浙江五洲新春集团股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-005

浙江五洲新春集团股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会及监事会于2019年1月31日任期届满。鉴于公司第三届董事会候选人及监事会候选人的提名工作尚未结束，董事会及监事会换届工作尚在筹备中，为保证公司董事会及监事会工作的连续性，公司第二届董事会及监事会将延期换届，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。公司第二届董事会、监事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应职责。

公司将积极推进董事会、监事会换届工作进程，并及时履行信息披露义务。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年2月2日

证券代码：603667 证券简称：五洲新春 公告编号：2019-006

浙江五洲新春集团股份有限公司关于

回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

浙江五洲新春集团股份有限（以下简称“公司”）于2018年10月15日召开了2018年第一次临时股东大会，逐项审议并通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》及相关议案，并于10月23日披露了本次回购报告书。详细内容见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2018-095、2018-101）。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司以集中竞价交易方式回购股份的业务指引（2013年修订）》等相关规定，

回购股份占上市公司总股本的比例每增加百分之一的事实发生之日，及时发布回购进展情况。

截止2019年2月1日，公司通过集中竞价方式累计回购股份数量为8,066,260股，占公司目前总股本的比例为3.066%。成交的最低价格为7.85元/股，成交的最高价格为8.70元/股，支付的总金额为66,083,351.57元（不含佣金、过户费等交易费用）。

公司后续将根据回购股份进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

浙江五洲新春集团股份有限公司

董事会

2019年2月2日