华映科技（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
股票代码：000536 股票简称：华映科技 公告编号：2019-014
华映科技（集团）股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更方案。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
一、会议召开和出席情况
1、召开及表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
2、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2019年2月1日（星期五）14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年2月1日9∶30-11∶30、13∶00-15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年1月31日15∶00至2019年2月1日15∶00的任意时间。
3、现场会议地点：福州市马尾区儒江西路6号公司一楼会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事陈伟先生
因公司副董事长卢文胜先生于2月1日向公司董事会递交辞呈，根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等相关规定，经半数以上董事共同推举，本次股东大会由董事陈伟先生主持会议。
6、本次股东大会的股权登记日：2019年1月28日（星期一）
7、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
8、会议的出席情况：
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共24人，代表股份数1,596,139,864股，占公司有表决权股份总数的57.7050%。
其中，现场投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份数1,119,046,243股，占公司有表决权股份总数的40.4567%；通过网络投票出席会议的股东共20人，代表股份数477,093,621股，占公司有表决权股份总数的17.2483%。
参加本次股东大会的中小股东及股东授权委托代表共20人，代表股份数98,532,104股，占公司有表决权股份总数的3.5622%。
9、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次股东大会。
二、表决方式和表决结果
本次临时股东大会对列入会议通知的议案，以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式审议表决，通过了以下议案：
1、审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》，表决结果如下：
林俊先生：获得表决权1,499,127,098股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的93.9220%；选举通过。
其中获得出席会议的中小投资者的表决权1,519,338股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.5420%。
2、审议通过《公司2018年第三季度计提资产减值准备的议案》，表决结果如下：
同意1,594,856,584股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9196%；
反对1,283,280股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0804%；
弃权0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小投资者对本议案的表决情况如下：
同意97,248,824股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的98.6976%；
反对1,283,280股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的1.3024%；
弃权0股，占出席本次股东大会的中小投资者有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师见证：
1、律师事务所：北京大成（厦门）律师事务所
2、见证律师姓名：郭宏清 陈思瑜
3、结论性意见：本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、华映科技（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会会议决议；
2、北京大成（厦门）律师事务所关于华映科技（集团）股份有限公司2019年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年2月1日
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-015
华映科技（集团）股份有限公司
第七届董事会第五十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五十六次会议通知于2019年1月28日以书面和电子邮件的形式发出，会议于2019年2月1日在公司一楼会议室召开，会议采用现场表决和传真表决相结合的方式进行。本次应参加会议董事和独立董事8人，实际参加会议8人（其中，董事吴俊钦女士、独立董事暴福锁先生、郑学军先生以及罗妙成女士以传真方式参与表决）。经半数以上董事推举，本次会议由董事陈伟先生代为主持。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事和其他高级管理人员列席本次会议， 并形成如下决议：
一、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选公司董事长的议案》。
董事会审议通过补选林俊先生为公司第七届董事会董事长，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。同时，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，林俊先生于2019年2月1日辞去公司常务副总经理的职务。
林俊先生的简历详见附件。
二、以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。
根据公司董事会现任董事专长，提名陈伟先生为公司审计委员会委员，提名林俊先生、暴福锁先生为公司战略委员会委员，提名陈伟先生为提名委员会委员，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。
补选后的各委员会成员如下：
1、审计委员会
委员：罗妙成、暴福锁、郑学军、陈国伟、陈伟
主任委员：罗妙成
2、战略委员会
委员：林俊、吴俊钦、暴福锁
主任委员：林俊
3、提名委员会
委员：陈国伟、郑新芝、陈伟
主任委员：陈国伟
4、薪酬与考核委员会
委员：暴福锁、罗妙成、郑新芝
主任委员：暴福锁
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年2月1日
附件：林俊先生简历
林俊，男，汉族，1969年12月出生，福建莆田人，无党派人士，1995年3月毕业于日本大学经济学专业，本科学历，学士学位。1995年6月参加工作，历任日本国日本钢管株式会社国际项目部职员；福建中日达金属有限公司课长、经理、部长、副总经理；福建省宝兴拍卖有限公司、福建省华泽拍卖有限公司总经理；上海巧耀实业有限公司总经理；福建省拍卖行有限公司总经理、董事长；福建省和格信息科技有限公司总经理、董事长，福建省菲格园区开发管理有限公司董事长;福建省和格实业集团有限公司董事长。现任公司董事。
林俊先生与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东福建省电子信息产业创业投资合伙企业（有限合伙）及福建省电子信息（集团）有限责任公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。林俊先生未持有公司股份，未受过中国证监会、证券交易所及其他部门的处罚，不是失信被执行人，亦不是失信责任主体或失信惩戒对象，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
证券代码：000536 证券简称：华映科技 公告编号：2019-016
华映科技（集团）股份有限公司
关于补选公司董事长的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年2月1日召开第七届董事会第五十六次会议，会议审议通过了《关于补选公司董事长的议案》，董事会选举林俊先生为公司董事长，任期自董事会表决通过之日起至本届董事会换届完成。
林俊先生的简历详见公司同日披露的2019-015号《第七届董事会第五十六次会议决议公告》。
同时，为更好地履行董事长职责，将工作重心集中于公司治理、战略规划等方面，林俊先生于2019年2月1日辞去公司常务副总经理的职务。
特此公告
华映科技（集团）股份有限公司 董事会
2019年2月1日
