中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会
2019年度第二次会议（临时）决议公告

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019-011

中航航空电子系统股份有限公司第六届董事会

2019年度第二次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2019年度第二次会议（临时）通知及会议材料于2019年1月30日以直接送达或电子邮件等方式送达公司各位董事。会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2019年2月1日12:00。会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决的方式，审议并一致通过如下议案：

一、《关于审议2018年暂缓实施新收入准则的议案》

董事会同意将原第六届董事会2018年度第十次会议（临时）审议通过的2018年1月1日起执行修订后的《企业会计准则第14号一一收入》，延后至2019年1月1日起执行。公司将按原准则编制2018年年度报告并予以披露。

与会董事以11票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日

股票代码：600372 股票简称：中航电子 编号：临2019 一 012

中航航空电子系统股份有限公司

关于股份回购进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空电子系统股份有限公司（以下简称“公司”）2019年1月3日召开的第六届董事会2019年度第一次会议（临时）和2019年1月21日召开的2019年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于审议公司以集中竞价交易方式回购股份的议案》等议案，公司拟使用自有资金及自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购股份资金总额不低于人民币15,000万元（含）且不超过人民币 30,000万元（含），回购价格不超过人民币18.50元/股（含）。公司于2019年1月31日披露了《中航航空电子系统股份有限公司回购报告书》（公告编号为：2019-010）。具体内容详见在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司应于每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况。具体情况如下：

截至2019年1月31日，公司尚未实施股份回购。

上述回购进展符合既定的回购股份方案。

公司后续将严格按照相关规范性文件的要求实施股份回购并及时履行信息披露义务。

特此公告。

中航航空电子系统股份有限公司

董 事 会

2019年2月1日