

11、上海城投水务工程项目管理有限公司为公司提供代建管理服务，预计交易金额730万元；

12、上海中心大厦置业管理有限公司为公司提供物业管理服务，预计交易金额668万元；

13、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司为公司提供研发服务，预计交易金额35万元；

14、上海竹岭风企业管理有限公司为公司提供会务服务，预计交易金额2万元；

（三）其他关联交易

2019年预计发生其他关联交易65万元，其中：

1、将房屋租赁给上海市固体废物处置有限公司，预计租赁金额为59万元；

2、向上海环源实业发展有限公司租赁房屋，预计租赁金额为6万元；

四、关联关系及主要关联方基本情况

上述企业包括公司的控股股东上海城投(集团)有限公司及其全资和控股企业，与本公司发生的日常交易构成了关联交易。相关关联企业的基本情况如下：

1、上海老港废弃物处置有限公司

法定代表人：倪永红；注册资本：人民币13,257万元；住所：上海市浦东新区老港镇南滨公路2088弄288号。

2、上海环境油品发展有限公司

法定代表人：丁小宏；注册资本：人民币3,000万元；住所：上海市浦东新区三林镇劳动新村18间。

3、上海市市容环境卫生汽车运输处有限公司

法定代表人：严冬明；注册资本：人民币2,000万元；住所：上海市普陀区中山北路2626弄8、10、12号底层。

4、上海东飞环境工程服务有限公司

法定代表人：沙联；注册资本：人民币3,500万元；住所：上海市浦东新区祝桥镇祝桥工业城二区1号206室。

5、上海中心大厦置业管理有限公司

法定代表人：陈晓波；注册资本：人民币1,000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号。

6、上海市城市排水监测站有限公司

法定代表人：季斌；注册资本：300万元；住所：上海市普陀区杨柳青路103号1－4楼。

7、上海城投水务工程项目管理有限公司

法定代表人：叶源新；注册资本：人民币500万元；住所：上海市闵行区平阳路258号一层K1172室。

8、上海老港固废综合开发有限公司

法定代表人：王瑟澜；注册资本：人民币93,920万元；住所：上海市浦东新区老港镇良欣路456号1幢445室。

9、上海市城市排水有限公司

法定代表人：周骅；注册资本：人民币359,301.8955万元；住所：上海市静安区谈家桥路154号。

10、上海环境实业有限公司

法定代表人：梁超；注册资本：人民币65,000万元；住所：上海市普陀区西谈家渡路69号1幢4楼。

11、上海环境工程技术有限公司

法定代表人：方小峰；注册资本：人民币6,000万元；住所：上海市普陀区梅岭北路286号。

12、上海市固体废物处置有限公司

法定代表人：李传华；注册资本：人民币24,542万元；住所：上海市嘉定区嘉朱公路2491号。

13、上海城投城桥污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币6,824.62万元；住所：上海城桥经济开发区（崇明区城桥镇中津桥路22号2号楼601室）。

14、上海城投亭南污水处理有限公司

法定代表人：陈广；注册资本：人民币9,300万元；住所：上海市松江区泖港镇中南路85号102室。

15、上海竹岭风企业管理有限公司

法定代表人：罗炯宁；注册资本：人民币200万元；住所：上海市杨浦区国和路36号14幢201室。

16、上海环源实业发展有限公司

法定代表人：朱明发；注册资本：人民币500万元；住所：上海市普陀区西谈家渡路69号。

17、上海环境西虹桥固废中转运营有限公司

法定代表人：陈德霖；注册资本：人民币1,200万元；住所：上海市青浦区联民路1881号2幢5层B区532室。

18、上海城投（集团）有限公司

法定代表人：蒋曙杰；注册资本：人民币5,000,000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路500号。

19、上海金山廊下污水处理有限公司

法定代表人：黄鸣；注册资本：人民币6,230.53万元；住所：上海市金山区廊下镇景乐路228号2号楼4402室。

20、上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司

法定代表人：张明德；注册资本：人民币8,400万元；住所：上海市杨浦区许昌路230号1幢。

21、上海中心大厦商务运营有限公司

法定代表人：顾建平；注册资本：人民币3,000万元；住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路479号10层1006室、B2-B3层、2-5层、118-119层。

上述关联人前期与公司的关联交易均正常履约，其经营和财务状况良好，具有较强履约能力，不存在因支付款项或违约等对公司可能形成的损失风险。

五、定价政策和定价依据

关联交易价格的定价原则：根据行业特点，有政府指导价的，根据政府指导价确定；没有政府指导价的，参照市场或同行业价格水平确定；满足交易双方合理的生产经营成本和收益要求。

六、交易目的和交易对上市公司的影响

公司与上述关联方因项目委托管理、项目代建管理、油品销售、物业管理、办公楼租赁、车辆租赁、工程咨询、污泥、污水、炉渣、渗沥液、飞灰处置等业务形成了日常持续性关联交易。其中主要的交易涉及了环境保护、项目管理等专业领域，采用关联交易模式是为了提高业务服务质量及项目管理水平。上述关联交易由于交易双方秉承满足合理的生产经营成本、收益和互惠互利、诚信交易的原则，并能严格执行相关协议，因此，不存在损害公司利益的情况。上述关联交易确保了公司主营业务的健康稳定发展。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-008

上海环境集团股份有限公司

关于拟投资晋中市市城区生活垃圾

焚烧发电PPP项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 投资标的名称：晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目

● 项目规模：项目总规模日处理城市生活垃圾 1200吨；

● 项目特许期：特许经营期30年（含建设期）

● 特别风险提示：晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

一、投资项目概述

为促进晋中市环境质量的提高，晋中市人民政府批准以 PPP 模式（BOT）实施晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目（以下简称“本项目”或“项目”）。本项目符合上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）的战略发展方向，有利于公司未来业务发展及经营业绩的提升。2018年8月30日，公司正式提交投标文件。

2018年9月27日，公司收到招标代理机构晋中市政府采购中心代表采购单位晋中市规划和城市管理局发出的《中标通知书》，中标通知书确认公司为“晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目”的中标人。具体情况详见公司于2018年9月29日刊登于指定信息披露媒体的《上海环境集团股份有限公司关于项目中标的公告》（临2018-041）。

2019年1月31日，公司召开了第一届董事会第二十七次会议，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过了审议通过了《关于投资晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目的议案》，同意对该项目进行投资并授权公司经营层具体开展本项目的相关工作。

本次对外投资不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资项目概况

1、处置规模：项目总规模日处理城市生活垃圾 1200 吨；

2、投资规模：项目预计投资规模估算约72,133.6万元，包括改扩建项目投资和完成股权工商变更登记的前期费用（项目总投资最终以经审计的竣工决算金额和完成股权工商变更登记的前期费用为准）；

3、经营期限：30年（含建设期）；

4、项目地点：项目位于晋中市榆次区北田镇杨梁村南的牛耕河地带（现有生活垃圾填埋场）；

5、实施主体：项目实施主体为完成股权转让的晋中洁豪城市固体废物处理有限公司；

6、成交价格：生活垃圾焚烧处理可行性缺口补贴费单价为115元/吨。

三、本次项目投资的目的及对公司的影响

晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目为上海环境集团在山西省的第二个生活垃圾焚烧发电项目，本项目将给集团带来长期稳定的收益。与公司“2+4”发展战略相符合，有利于增加公司在生活垃圾焚烧发电业务方面的规模，对公司未来业务发展产生积极影响。

四、风险分析

晋中市市城区生活垃圾焚烧发电PPP项目处于前期工作阶段，尚未签订正式协议，不构成投资承诺，公司将按照相关规定及时披露后续进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、上海环境集团股份有限公司第一届董事会第二十七次会议决议

特此公告。

上海环境集团股份有限公司董事会

2019年2月2日

证券代码：601200 证券简称：上海环境 公告编号：临2019-009

上海环境集团股份有限公司

第一届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

上海环境集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月28日以邮件方式向各位监事发出了召开第一届监事会第十四次会议的通知。会议于2019年1月31日以通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于公司2018年度日常关联交易情况及2019年度预计日常关联交易的议案》

详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及2019年2月2日的《上海证券报》上的公司公告临2019-007。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海环境集团股份有限公司监事会

2019年2月2日